南アフリカの金融情報機関は、暗号通貨取引に関与する当事者の身元情報を収集するようにデジタル資産プラットフォームに義務付ける指令を発行しました。 注文9として知られるこの指令は、2025年4月30日に発効し、取引を斡旋するデジタル資産プラットフォームにこの情報の特定と保管の責任を負わせます。
報告によると、この指令は南アフリカが金融活動作業部会（FATF）のグレー上場から削除されるための取り組みの一環です。FATFのグレー上場に含まれることは、国の評判を損なう可能性があり、金融取引のコストを増加させ、国のリスクが高いとの認識から借入コストを上昇させる可能性があります。
Bitcoin.com Newsによると、南アフリカは2023年初頭に恐れられる「上場」に追加されました。FATFは、同国が上場を回避するために十分な措置を講じていないと判断したためです。以前の報告書によれば、南アフリカが2022年10月に仮想通貨を金融商品として指定したのは、上場されるのを避けるためだけであるとされています。
しかし、これらの取り組みはFATFの満足には足りず、南アフリカはより綿密な監視が必要であると結論づけました。それ以来、アフリカの国は上場から脱出するためにさらなる手順を踏んできましたが、最新の金融情報センター（FIC）の指令はそのうちの1つです。この指令は、南アフリカをFATFのトラベルルールに準拠させることを目指しています。
CASPsを介した暗号資産の送金や受け取りが資金洗浄、テロ資金供与、拡散資金供与の目的に使用されないようにするために、トラベルルールを実施する主な目的です。FICは述べています。
ユニットによって課せられた新しい要件の一部には、取引額が277ドル（5,000ランド）未満の場合に送信者と受取人のフルネーム、およびウォレットアドレスを記録する義務が含まれます。要件は、277ドルの閾値を超える取引に対してより厳格です。
FICの指示に対して、AltifyのCEOであるSean Sandersは、自社が規制の進展をサポートする準備ができていると述べましたが、$277という閾値を設定する決定に疑問を呈し、これを「世界中のどの国よりも最も低い」と表現しました。
