เขียนโดย: Chainalysis
แปลโดย: Chopper, Foresight News
ในปี 2025 เราได้ตรวจพบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีในระดับประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าระบบนิเวศบนเชนที่ผิดกฎหมายได้เข้าสู่ช่วงใหม่ของความเป็นผู้ใหญ่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในด้านอาชญากรรมทางคริปโตเคอร์เรนซีได้ลึกซึ้งขึ้น องค์กรผิดกฎหมายได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานบนเชนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการซื้อขายสินค้าและบริการในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการล้างเงินจากอาชญากรรมทางคริปโตเคอร์เรนซี ในบริบทนี้ รัฐบาลต่างประเทศก็เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านนี้ โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้ และในขณะเดียวกันก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในวงกว้าง ขณะที่รัฐบาลต่างประเทศเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกสำหรับอาชญากรไซเบอร์และกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ ทีมงานด้านความสอดคล้องและความปลอดภัยในปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความมั่นคงของประเทศ
แนวโน้มเหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีการแสดงออกบนเชนในรูปแบบใดบ้าง? ต่อไปนี้ เราจะวิเคราะห์โดยอ้างอิงข้อมูลและแนวโน้มมหภาค
จากข้อมูลการตรวจสอบของเรา ในปี 2025 ปริมาณเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ที่อยู่คริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมายอย่างน้อยก็แตะที่ 154 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 162 เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตนี้ส่วนใหญ่มาจากการไหลเข้าของเงินทุนจากกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 694 ถึงแม้จะตัดปัจจัยการเติบโตจากกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรออก ปี 2025 ก็ยังถือเป็นปีที่บันทึกสถิติใหม่ของอาชญากรรมทางคริปโต เนื่องจากแทบทุกประเภทกิจกรรมผิดกฎหมายมีขนาดเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขนาดของธุรกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ยังคงน้อยเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจคริปโตโดยรวม ซึ่งผู้ดำเนินการซื้อขายในตลาดคริปโตยังคงเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย โดยประมาณในปี 2025 สัดส่วนของธุรกรรมผิดกฎหมายในปริมาณธุรกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ของคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2024 แต่ยังคงต่ำกว่า 1%
ตามภาพด้านล่าง เรายังสังเกตว่าประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สเตบิลองได้กลายเป็นสินทรัพย์หลักในกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยปัจจุบันมีสัดส่วนถึง 84% ของปริมาณธุรกรรมผิดกฎหมายทั้งหมด แนวโน้มนี้สอดคล้องกับลักษณะการพัฒนาของระบบนิเวศคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม: ด้วยข้อได้เปรียบด้านความสะดวกในการโอนข้ามพรมแดน ความผันผวนต่ำ และการใช้งานในหลายบริบท สเตบิลองจึงมีส่วนแบ่งในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านล่างนี้จะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มหลักที่กำหนดลักษณะของอาชญากรรมคริปโตในปี 2025 ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้ยังคงเป็นจุดสนใจสำคัญในอนาคต
ภัยคุกคามระดับชาติผลักดันให้ปริมาณการทำธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้น: เกาหลีเหนือโจรกรรมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รัสเซียใช้โทเคน A7A5 ช่วยหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
ในปี 2025 เงินที่ถูกโจรกรรมยังคงเป็นภัยคุกคามหลักในระบบนิเวศคริปโตเคอร์เรนซี โดยกลุ่มแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือได้โจรกรรมเงินไปแล้วกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลนี้ส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์โจมตีแฮกเกอร์ที่รุนแรงหลายครั้ง โดยที่โดดเด่นที่สุดคือเหตุการณ์โจมตีแพลตฟอร์ม Bybit เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีมูลค่าการโจรกรรมเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ เป็นการโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตเคอร์เรนซี แม้ว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือจะเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อระบบนิเวศคริปโตเคอร์เรนซีมานาน แต่ในปีที่ผ่านมา ทั้งจำนวนเงินที่โจรกรรมและความซับซ้อนของวิธีการโจมตีและการฟอกเงินก็ได้ทำลายสถิติเดิม
นอกจากนี้ สิ่งที่น่าจับตามองคือ ในปี 2025 รัฐบาลต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมบนเชนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน รัสเซียได้ออกกฎหมายที่สนับสนุนการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในปี 2024 และมาตรการนี้ก็ได้ถูกบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 โดยประเทศนี้ได้เปิดตัวโทเคน A7A5 ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรูเบิล ซึ่งภายในไม่ถึงปี ปริมาณการซื้อขายก็ทะลุ 93.3 พันล้านดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครือข่ายตัวแทนของอิหร่านได้ดำเนินกิจกรรมบนเชนโดยใช้ที่อยู่คริปโตที่ถูกขึ้นบัญชีดำในรายการคว่ำบาตร เช่น การฟอกเงิน การค้ายน้ำมันผิดกฎหมาย และการจัดซื้ออาวุธและสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่ รวมมูลค่าการทำธุรกรรมเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ แม้จะเผชิญกับการโจมตีทางทหารหลายครั้ง กลุ่มองค์กรก่อการร้ายที่สนับสนุนโดยอิหร่าน เช่น ฮิซบอลเลาะห์ ฮามาส และฮูซัยน ก็ยังคงใช้คริปโตเคอร์เรนซีในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
ในปี 2025 จีนได้กลายเป็นผู้นำในเครือข่ายฟอกเงินผิดกฎหมายบนเชน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีรูปแบบการดำเนินงานที่ซับซ้อนและช่วยผลักดันความหลากหลายและความเชี่ยวชาญของอาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซี โดยให้บริการในหลายด้าน รวมถึง “บริการฟอกเงิน” ซึ่งกลุ่มเหล่านี้สร้างเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ให้บริการครบวงจร โดยครอบคลุมทั้งการฉ้อโกง การหลอกลวง การล้างเงินจากการโจรกรรมของแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และการสนับสนุนการก่อการร้าย
ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานผิดกฎหมายแบบครบวงจรเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายอันตราย
ในขณะที่รัฐบาลต่างประเทศเพิ่มความพยายามในการใช้คริปโตเคอร์เรนซี การดำเนินกิจกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์แบบเดิมก็ยังคงอยู่ในระดับสูง เช่น ผู้ดำเนินการเรียกค่าไถ่ (Ransomware) แพลตฟอร์มการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนออนไลน์ ผู้แจกจ่ายมัลแวร์ ผู้หลอกลวง และตลาดซื้อขายผิดกฎหมาย ล้วนต้องพึ่งพาเครือข่ายสนับสนุนขนาดใหญ่เพื่อดำเนินกิจกรรม อาชญากรและรัฐบาลต่างก็พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานบนเชนที่สามารถให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงผู้ให้บริการจดโดเมน โฮสติ้งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และเทคโนโลยีพื้นฐานอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันตรายบนเครือข่าย
โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถต้านทานการปิดกั้น การร้องเรียนการละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเมื่อขยายขนาดต่อเนื่อง อาจกลายเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการขยายกิจกรรมเครือข่ายอันตรายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างคริปโตเคอร์เรนซีและอาชญากรรมรุนแรงเพิ่มขึ้น
ในความเข้าใจของหลายคน อาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซียังคงอยู่ในโลกเสมือนจริง อาชญากรเบื้องหลังเป็นเพียงผู้ไม่เปิดเผยตัวตนอยู่หลังคีย์บอร์ดเท่านั้น ไม่ได้กลายเป็นภัยคุกคามในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมบนเชนและอาชญากรรมรุนแรงกำลังลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มค้ามนุษย์ใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการทำธุรกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ และที่น่ากังวลคือ จำนวนคดีบังคับข่มขู่ด้วยความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อาชญากรใช้ความรุนแรงบีบบังคับเหยื่อให้โอนคริปโต และการโจมตีเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาคริปโตอยู่ในจุดสูงสุด
ในอนาคต ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทคริปโตเคอร์เรนซี จะเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเหล่านี้ แม้ว่าธุรกรรมผิดกฎหมายจะมีสัดส่วนน้อยในปริมาณธุรกรรมที่ถูกกฎหมาย แต่การรักษาความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบนิเวศคริปโตเคอร์เรนซีไม่เคยสำคัญเท่านี้มาก่อน
