Notícias do Mercado: 130 Plataformas de Cripto Shadow Eliminadas no Cazaquistão

Em uma violenta repressão às redes de criptomoedas clandestinas, o Cazaquistão fecha 130 plataformas de criptomoedas ilegais e apreende 16,7M em ativos.

O Cazaquistão lançou uma repressão indiscriminada a bolsas de criptomoedas não registradas, fechando 130 bolsas de cripto ilegais e confiscando moedas virtuais no valor de 16,7 milhões.

Esta ação visa as trocas de criptomoedas clandestinas que estão envolvidas na lavagem de fundos criminosos, uma forte indicação de que o Cazaquistão está interessado em garantir uma limpeza da sua indústria de ativos digitais sem perder o seu status como centro de inovação em blockchain.

Limpeza Maciça de Cripto Abala o Mercado

A Agência de Monitoramento Financeiro (AFM) do Cazaquistão afirmou que encerrou as operações de 130 plataformas de criptomoeda clandestinas que funcionavam fora das estruturas legais.

De acordo com as palavras do Vice-Presidente Kairat Bizhanov, essas plataformas tiveram um grande papel no processamento de dinheiro ilegal.

A repressão espalha-se para 81 organizações clandestinas cujo volume de negócios é estimado em mais de 24 bilhões KZT (mais de 43 milhões de dólares), que estão principalmente associadas a operações ilegais de conversão de dinheiro.

A estratégia do Cazaquistão segue a sua exigência legal, segundo a qual apenas as exchanges de criptomoedas licenciadas pela Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) e ligadas a bancos locais devem estar operacionais.

A Lei sobre Ativos Digitais regula estas licenças e é uma ofensa criminal contra plataformas de criptomoedas não autorizadas.

A repressão também indica uma apreensão de retiradas de dinheiro anônimas através de caixas eletrônicos. As retiradas em dinheiro aumentaram para 13,2 trilhões KZT (24,1 bilhões) apesar das medidas, o que representa um trilhão a mais do que no ano anterior.

Regras e regulamentos mais rigorosos também foram implementados pelos reguladores, incluindo a entrada obrigatória de um dos números de identificação individual exigidos (IIN) durante os carregamentos de cartão para mais de 500.000 KZT (aproximadamente 913) e armazenamento de filmagens de câmaras de ATM dentro de 180 dias.

Há uma estratégia para estender a verificação biométrica, como o reconhecimento facial e de impressões digitais em transações em dinheiro.

Fortalecimento das Regulamentações para Combater a Lavagem de Dinheiro

O Cazaquistão está a apertar o cerco às empresas de fachada que estão a ser utilizadas em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

Nos últimos três anos, as autoridades bloquearam o registro de aproximadamente 3.600 empresas falsas com base em cerca de 30.000 transações fraudulentas estimadas em 280 bilhões KZT ( quase 511 milhões )

As tentativas de aumentar os procedimentos de registo de empresas para verificação baseada em risco dos fundadores e executivos das empresas são feitas em colaboração com a AFM e o Ministério da Justiça, e o Ministério da Inteligência Artificial.

A repressão é colocada ao lado das intenções do Cazaquistão de se tornar um líder global em tecnologia blockchain e na regulamentação de ativos digitais.

A nação promove um mercado de criptomoedas controlado por plataformas licenciadas, assim como a eliminação de participantes ilegais no ecossistema.