典型的なケースの解釈 - フォレックス分野における違法行為の法的リスク

最高検察院と国家フォレックス管理局が共同で外為分野の典型的なケースを発表し、違法な換金などの行為の法的結果を明確にしました。これらのケースを通じて、私たちは次のことがわかります:

銀行口座を提供して受取を助けるリスク

ケーススタディによれば、他者の指示に従って受取を手伝うだけでも、不正取引罪を構成する可能性があります。換金に直接関与していなくても、口座の提供に関する行為自体が法的リスクを伴います。

一部の人は、アカウントを提供するだけで具体的な操作に参加しないことに問題はないと考えるかもしれませんが、実際にはそのような行為も犯罪と見なされる可能性があります。たとえ助ける目的であっても、親しい友人や家族にアカウントを提供して受け取ることは、刑事罰に直面する可能性があります。

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が発表した外国為替分野の典型的な事例から見た違法な外国為替の法的影響

交換所のリスクについての紹介

金融業従事者は特に注意が必要です。たとえ無償で顧客にフォレックスのチャネルを紹介しても、二重の罰則を受ける可能性があります - 刑事リスクがあるだけでなく、高額な行政罰を科せられる可能性もあります。

保険、移民、海外不動産などの業界の従事者は、顧客関係を維持する過程で特に注意が必要であり、様々な理由から違法な外貨両替活動に介入しないようにしなければならない。

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が発表した外国為替分野の典型的なケースから違法な交換の法的結果

海外換金業務のリスク

中国の市民は、海外で合法的な外汇業務を行っていても、国内資金が関与している限り、国内の刑事リスクに直面する可能性があります。我国の刑法は市民の海外行為に対して管轄権を持っており、国外にいることを理由に法的責任を回避することはできません。

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が発表した外国為替分野の典型的な事例から見た違法な外国為替の法的影響

合法フォレックスのリスク

合法に取得したフォレックスを売却する場合でも、法的リスクが存在する可能性があります。検察機関が証拠不足と判断して起訴しないケースもありますが、それでも巨額の行政罰を受ける可能性があります。貿易会社などの関係者は慎重に行動し、このような行為に軽々しく関与すべきではありません。

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が発表した外国為替分野の典型的なケースから違法な交換の法的結果

まとめ

不正なフォレックス取引は深刻な経済的影響を引き起こす可能性があります。法執行の強化に伴い、関連する違法行為に対する罰則はさらに厳しくなる可能性があります。個人と企業は合法的なルートを通じてフォレックス取引を行うべきであり、決して甘く考えてはいけません。

! 弁護士邵世偉の解釈|外国為替の分野で最高人民検察院が発表した典型的なケースから違法な外国為替の法的結果

! 弁護士邵世偉による解釈|最高人民検察院が外国為替の分野で発表した典型的なケースから、違法な外国為替交換の法的結果

! 弁護士邵世偉の解釈|外国為替の分野で最高人民検察院が発表した典型的なケースから、違法な外国為替の法的影響

! 弁護士邵世偉の解釈|最高人民検察院が外国為替の分野で発表した典型的なケースから、違法な外国為替の法的結果