Análise aprofundada BTC sidechain Liquid, como melhorar a participação de usuários comuns? "Ecologia BTC"

Autor original: DaPangDun

1.Razão para escrever

Nos primeiros dias de pesquisa sobre o ecossistema BTC, olhei para a rede sidechain, e naquela época, com base no julgamento de “originalidade insuficiente”, não havia pesquisa detalhada, com foco na pesquisa do protocolo RGB. Alguns dias atrás, a equipe do projeto do pprgb e eu discutimos se existe a possibilidade de “mapear” a distribuição no Liquid, e então a pesquisa descobriu que existe um código “ponte” entre o protocolo RGB e o Liquid, embora eu não o tenha testado, mas descobri que o código está lá há muito tempo, indicando que ele está no roteiro há muito tempo. Portanto, comecei a estudar Líquido, e gradualmente entender seus princípios, características técnicas, estado ecológico, etc., antes de chegar a este artigo.

Este artigo só pode ser usado como uma “conversa rasa”, porque Liquid saiu muito cedo, pertence à categoria de “protocolo antigo”, eu não tenho muito tempo para pesquisar, e deve haver uma lacuna com o entendimento de OG sob este protocolo, então este artigo é registrado apenas como uma “nota de estudo”.

2. Conheça a Liquid

2.1 Visão geral

A Liquid é uma rede de liquidação BTC camada 2 baseada na ideia de sidechains, que visa conectar exchanges e instituições de criptomoedas de forma mais eficaz, permitindo transações BTC mais rápidas e confidenciais e a emissão de ativos de moeda digital.

2.2 O conceito de sidechains

No início da controvérsia de escalonamento do BTC, duas ideias surgiram: uma era o grande bloco (se o TPS não fosse suficiente para tornar o bloco maior), e a outra era fazer várias tentativas fora do BTC para ancorar ou se conectar à cadeia original de alguma forma, e a sidechain era uma delas.

Uma sidechain é um mecanismo pelo qual tokens do blockchain original (neste caso, o BTC da cadeia principal BTC) são usados com segurança em um blockchain separado (neste caso, Liquid), com novas regras, requisitos de desempenho e mecanismos de segurança.

Desta forma, quando é necessário fazer alguns testes de novas funções com riscos de segurança na cadeia original, ou testar novas funções que não podem ser implementadas na cadeia original, isso pode ser realizado na cadeia lateral.

É claro que, a fim de garantir a ancoragem da cadeia original e da cadeia lateral, haverá um mecanismo de pino bidirecional para ancorar o token principal.

Liquid é uma das sidechains do BTC que permite que os usuários da rede Liquid movam BTC entre as duas redes através de uma pega bidirecional. Os BTC usados na rede Liquid são conhecidos como L-BTC, e cada L-BTC é apoiado por um número equivalente verificável de BTC, garantido por membros Liquid conhecidos como Functionary.

A figura acima mostra o processo da cadeia principal BTC entrando na cadeia lateral através do Peg-in e convertendo-o em L-BTC, e então transferindo da cadeia lateral para a cadeia principal através do Peg-out, e o processo intermediário é garantido pelo Functionary.

2.3 O que podemos ver a partir da definição

1. A Liquid está mais inclinada a se conectar com bolsas e instituições padronizadas do que com investidores de varejo comuns; Isso também pode ser visto mais claramente pelos parceiros no site oficial.

2. Os ativos emitidos na Liquid também são geralmente ativos do mundo real mais compatíveis (porque a demanda usual de grandes instituições e investidores não são tokens meme, etc., mas baseados em formas de ativos do mundo real)

3. Características líquidas e princípios técnicos simples

Em comparação com a negociação BTC tradicional, a Liquid oferece muitos recursos

3.1 Resolva rápida e deterministicamente

1. O BTC transferido para a sidechain Liquid pode ser liquidado dentro de 2 minutos, o que é muito mais curto do que a transferência da cadeia principal

2. O tempo de bloqueio da Liquid Network é de um minuto, o que melhora muito a velocidade de confirmação da transação em comparação com a cadeia principal BTC

3. A rede Liquid só precisa de 2 blocos para confirmar uma transação, que é muito menor do que os 6 blocos exigidos pela cadeia principal BTC

3.2 Transações Confidenciais

3.2.1 Conceito de Transações Confidenciais

A transação padrão na Liquid é uma “transação confidencial” que oculta a quantidade e o tipo de ativos negociados, mantendo os dados financeiros do usuário seguros.

Esta melhoria de privacidade foi proposta por Adam Back em 2013 e mais tarde formalizada por Gregory Maxwell, Andrew Poelstra, Adam Back, Mark Friedenbach e Pieter Wuille.

As transações confidenciais na Liquid permitem que ambas as partes negociem, enquanto ninguém mais pode ver os ativos (por exemplo, L-BTC, L-USDt) e o valor da transação (mesmo os membros e funcionários da Liquid Alliance não podem ver essas informações). Esse tipo de privacidade pode evitar o rastreamento de grandes transações por um software de análise on-chain, que pode expor as próprias intenções de transação.

Naturalmente, como os ativos na Liquid se enquadram no âmbito dos requisitos regulamentares, incluindo prestadores de serviços básicos, etc., estes podem ser necessários para KYC; Alguns projetos podem exigir KYC quando Peg-out para a cadeia principal devido a medidas regulatórias ou de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, para a maioria das pessoas, a grande maioria das operações são opcionalmente confidenciais.

3.2.2 Dados ocultados e não ocultados

Tecnicamente, Liquid refere-se ao “processo pelo qual o número e o tipo de ativos transferidos são criptograficamente escondidos de todos como ‘ocultação’”, e apenas o destinatário pode descriptografar o valor enviado na transação.

Naturalmente, o recetor pode optar por compartilhar a chave oculta privada de uma determinada transação com qualquer terceiro em quem ele confia para que a parte possa verificar o montante e o tipo de ativo.

Assim, no trading da Liquid, no explorador de alguns produtos, vemos a diferença entre “dados cegos” e “dados não cegos”.

A figura acima é o “dado cego” de uma transação, só podemos ver que há entradas e saídas, mas não podemos ver os ativos e montantes específicos, que também é o status dos dados que os outros veem

A imagem acima é a exibição dos dados cegos após o “não-cego”, aqui eu só posso ver minha própria entrada e saída, a entrada é três L-BTC, a saída é para obter 9 PPRGB, e há um retorno L-BTC; Para a contraparte, os seus “dados não ocultados” são a parte confidencial restante

3.3 Diversas Ofertas de Ativos

A Liquid permite que indivíduos, instituições, partes de projetos, empresas, etc. emitam uma variedade de ativos digitais, incluindo: moeda fiduciária tokenizada, criptomoeda não-BTC tokenizada, colecionáveis digitais, pontos de recompensa e ativos certificados.

3.3.1 Registo de Ativos

Os ativos que foram emitidos em Liquid recebem um identificador exclusivo (64 caracteres hexadecimais) quando são criados. Esta é a informação de identificação única dos ativos emitidos que são claramente registrados no blockchain Liquid. Quaisquer metadados adicionais legíveis por pessoas que possam simplificar a identificação de ativos emitidos no nível da interface do usuário, podem ser enviados durante a emissão e publicados em um servidor, como o Registro de Ativos. Os metadados que podem ser vinculados a um ativo contêm:

• Nome do ativo NAME
• TICKER TICKER O TICKER QUE VOCÊ DESEJA ATRIBUIR AO ATIVO (OPCIONAL)
• DOMÍNIO é o domínio usado para verificar o ativo
• MONTANTE DO ATIVO A EMITIR
• VALOR DO TOKEN O número de tokens reemitidos a serem criados
• A PRECISÃO É USADA PARA EXIBIR VALORES DE ATIVOS EM APLICATIVOS QUE USAM DADOS DE REGISTRO DE ATIVOS LÍQUIDOS
• PUBKEY contém o valor da chave pública que vai para o campo de dados de registro Emissor_pubkey. O Registro de Ativos usa esse campo de dados para verificar a propriedade quando os dados do Registro forem excluídos ou atualizados no futuro
• COLLECTION é um campo opcional usado para associar um conjunto de ativos emitidos exclusivamente, muitas vezes útil para coleções NFT

Os ativos emitidos na Liquid podem ser “reemitidos” ou “queimados”, o que pode ser entendido como o conceito de atualização do contrato de ativos em “RGB”, que geralmente precisa ser configurado e confirmado através do esquema de multiassinatura “m de n”

3.3.2 Stablecoin (emissão tokenizada)

Neste caso:

1. A moeda fiduciária é depositada em uma conta bancária e mantida em depósito pelo emissor

2. O emissor gera tokens em Liquid que representam o valor na conta e distribui os tokens para os depositantes da conta

3. Se o proprietário de um desses tokens desejar receber moeda fiduciária em troca, ele pode resgatá-la através do emissor. O emissor pode então queimar os tokens e manter um fornecimento igual de moeda fiduciária e tokens pendentes

4. O emissor pode certificar a qualquer auditor ou regulador que o número de tokens pendentes corresponde sempre ao saldo da conta bancária

5. Os emissores também têm a opção de usar os recursos de script da Liquid para cumprir diferentes regulamentações em todo o mundo sem adicionar quaisquer requisitos humanos à equipe.

USDt

A stablecoin da Tether foi emitida na rede Liquid e, como stablecoin, participa de várias trocas do protocolo ecológico da Liquid, e podemos ver a situação da stablecoin através da Mempool.

L-BTC e stablecoins atualmente podem ser retirados diretamente para o protocolo Liquid via Bitfinex.

3.3.3 Tokenização de outras moedas (moedas financeiras ou criptomoedas)

Por exemplo:

1. Blockstream Mining Note e El Salvador Bitcoin Bond

2. Vários tokens no SideSwap

Os membros líquidos podem criar tokens que representam criptomoedas apostadas. Esses tokens agora podem ser negociados e liquidados entre usuários Liquid com a mesma velocidade e privacidade que o BTC e outros ativos emitidos. Essa abordagem também permite que exchanges e traders manuseiem esses ativos com segurança sem ter que suportar o ativo subjacente. Este modelo opt-in permite que os usuários que desejam se beneficiar trabalhem com partes em quem confiam para emitir e garantir um ativo sem exigir que toda a aliança saiba sobre o ativo.

3.4 Transfira fundos rapidamente

Para trocas, usar o Liquid pode fornecer aos seus usuários a capacidade de depositar e retirar fundos de forma rápida e privada. A lógica de implementação é a seguinte:

1. A bolsa deterá uma parte dos fundos na rede Liquid

2. Quando um usuário deseja fazer um depósito em uma bolsa, ele solicitará a troca para gerar um endereço de depósito líquido em seu nome

3. O cliente então leva o endereço para outra troca e solicita a retirada da Liquid

4. A troca de envio irá deduzir o saldo do cliente e enviar os fundos via Liquid para a troca recetora. Quando uma transação recebe duas confirmações, a exchange recetora pode depositar fundos na conta do usuário sem o risco de gastos duplos

5. Todo o processo é geralmente concluído em menos de três minutos após o envio da transação original

Este mecanismo é principalmente para traders institucionais ou traders de arbitragem, e permite que os fundos institucionais sejam rapidamente transferidos para qualquer bolsa que suporte depósitos líquidos, realizando oportunidades de negociação. E transferirá o risco de custódia dos fundos institucionais de uma única bolsa para toda a Aliança Líquida.

4. Envolva-se em papéis

A Liquid é governada por sua federação de membros, a Liquid Federation, que inclui grandes exchanges, mesas de negociação, provedores de carteiras, serviços de processamento de pagamentos, instituições financeiras e outras empresas significativas no espaço do Bitcoin, que estão geográfica e geopoliticamente dispersas em todo o mundo. Cada membro não tem um único controle e garante a segurança da rede por meio da colaboração de contratos inteligentes com várias assinaturas.

Para usuários Liquid, há sempre a capacidade de auto-verificar a atividade na rede com um nó completo Liquid.

O diagrama abaixo mostra a estrutura de governança e as responsabilidades de cada parte

5. Sociedade-mãe

5.1 Visão geral

O desenvolvedor pai da Liquid Network é: blockstream

Fundada em 2014, a Blockstream tem sido uma fornecedora líder de tecnologia blockchain com a missão de construir infraestrutura financeira cripto em cima da blockchain mais poderosa e segura, o BTC.

O CEO da empresa é: Dr. Adam Back

A Blockstream é uma empresa diversificada que passou por várias rodadas de financiamento pesado, e seus produtos cobrem muitos aspetos diferentes

5.2 História

• A Blockstream foi fundada em 2014 por Adam Back, Erik Svenson, Pieter Wuille, entre outros
• Rodada seed de novembro de 2014, US$ 21 milhões investidos
• junho de 2015 A primeira versão do Elements foi lançada oficialmente (uma plataforma de código aberto para o desenvolvimento de sidechains)
• Financiamento da Série A em fevereiro de 2016 com US$ 55 milhões em financiamento
• julho de 2016 Adquiriu a GreenAddress, um provedor de serviços de carteira BTC
• Em abril de 2017, o recurso de ativos de privacidade foi lançado
• Blockstream Satellite foi lançado oficialmente em agosto de 2017
• Em novembro de 2017, a Digital Garage investiu na Blockstream, levantando mais de US$ 80 milhões no total
• Em dezembro de 2017, a implantação da Lightning Network da Blockstream, c-lightning, entrou em operação
• Lightning Charge lançado em janeiro de 2018, facilitando o desenvolvimento de aplicativos na Lightning Network
• Em outubro de 2018, a Liquid Network foi lançada pela Blockstream em conjunto com a maior bolsa de criptomoedas e mesa de negociação do mundo (a Liquid só surgiu neste momento)
• Blockstream Green Wallet entrou no ar em março de 2019
• julho de 2019 Liquid Network é suportado pela Lightning Network
• Blockstream Mining foi revelado em agosto de 2019
• A partir de janeiro de 2020, a rede Liquid suporta BTCPay Server
• Em março de 2020, o número de membros da Liquid Alliance chegou a 45
• Lançado em maio de 2020 com o Blockstream Satellite 2.0, o Ledger suporta a Liquid Network
• Em julho de 2020, o número de membros da Liquid Alliance chegou a 53
• Lançou a Blockstream Asset Management Platform (AMP) em outubro de 2020 com suporte para tokens de segurança programáveis no Liquid
• Lançou o Blockstream Jade em janeiro de 2021, uma carteira de hardware totalmente de código aberto
• O número de membros da Federação Líquida aumentou para 59 em janeiro de 2021
• Apresentando o Blockstream Mining Note (BMN) em março de 2021
• Em março de 2021, a Galaxy Digital aproveitou a Blockstream para fornecer serviços de hospedagem de mineração
• maio de 2021 Aquisição da Adamant Capital e formação da Blockstream Finance
• junho de 2021 Anunciou uma parceria com a Block Inc., para construir uma instalação de mineração de BTC de código aberto e movida a energia solar nos Estados Unidos
• Adquiriu a Spondoolies em agosto de 2021 com planos de construir a primeira plataforma de mineração de classe empresarial do mundo
• Recebeu US$ 210 milhões em financiamento da Série B em agosto de 2021 com uma avaliação de US$ 3,2 bilhões
• O número de membros da Federação Líquida aumentou para 63 em janeiro de 2022
• Em abril de 2022, a BMN foi listada na bolsa de valores global MERJ
• A construção da mina solar BTC começou em abril de 2022, com a infraestrutura solar e de baterias TSL alimentando a mina
• Em fevereiro de 2023, a Blockstream anunciou o lançamento da nova marca Blockstream Research
• agosto de 2023 anunciou o lançamento do novo veículo de investimento “BASIC Note” da Blockstream para apostar na recuperação do mercado ASIC
• Em outubro de 2023, a Blockstream lançou o Greenlight para integração relâmpago escalável e não gerenciada

Do ponto de vista do processo de desenvolvimento, o ritmo é muito bom, e não é ruim para o dinheiro, avanço de várias linhas e ordem

6. Projeto Liquid Eco

Os projetos de infraestrutura ecológica na Liquid são muito completos, incluindo carteiras (custodial, não custodial, plug-ins, mobile, desktop), mercados NFT, plataformas de negociação, plataformas de empréstimo, plataformas de emissão de ativos, compiladores e outras ferramentas auxiliares relacionadas.

7. Sentimentos

7.1 Sobre o Liquid

No geral, os projetos ecológicos na Liquid são muito completos, o protocolo em si tem se desenvolvido continuamente, os intercâmbios formais e instituições também estão se expandindo, e o montante de financiamento também é muito deslumbrante.

A arquitetura geral do produto e o processo de desenvolvimento mostram um ritmo de exército regular óbvio, avanço de várias linhas e expansão passo a passo.

No entanto, a julgar pela prosperidade e frequência de transações na sidechain, a frequência de uso é muito baixa, e acho que é porque está posicionada em instituições profissionais e empresas, de modo que os investidores de varejo comuns têm pouca participação. Se houver poucas pessoas pesquisando, então os tutoriais relevantes serão menos populares, resultando em uma conta simples que muitas pessoas podem não ser capazes de descobrir.

À medida que o ecossistema BTC se desenvolve em uma das principais narrativas desta rodada, acho que esse tipo de protocolo sidechain entrará no campo de visão dos investidores de varejo comuns; Talvez os funcionários possam pensar em alguns comportamentos de marketing (embora possam não se importar com eles para as empresas a este nível) para facilitar o processo de participação dos utilizadores comuns.

7.2 Líquido vs RGB

Embora os caminhos de implementação dos dois sejam muito diferentes, existem muitas semelhanças, tais como:

1. Ênfase na privacidade. As “transações confidenciais” da Liquid são uma característica importante, e a extrema privacidade do RGB também é um atributo importante;

** 2) A implementação é funcionalmente semelhante. ** pode melhorar a velocidade das transações e confirmações de rede, pode emitir vários tipos de ativos, pode implantar contratos inteligentes, pode ser conectado à Lightning Network e é projetado para desenvolver na direção de ativos compatíveis.

** 3) não destrói a cadeia original. ** Muitos antigos OG BTC estrangeiros tendem a manter a “limpeza” da cadeia principal BTC, e toda a expansão é realizada tanto quanto possível sem destruir as características da cadeia original, seja uma cadeia lateral ou verificação off-chain, isso não irá interferir com o funcionamento da cadeia original, em princípio, concordo com este conceito.

RGB No código principal, já existe um código bridge com Liquid, talvez no futuro possamos ver “Liquid+RGB”

8. Links de Referência

1. Site oficial da Liquid

2. Site oficial da Blockstream

3. Documento técnico sobre rede líquida

4. Documentação do desenvolvedor líquido

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