O proprietário da famosa loja de Taipei "Dongying Kuaidaoshou" está envolvido em um caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões! A polícia apreendeu 200.000 moedas.

Duas marcas de restaurantes conhecidas em Taipei, "Ming Xiang Yuan Bing Shi" e "Dong Yin Kuai Dao Shou", estão envolvidas em um escândalo internacional de lavagem de dinheiro. As investigações da polícia revelaram que os dois proprietários, Luo Yixiang e Huang Xiurong, supostamente lideraram a plataforma de pagamento de terceiros ilegal Hero Pay, lavando quase 3 bilhões de novos dólares taiwaneses para um grupo de jogos online do Sudeste Asiático em apenas seis meses, e cobrando cerca de 300 milhões de novos dólares taiwaneses em taxas. A equipe especial apreendeu cerca de 600 milhões de novos dólares taiwaneses em 200 mil USDT durante a operação, chocando o mundo crypto e a indústria de restaurantes.

celebridade da restauração entra na plataforma de pagamento ilegal

Segundo a investigação do Ministério Público, Luo Yixiang é o responsável pelo restaurante de estilo de chá de Hong Kong "Ming Xiang Yuan Ice House" na zona oriental de Taipei, enquanto Huang Xiurong opera a famosa loja de lanches "Dongyin Fast Knife Hand". Ambos estão acusados de operar secretamente a plataforma Hero Pay, dedicada a processar fluxos de dinheiro ilegais para grupos de jogos online da China continental, Japão, Malásia e outros lugares. Através do modelo de "recebimento e pagamento por conta de outrem", eles converteram os fundos em ativos de criptografia, a fim de ocultar a origem e o destino do dinheiro.

Ação policial: 20 pessoas detidas, 200 mil USDT apreendidos

A Direção de Investigação Criminal iniciou recentemente uma ação de busca em grande escala, detendo 20 indivíduos envolvidos no caso. Após a reinterrogatório no Escritório do Promotor Público de Taipei, foi considerado que Luo e Huang tinham risco de conluio e destruição de provas, sendo solicitado ao tribunal a detenção e proibição de visitas de acordo com a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, o que foi aprovado. Durante a operação, a equipe de investigação apreendeu 200.000 moedas de USD (USDT), com um valor de mercado de aproximadamente 6 milhões de novos dólares taiwaneses, tornando-se a prova-chave do caso.

Lavagem de dinheiro modo e riscos de encriptação

O caso do Hero Pay não é o primeiro caso de um operador de restaurante utilizando Ativos de criptografia para lavagem de dinheiro. Em março deste ano, o Ministério Público de Yunlin desmantelou um caso de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo uma família de um restaurante de pato gengibre em Nantou, com um valor superior a 3 bilhões de dólares. Esses casos destacam o anonimato e as características de fluxo transfronteiriço dos Ativos de criptografia, tornando-os uma ferramenta popular para grupos criminosos ocultarem rendimentos ilícitos. Embora a tecnologia de Ativos de criptografia em si seja neutra, na ausência de regulamentação, é facilmente explorada por indivíduos mal-intencionados.

Consequências legais e impacto na indústria de alimentação

O advogado Jiang Huanghua apontou que, mesmo que Luo e Huang não tenham participado diretamente do jogo de azar, se ajudarem a ocultar os ganhos criminosos, já estarão infringindo a "Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro", podendo ser condenados a até 10 anos de prisão, além de multas de até 100 milhões. Embora as operações dos dois restaurantes não tenham apresentado impactos visíveis até o momento, com um fluxo constante de pessoas durante os feriados, a imagem e a reputação da marca podem enfrentar um impacto a longo prazo.

Conclusão

O caso de lavagem de dinheiro envolvendo os proprietários de "Ming Xiang Yuan Ice Room" e "Dong Ying Fast Knife Hand" com a Hero Pay, não só envolve uma quantia colossal de 3 bilhões de dólares e 200 mil USDT, mas também revela o alto risco do uso de ativos de criptografia na lavagem de dinheiro transfronteiriça. À medida que as autoridades continuam a investigar o destino final do enorme fluxo de dinheiro, este caso pode se tornar um importante exemplo de alerta na história da regulamentação de restaurantes e ativos de criptografia em Taiwan.