Rede de lavagem de dinheiro entre estados da Austrália desmantelada, com 190 milhões de AUD envolvidos a fluir para o mercado de criptomoedas

2025-06-09 12:00:40

Notícias do bot Gate: a polícia da Austrália, em colaboração com vários departamentos, desmantelou com sucesso uma rede de lavagem de dinheiro interestadual. O valor envolvido no caso atinge 1,9 milhões de dólares australianos, e os fundos estão principalmente direcionados ao mercado de ativos de criptografia.

As autoridades de aplicação da lei conseguiram confiscar cerca de 21 milhões de dólares australianos em ativos, incluindo propriedades, contas bancárias, veículos e ativos de criptografia no valor de 170 mil dólares australianos.

A investigação mostra que a organização criminosa mistura dinheiro legal e ilegal através de empresas de segurança e utiliza concessionárias de carros antigos, empresas de promoção e canais de encriptação para realizar atividades de Lavagem de dinheiro. O caso está atualmente sob investigação adicional.

Fonte da mensagem: Wu Shuo

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Última edição em 2025-06-10 03:14:48

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