💥 Gate 广场活动: #发帖赢代币PORTALS# 💥
在 Gate广场发布与 PORTALS、Alpha交易赛、空投活动或Launchpool 相关的原创内容,即有机会瓜分 1,300 枚 PORTALS 奖励!
📅 活动时间:2025年9月18日 18:00 – 9月25日 24:00 (UTC+8)
📌 相关详情:
Alpha交易赛:参与即有机会赢奖励
👉 https://www.gate.com/zh/announcements/article/47181
空投活动:领取 #PORTALS# 空投
👉 https://www.gate.com/zh/announcements/article/47168
Launchpool:抵押 GT 获取 PORTALS
👉 https://www.gate.com/zh/announcements/article/47148
📌 参与方式:
发布原创内容,主题需与 PORTALS 或相关活动(Alpha交易赛 / 空投 / Launchpool) 相关
内容不少于 80 字
帖子添加话题: #发帖赢代币PORTALS#
附上任意活动参与截图
🏆 奖励设置:
🥇 一等奖(1名):300 PORTALS
🥈 二等奖(4名):150 PORTALS/人
🥉 三等奖(4名):100 PORTALS/人
📄 注意事项:
美国司法部认定,堪萨斯银行倒闭与2.25亿美元骗局扣押案有关
Gate News bot消息,根据周三提起的诉讼,堪萨斯州一名银行家于2023年从其小镇银行抢劫了数百万美元,导致该银行倒闭,而美国司法部破纪录的突袭行动中,他的大部分资金被海外加密货币骗子窃取。
检察官已针对洗钱金额超过2.25亿美元的USDT提起民事没收诉讼,这是一起与菲律宾呼叫中心有关的骗局的一部分,该骗局牵涉到声名狼藉的前首席执行官Shan Hanes,他从Heartland Tri-State Bank盗用了4700万美元,这起盗窃案直接导致了这家农业贷款机构于2023年倒闭。
根据司法部的投诉,加密货币交易所提供了关键信息,帮助识别该交易所用于洗钱加密货币收益的复杂账户网络。
诈骗者首先指示受害者将USDT发送到93个受骗者控制的存款地址,以此来洗钱。根据起诉书,这些资金随后通过多达100个中间钱包进行转移,这一过程旨在掩盖资金来源,并混淆多名受害者的存款。
这些洗钱资金随后被汇入22个加密交易所账户,并进一步转移到另外122个账户,所有账户都通过共享IP地址、重复使用的KYC文档和协调行为关联,据称这些行为可以追溯到位于马尼拉的诈骗集团,投诉中将其命名为ITECHNO Specialist Inc.美国司法部表示,该洗钱网络总共产生了约30亿美元的交易额。