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兩名韓國警官因接受來自非法加密貨幣交易所運營團夥的賄賂而被起訴,此案涉及一宗1.86億美元的洗錢案,源自語音詐騙。



🔸 警察局“F”局長被指控在2022年7月至2024年2月期間,從非法加密貨幣交易所運營集團收受59,000 USD (79百萬KRW)。

🔸 軍官“G”被指控收受7,500 USD (10百萬KRW)以及現金和奢侈品。

🔸 作爲交換,這兩人被指控泄露調查信息,介紹律師,要求解鎖帳戶以便利犯罪,並將犯罪團夥與其他執法人員聯繫起來。

🔸 該網路由一名操作員(和CEO“B”)領導,僞裝成加密貨幣-現金和禮品卡商店,主要位於Yeoksam-dong,從2024年1月到2024年10月。

🔸 該團夥將通過語音釣魚獲得的非法資金轉化爲USDT,並掛上“謹防語音釣魚”的標牌以制造合法外衣。

🔸 當局已凍結約 1.1 百萬美元,其中包括 800,000 美元以 USDT 計。預計洗錢總額達到 8.4 百萬美元,其餘部分被認爲已被消費或隱藏。
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