Homem da Califórnia se declara culpado em conspiração de fraude cripto superior a 100 milhões de dólares.

Um homem californiano, Kunal Mehta (45), conhecido por nomes como “O Contabilista”, declarou-se culpado de acusações relacionadas a uma conspiração em vários estados que roubou centenas de milhões de dólares em criptomoeda utilizando esquemas de engenharia social.

A Anatomia da Conspiração

Um homem da Califórnia (45) recentemente se declarou culpado de acusações decorrentes de seu papel em uma vasta conspiração em vários estados que roubou centenas de milhões de dólares em criptomoeda através de esquemas de engenharia social. O anúncio foi feito pela procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, juntamente com altos funcionários do Federal Bureau of Investigation (FBI) e do Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation.

Kunal Mehta — conhecido por aliases incluindo “Papa,” “The Accountant,” e “Shrek” — admitiu perante a Juíza do Tribunal Distrital dos EUA Colleen Kollar‑Kotelly que lavou pelo menos $25 milhões como parte da empresa. De acordo com uma declaração divulgada pelo Escritório do Procurador dos EUA, Mehta é o oitavo réu a se declarar culpado no caso.

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Documentos judiciais revelam uma conspiração que começou antes de outubro de 2023 e continuou até março de 2025, evoluindo de amizades em jogos online para uma empresa criminosa que abrange a Califórnia, Connecticut, Nova Iorque, Flórida e o exterior. O grupo incluía hackers, organizadores, identificadores de alvos e até mesmo ladrões residenciais que visavam carteiras de hardware de cripto.

Lavagem de Dinheiro e Gastos Extravagantes

O esquema, segundo relatórios, dependia de números de telefone falsificados e elaboradas artimanhas online para enganar as vítimas a entregarem o acesso aos seus ativos digitais. A criptomoeda roubada financiou estilos de vida extravagantes, incluindo festas em discotecas de $500,000, bolsas de luxo e relógios avaliados em centenas de milhares de dólares. Os conspiradores também usaram os fundos para alugar jatos privados, mansões em Los Angeles e Miami, bem como para adquirir uma frota de 28 carros exóticos avaliados entre $100,000 e $3.8 milhões.

Um dos roubos mais significativos ocorreu em 18 de agosto de 2024, quando co‑conspiradores fraudulosamente obtiveram mais de 4.100 bitcoins de uma vítima em Washington, D.C.

De acordo com os promotores dos EUA, o papel de Mehta foi central na lavagem dos lucros. Ele criou empresas de fachada para disfarçar a propriedade e converteu criptomoedas em dinheiro por uma taxa de 10%. Mehta também facilitou transferências bancárias para concessionárias de carros de luxo, empresas de jatos privados e empresas imobiliárias.

“Mehta e seus co‑conspiradores roubaram centenas de milhões de dólares em criptomoeda e lavaram-no para parecer legítimo, gastando de forma extravagante em si mesmos,” disse o Procurador dos EUA Pirro. “Estamos comprometidos em erradicar a fraude e responsabilizar plenamente os responsáveis.”

O Agente Especial do FBI encarregado Reid Davis acrescentou: “Este apelo reafirma o compromisso do FBI em expor golpistas e deve lembrar os americanos de estarem atentos a golpistas online. Não responda a chamadas, e-mails ou mensagens de texto solicitando informações pessoais, como senhas ou códigos de uso único.”

Mehta agora enfrenta a sentença pelo seu papel na conspiração da Lei de Influência e Organizações Corrompidas por Racketeers (RICO). Os promotores afirmam que o caso ressalta tanto a escala da fraude relacionada com cripto como a determinação do governo federal em perseguir aqueles que exploram ativos digitais para ganho criminoso.

FAQ 💡

• Quem se declarou culpado nos EUA? Kunal Mehta, 45 anos, da Califórnia, admitiu ter lavado $25M em um esquema de fraude com criptomoedas.
• Quão disseminada foi a conspiração? Abrangeu vários estados dos EUA e o exterior, utilizando engenharia social para roubar centenas de milhões.
• O que financiou globalmente o crypto roubado? Gastos extravagantes em carros de luxo, jatos privados, mansões e festas em discotecas.
• O que vem a seguir no caso? Mehta enfrenta sentenciamento sob as leis RICO enquanto os procuradores dos EUA intensificam as repressões contra fraudes em criptomoedas.