A "rainha do Bitcoin" da China foi condenada a 11 anos e 8 meses, e os seus 61.000 Bitcoins foram confiscados.

Uma grande lavagem de dinheiro de criptomoedas do século, envolvendo valores que chegam a dezenas de bilhões de libras, teve uma decisão chave recentemente no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Qian Zhimin, conhecida pela mídia como a “Rainha do Bitcoin da China”, foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão por planejar e liderar o maior esquema de lavagem de dinheiro da história britânica. Ao mesmo tempo, a polícia britânica confiscou mais de 61.000 Bitcoins relacionados a ela, uma vasta fortuna que circula no mundo digital, cujo valor atual disparou para mais de 5 bilhões de libras (cerca de 6,4 bilhões de dólares), e sua eventual vesting tornou-se o foco de atenção global.

Este caso não apenas revela a enorme escala em que os Ativos de criptografia são utilizados para atividades ilegais, mas reflete também uma grande tragédia tecida a partir da natureza humana, do patriotismo e do sonho financeiro.

lavar os olhos do patriotismo

A história começa em 2014 na China. Na época, Qian Zhiming fundou uma empresa de investimentos chamada “Lantian Gerui”. Ela se apresentou como uma empresária de tecnologia visionária, vendendo ao público, especialmente a grupos de idosos e de meia-idade relativamente desinformados, um plano revolucionário de crescimento de riqueza que combinava “produtos de saúde de alta tecnologia” com “mineração de Bitcoin”.

Para estabelecer confiança, a equipe de Qian Zhiming adotou uma estratégia de marketing altamente provocativa. Eles organizaram grandes banquetes e conferências para investidores, chegando a alugar locais de grande simbolismo, como o Grande Salão do Povo em Pequim, convidando celebridades da sociedade para apoiar. O slogan central da promoção era extremamente contagiante: “Investir na Blue Sky Ge Rui é ajudar a China a se tornar a primeira do mundo”. Essa narrativa que vincula a riqueza pessoal à honra nacional atingiu com precisão o fervor patriótico de muitos investidores. Uma vítima que se identificou como “Senhor Yu” expressou desamparo em uma entrevista: “O nosso patriotismo tornou-se o nosso ponto fraco mais fatal.”

Para tornar o esquema mais convincente, a Blue Sky Grey paga diariamente aos investidores uma pequena quantia de “lucros”, criando a ilusão de retornos estáveis. Este modelo que parece “garantido” atrai muitas pessoas, incluindo o Sr. Yu, a investir não apenas suas economias de toda a vida, mas até mesmo a tomar empréstimos a taxas de até 8% para aumentar o investimento. Além disso, a empresa também implementou um típico sistema de bônus de esquema Ponzi, incentivando os investidores a “atrair novos membros”, recebendo recompensas adicionais por cada novo membro que apresentarem.

Com esta difusão viral, de 2014 a 2017, a Blue Sky Grey conseguiu atrair mais de 128.000 investidores, com um total de fundos envolvidos que atingiu 40 bilhões de RMB (cerca de 5.6 bilhões de dólares). No entanto, esses fundos não foram realmente utilizados para a chamada mineração ou desenvolvimento tecnológico, mas foram secretamente transferidos por Qian Zhimin e convertidos em grande quantidade em Bitcoin.

Em meados de 2017, com a polícia chinesa começando a investigar a Blue Sky Ge Rui, a cadeia de financiamento deste império financeiro construído sobre mentiras quebrou, e os “rendimentos” diários pararam abruptamente. Sentindo o cheiro de perigo, Qian Zhiming, utilizando um passaporte falso de Saint Kitts e Nevis, sob o nome de “Zhang Yadi” (Yadi Zhang), escapuliu silenciosamente da China e, após passar por vários países, infiltrou-se no Reino Unido em setembro do mesmo ano.

Em Londres, Qian Zhimin transformou-se em uma misteriosa mulher rica que se autodenomina envolvida no negócio de joias e antiguidades. Ela alugou uma mansão na sofisticada comunidade de Hampstead, ao norte de Londres, por um aluguel exorbitante de mais de 17.000 libras por mês, levando uma vida luxuosa e cheia de excessos. De acordo com seu assistente Jian Wen, que foi preso posteriormente e revelou em tribunal, os dias de Qian Zhimin em Londres eram extremamente indulgentes, passando a maior parte do tempo deitada na cama jogando e fazendo compras online freneticamente.

No entanto, para manter esse estilo de vida, ela precisava liquidar uma enorme quantidade de Bitcoin que possuía. Para isso, ela contratou Wen Jian, que havia trabalhado em uma loja de comida chinesa, como sua “governanta” e “assistente” para ajudá-la a gerenciar seus ativos. Elas tentaram comprar as melhores propriedades de luxo em Londres, incluindo um imóvel avaliado em mais de dez milhões de libras, mas, devido à incapacidade de explicar a origem legítima dos fundos substanciais aos advogados e bancos, acionaram os rigorosos alarmes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de verificação de identidade (KYC) do Reino Unido, o que acabou chamando a atenção da polícia.

Em 2018, a Polícia Metropolitana de Londres, após receber uma denúncia, fez uma busca na mansão de Qian Zhimin localizada em Hampstead. Apesar de Qian Zhimin ter desaparecido novamente após uma breve detenção, a polícia apreendeu vários carteiras de hardware contendo dezenas de milhares de Bitcoins. Isso se tornou a maior apreensão de ativos de criptografia em uma única operação na história da aplicação da lei britânica.

Nos anos seguintes, a polícia iniciou um trabalho de rastreamento digital e de desencriptação extremamente complexo. Finalmente, em 2021, conseguiram desbloquear essas carteiras e confirmaram que continham mais de 61.000 moedas de Bitcoin. Ao mesmo tempo, a caça a Qian Zhimin continuava.

Até abril de 2024, a polícia prendeu com sucesso Qian Zhiming e seu cúmplice malaio Senghok Ling em uma casa alugada em York, no norte da Inglaterra. No momento da prisão, Qian Zhiming estava até mesmo disfarçada, parecendo cambalear e fraca, mas as gravações de vigilância mostraram que ela na verdade era ágil, tudo não passava de uma encenação. Sua assistente Wen Jian e o cúmplice Senghok Ling também foram condenados, recebendo penas de 6 anos e 8 meses e quase 5 anos, respectivamente.

No tribunal, Qian Zhimin inicialmente negou todas as acusações, argumentando que era uma “vítima” da repressão da China aos empresários de ativos de criptografia. No entanto, diante de provas irrefutáveis, ela acabou por admitir em setembro de 2025 as acusações de obtenção e posse ilegal de bens criminosos e lavagem de dinheiro. O juiz descreveu-a como a “arquitecta” de todo o esquema, motivada pela “pura ganância”.

Caminho longo para a compensação

Com a condenação de Qian Zhimin, o processo criminal chega a uma pausa, mas uma questão mais complicada surge: para onde irá este Bitcoin no valor de mais de 50 bilhões de libras?

Por um lado, milhares de vítimas chinesas estão se organizando, contratando advogados, na esperança de recuperar seu dinheiro suado através do processo de reivindicação civil no Reino Unido. Eles acreditam que esses Bitcoins foram comprados com o dinheiro de seus investimentos e, portanto, devem ser devolvidos a eles. No entanto, o caminho para a reivindicação é extraordinariamente difícil. Muitas vítimas inicialmente transferiram dinheiro para promotores regionais, em vez de transferir diretamente para a Blue Sky Grey, o que aumentou a dificuldade de provar o fluxo de fundos.

Por outro lado, este caso levantou uma questão legal sem precedentes: as vítimas investiram em人民币, enquanto agora os ativos se transformaram em Bitcoin, que valorizou significativamente. Se houver indenização, deve ser calculada com base no capital inicial ou deve-se partilhar os enormes lucros trazidos pela disparada do preço do Bitcoin?

Além disso, de acordo com a Lei de Lucros do Crime do Reino Unido, após a dedução de indenizações, os lucros ilegais restantes geralmente pertencem ao Tesouro do Reino Unido. Isso significa que o governo britânico pode se tornar um potencial “beneficiário” neste caso, gerando ampla discussão internacional. Para isso, o Escritório de Procuradores da Coroa do Reino Unido (CPS) está considerando estabelecer um fundo de compensação para vítimas de fraudes em criptomoedas internacional sem precedentes, mas os detalhes específicos ainda não foram divulgados.

Para vítimas como o Sr. Yu, este dinheiro não é apenas uma questão de dinheiro, mas sim um símbolo de esperança. Ele perdeu suas economias devido a este esquema, e sua família foi destruída por causa disso. Ele e outras vítimas só esperam conseguir recuperar uma parte das perdas, para suavizar as feridas da vida. O que é ainda mais de partir o coração é que, segundo advogados, alguns idosos vítimas, devido à falta de dinheiro para tratamento, faleceram em desespero.

O império de Qian Zhimin pode ter desmoronado, mas seu legado digital e os dilemas legais e morais que ele provocou continuarão a fermentar nos próximos anos. Este caso não é apenas um teste severo para as agências de aplicação da lei em todo o mundo na luta contra novos crimes de criptografia, mas também serve como um alerta para todos os investidores que sonham com riqueza: ao buscar altos retornos, nunca perca o julgamento racional e não deixe que emoções e conformismo ofusquem sua visão.