Polícia de Hong Kong descobre sindicatos de lavagem de dinheiro de moeda virtual que usam estudantes universitários para realizar atividades transfronteiriças de lavagem de dinheiro

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2025-04-17 03:38:47

Gate.io De acordo com o advogado de Mankiw, uma gangue de lavagem de dinheiro de moeda virtual está recrutando estudantes universitários do continente para Hong Kong para lavar dinheiro em Hong Kong, de acordo com o advogado de Mankiw.

Um estudante universitário do terceiro ano foi apresentado ao negócio de “comprar moeda virtual” enquanto se candidatava a um emprego online. Depois de receber o RMB da outra parte em um cartão bancário do continente, o estudante foi para Hong Kong para comprar criptomoeda em uma loja de câmbio USDT do lado da rua e transferiu-a para um endereço de carteira designado. Além do reembolso das despesas de viagem, cada viagem de ida e volta a Hong Kong também tem uma renda de 5 a 600 yuans.

O cartão bancário do estudante foi congelado, e tais ações envolvem o crime de auxílio a atividades criminosas da rede de informação.

Fonte: wublock123

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