美国财政部加倍制裁加密货币交易所 Garantex

美国财政部对 Garantex 创始人及其新交易所 Grinex 的追捕表明，最初的制裁只是迫使犯罪者重塑其价值 1 亿美元的非法金融网络，而不是放弃它。

美国财政部加大了对非法加密活动的打击力度，重新指定了与俄罗斯有关的加密货币交易所 Garantex Europe OU，并制裁了其继任平台 Grinex。此前，多年来，Garantex 一直被指控处理与勒索软件团体、暗网市场和其他网络犯罪活动相关的超过 1 亿美元的交易。

美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 针对 Garantex 领导人展开打击加密货币犯罪行动

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对加密货币交易所Garantex的三名高管及其在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的六家关联公司实施制裁。OFAC网络部门于周四宣布的这些措施，指控该平台在为网络犯罪分子洗钱数字资产方面发挥了重要作用。

财政部官员表示，尽管 Garantex 因在俄罗斯金融服务领域运营而于 2022 年 4 月受到制裁，但该公司仍在继续为勒索软件运营商提供服务。

美国负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利表示：“利用加密货币交易所洗钱和进行勒索软件攻击不仅威胁到我们的国家安全，而且还损害了合法虚拟资产服务提供商的声誉。”

当局表示，该交易所负责处理 Conti、LockBit 和 Black Basta 勒索软件背后的团体以及受制裁的洗钱者 Ekaterina Zhdanova 的交易。

此次新行动是在美国特勤局与德国和芬兰当局于 3 月 6 日联合行动之后采取的，此次行动查封了 Garantex 的网络域名，冻结了价值 2600 万美元的加密货币，并破坏了其基础设施。

美国司法部还公布了对高管亚历山大·米拉·塞尔达 (Aleksandr Mira Serda) 和阿列克谢·贝什乔科夫 (Aleksej Bešciokov) 的起诉书，指控他们共谋洗钱、经营无牌汇款业务以及违反美国制裁。

贝什乔科夫在印度喀拉拉邦与家人度假时被捕。俄罗斯公民、Garantex 共同所有人米拉·塞尔达 (Mira Serda) 仍然在逃。

检察官指控，Garantex 转移钱包以逃避侦查，并提供误导性数据以隐瞒账户所有权，即使在俄罗斯执法部门寻求信息的情况下也是如此。如果罪名成立，两人将面临最高20年监禁（洗钱罪）、最高20年监禁（违反制裁罪）以及5年监禁（无证经营罪）。

此外，美国国务院还宣布了跨国有组织犯罪奖励计划下的两项悬赏，对提供线索导致米拉·塞尔达被捕和/或定罪的人员，最高奖励 500 万美元，对 Garantex 其他主要领导人，最高奖励 100 万美元。

美国财政部称Garantex将资金转移至Grinex以逃避制裁

美国财政部官员表示，在3月份的扣押行动之后，Garantex将其客户资金转移到新成立的交易所Grinex，试图绕过制裁。Grinex的宣传材料公开宣称，其成立是为了应对冻结和限制。自成立以来，Grinex已处理了数十亿美元的加密货币交易。

调查人员还发现，Garantex 和 Grinex 使用卢布支持的数字代币 A7A5向资产被冻结的俄罗斯客户返还资金。

该代币与俄罗斯公司 A7 及其子公司挂钩，美国官员称这些子公司由受制裁的个人控制，其中包括摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔和俄罗斯银行 Promsvyazbank。

OFAC 现已对 Grinex、A7、其子公司和 Old Vector 实施制裁，原因是它们协助 Garantex 逃避制裁。

财政部官员表示，Garantex 的领导层是该交易所非法运营的关键。据称，联合创始人谢尔盖·门捷列夫 (Sergey Mendeleev)、共同所有人米拉·塞尔达 (Mira Serda) 和区域总监帕维尔·卡拉瓦茨基 (Pavel Karavatsky) 采购基础设施、注册商标并参与业务拓展，以维持其合法性。

另外两家公司 InDeFi Bank 和 Exved 也受到了制裁。这两家公司均由门捷列夫控制，并被指控帮助促成绕过美国限制的跨境加密货币交易。

新的制裁措施意味着，所有被点名的个人和实体在美国管辖范围内的财产及财产权益均被冻结。未经授权，美国公民通常被禁止与他们进行任何交易。

继续与受制裁方开展业务的金融机构面临执法行动的风险。

美国财政部强调，制裁旨在改变行为，而非单纯惩罚。OFAC 设有程序，将那些证明遵守美国法律的人员从特别指定国民 (SDN) 名单中除名。

Garantex 继拜登现金 (BidenCash) 和 BlackSuit 勒索软件被取缔后采取行动

Garantex 案是近期美国针对网络犯罪基础设施开展的一系列行动之一。6 月 5 日，执法部门查获了与 BidenCash 相关的加密货币。BidenCash 是一个暗网市场，被控出售超过 1500 万张被盗信用卡和个人数据。

此次国际行动涉及美国、荷兰和其他机构，关闭了与该网站相关的约 145 个域名。

警方还捣毁了BlackSuit勒索软件团伙，缴获了与该恶意软件相关的超过100万美元的数字资产。BlackSuit被指控针对美国及海外的关键基础设施部门。

美国当局多次强调勒索软件、非法加密货币使用和与国家相关的行为者之间的联系日益密切。

联合国估计，朝鲜的拉撒路集团在全球窃取了超过 30 亿美元的数字资产，其中大部分资金用于资助武器计划。