美國證券交易委員會 (SEC) 對 17 人提起針對拉丁裔的價值 3 億美元的加密龐氏騙局指控

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美國證券交易委員會(SEC) 指控與德克薩斯州公司CryptoFX LLC 相關的17 名個人策劃了龐氏騙局，該騙局通過欺騙島上40,000 多名投資者（主要是拉丁裔社區）騙取了3 億美元。 SEC 今天宣布採取法律行動，此前2022 年9 月進行了緊急幹預，最初阻止了欺詐行為，並指控該公司的主要經營者毛里西奧·查韋斯(Mauricio Chavez) 和喬治·本韋努托( Giorgio Benvenuto)。

該計劃從 2020 年 5 月持續到 2022 年 10 月，涉及來自德克薩斯州、加利福尼亞州、路易斯安那州、伊利諾伊州和佛羅裡達州的個人，他們是 CryptoFX 網路的領導者。據稱，他們向投資者承諾透過加密資產和外匯交易獲得 15% 至 100% 的回報。然而，美國證券交易委員會的訴狀稱，大部分資金並未用於交易，而是被重新用於支付以前的投資者和個人致富，包括佣金和獎勵被告。

訴狀還詳細說明，即使法院下令停止該計劃，兩名被告 Gabriel 和 Dulce Ochoa 仍繼續招攬投資，Gabriel Ochoa 指示投資者撤回 SEC 申訴以收回投資。另一名被告瑪麗亞·薩拉維亞 (Maria Saravia) 涉嫌誤導投資者，聲稱 SEC 的訴訟是捏造的。

美國證券交易委員會對奧喬斯、薩拉維亞和其他被告的指控包括違反聯邦證券法的反詐欺、證券註冊和經紀人註冊條款。此外，加布里埃爾·奧喬亞還被指控違反舉報人保護規定。美國證券交易委員會正在尋求對每位被告實施永久禁令、追繳判決前利息以及民事處罰。

其中兩名被指控的個人 Luis Serrano 和 Julio Taffinder 在未承認或否認指控的情況下，已同意最終判決，免除他們未來違反適用證券法的責任，並同意支付總計超過 68,000 美元的罰款、分配和利息。

由沃斯堡地區辦事處領導的美國證券交易委員會的調查仍在繼續，並透過訴訟為受害者尋求正義。此案例提醒人們，未經註冊的投資服務存在風險，以及驗證投資機會合法性的重要性。

本文中的資訊是基於美國證券交易委員會的新聞稿。

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