Hong Kong acusa 16 no caso de fraude em Cripto JPEX de $205 milhões

Em resumo

• As autoridades de Hong Kong acusaram 16 pessoas, incluindo o influenciador Joseph Lam, no caso de fraude em criptomoedas JPEX de $205 milhão de HK$1.6 bilhões.
• A polícia diz que mais de 2.700 investidores foram defraudados através da rede de influenciadores e lojas OTC da JPEX.
• Notificações vermelhas da Interpol foram emitidas para três supostos líderes ainda em fuga.

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As autoridades de Hong Kong acusaram 16 pessoas, incluindo o influenciador e ex-advogado Joseph Lam Chok, por sua alegada participação na fraude cripto JPEX de ) milhões ###HK$1.6 bilhões$205 .

Os suspeitos foram acusados de fraude, conspiração para fraudar e lavagem de dinheiro sob a lei anti-lavagem de dinheiro de Hong Kong após uma investigação de dois anos sobre a troca não licenciada, de acordo com um relatório do South China Morning Post.

A polícia disse que mais de 2.700 investidores foram defraudados através da rede de promotores de redes sociais e lojas de criptomoedas da JPEX, que canalizavam depósitos para a plataforma não licenciada.

Lam estava entre vários influenciadores presos em setembro de 2023 após promover o JPEX para seus seguidores nas redes sociais. Sua prisão ocorreu logo após a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros alertar que o JPEX estava sem licença e enganando os investidores, levando a polícia a iniciar uma investigação por fraude, à medida que os usuários relataram retiradas congeladas.

Desde 2023, os investigadores realizaram mais de 80 prisões, apreendendo (milhões )HK$28 milhões( em ativos e garantindo avisos vermelhos da Interpol para três supostos líderes que continuam foragidos, segundo o SCMP.

O caso JPEX é um caso “direto”, com a seção 53ZRG da ordem de combate à lavagem de dinheiro de Hong Kong AMLO deixando “nenhuma ambiguidade”, disse Joshua Chu, advogado, professor e co-presidente da Associação Web3 de Hong Kong, ao Decrypt.

“Os KOLs que promoveram repetidamente falsas alegações sobre o JPEX ser seguro e ter o apoio de licenças regulatórias, apesar dos avisos explícitos da SFC, expõem-se a responsabilidades, quer soubessem ativamente que essas alegações eram falsas ou simplesmente falhassem em realizar a devida diligência básica,” explicou Chu.

“Eu dormi bem”

Dias após ser libertado sob fiança em 2023, Lam supostamente realizou uma conferência de imprensa onde disse aos repórteres que tinha “dormido bem.”

Olhando para trás, a observação “reflete não apenas uma falta gritante de contrição ou empatia para com aqueles afetados negativamente, mas também levanta questões sobre a diligência de seus conselheiros jurídicos,” disse Chu, observando que a “demonstração pública de indiferença” pode influenciar como o tribunal avalia a culpabilidade de Lam, e pode “severamente minar qualquer esperança de atenuação na sentença.”

Tais “erros táticos” na defesa de Lam acumularam-se, de tal forma que falharam “em iniciar qualquer envolvimento significativo com as autoridades”, antes de serem formalmente acusados, opina Chu.

Esse “silêncio e inação” também “privou as vítimas de potenciais caminhos para uma reparação significativa,” acrescentou.

Ainda assim, a acusação contra a JPEX é “apenas a ponta do iceberg”, disse Chu, citando “múltiplas camadas de transações ainda sob escrutínio” com uma rede de perpetradores mais profunda e complexa que ainda precisa ser descoberta.

Por agora, são as vítimas que enfrentam uma dura realidade.

A recuperação das perdas “não dependerá apenas dessas condenações criminais, mas também do rastreamento dos fluxos de ativos”, explicou Chu. “A melhor chance de uma compensação significativa ainda reside em vincular as reivindicações diretamente aos principais ativos da plataforma, em vez dos proventos mais dispersos e das participações indiretas nas mãos dos KOLs.”