NFTデジタルコレクションプラットフォームの刑事罰に関連する一般的な犯罪は何ですか?

著者:劉正耀(上海曼坤法律事務所上級弁護士)

NFTまたはデジタルコレクション業界は、過去2年間に多数の刑事事件に関与しており、その中で詐欺は最も一般的な犯罪であり、多くのプラットフォームは関与する金額が50万元を超えるのが非常に簡単であるため、詐欺は重大な犯罪を宣告される最も簡単な犯罪です(一部のプラットフォームの投資は簡単に100万元または数千万を超えます)、詐欺金額が50万に達すると、将来の刑期は10年以上になり、重大な犯罪です。

しかし、この事件に関与したデジタルコレクションプラットフォームに関する上海の閔行裁判所の最近の判決は、「写真は数千元の価値があります。『デジタルコレクション』の背後に隠された詐欺に注意してください!」、事件は資金調達詐欺の罪で終結し、被告のXiao ZhangとXiao Liuは保護観察を言い渡されました。

今日は、刑事犯罪の疑いがある場合、デジタル収集プラットフォームに関与する可能性が最も高い犯罪と、これらの犯罪の違いについて、Liu Luが話します。

01 なぜデジタル収集プラットフォームが刑事罰に関与するのか?

劉氏が代表した複数の類似事例によると、事故が起きたプラットフォームは主に流通市場の開放に焦点を当てており、以下の問題の全部または一部が存在していた。

まず、自己売買、悪質な投機

一部のプラットフォームは、従業員を通じてデジタルコレクションを「購入」または購入し、高レベルで販売する機会を待っていますが、この種のネズミ倉庫スタイルは本質的に一般ユーザーのネギを切断しており、刑法の評価では、他人の財産の「不法所持の目的」に属し、詐欺の疑いがあります。

第二に、追加発行

対外宣伝は限定版であり、実際のプラットフォームは自己保持のためにいくつかの追加コレクションを発行し、価格が高騰した後にそれらを販売する、これは本質的に以前の状況と同じであり、詐欺の疑いもあります。

3. 偽のIP

偽のIPプロパガンダをギミックとして使用して注目を集め、特定のサークルで有名なアーティストであると主張しますが、実際には特定の宝物で100元未満を取得できるアートテクニシャンです。 これは、知的財産権の侵害や犯罪に発展する可能性があります。

第四に、偽のオンチェーン

デジタル製品やNFTと従来の電子画像との最大の違いは、それらがユニークでブロックチェーン上に独自の「場所」を持っていることですが、実際には、一部のプラットフォームがNFTを発行すると主張していますが、実際にはチェーン上にいなかったり、与えられたブロックチェーンアドレスが初心者ユーザーを欺くために偽物であったり、これも詐欺犯罪を構成します。

第五に、資格が不完全である

デジタルコレクションプラットフォーム、特に流通市場を開拓したプラットフォームには、少なくとも3つの資格があることがわかっています:ICPおよびEDIビジネスライセンス、テキストネットワークドキュメント、ブロックチェーン情報サービスファイリング、そしてもちろん、アートビジネスレコード、オークションビジネスライセンスなどがあれば素晴らしいでしょう。 しかし、現実はしばしば非常に痩せ細っており、一部のプラットフォーム事業者は、デジタルチベットに熱狂的な「純粋な心」しか持っていません。 資格に不備があるからといって必ずしも警察への出頭につながるわけではありませんが、刑事犯罪が絡んでいる場合、それを是正するには手遅れになることが多く、弁護士が有利な主張を見つけるのが難しい場合も少なくありません。

02 データ収集にはどのような犯罪が関係しますか?

現在、デジタル収集プラットフォームの関与に関連する実際の犯罪には、詐欺、資金調達詐欺、公的預金の違法な吸収の3つの主要な犯罪があります。

I. 詐欺

詐欺の犯罪は、コンプライアンス違反のデジタル収集プラットフォームによって引き起こされる最も一般的な犯罪です。 詐欺の罪は何ですか? 刑法の規定は、一般人の素朴な理解によれば、他人から金銭をだまし取ることを意味するとは直接規定しておらず、加害者が「事実を捏造し、真実を隠蔽して被害者を誤解させ、被害者がその誤解に基づいて財産を処分し、最終的に被害者が財産を失い、加害者または第三者が財産を取得する」行為のパターンを持っているかどうかから、法律家は判断することができます。 詐欺の有罪判決が多い理由は、デジタルコレクションをプレイする多くの方法により、プラットフォームが「他人の財産をだまし取る」ことを目的としていると司法当局に思わせることが多く、これはプラットフォームがネギを切っていることを意味するためであり、一般的な状況は上記のラット倉庫、悪意のある投機、多数の追加発行などです。 現行の規定では、3,000-10,000元の場合、3年以下の懲役刑(具体的な基準は省によって異なります)に処せられ、50万元を超えると10年以上の懲役刑が科せられます。 デジタル収集プラットフォームが関与すると、500,000元を超える金額に簡単に到達することがわかっています。

2. 公衆から預金を不正に吸収する罪

デジタルコレクションプラットフォームは、数千から数万のコレクションを販売しており、一部のプラットフォームでは、高収益などの機能を明示的に宣伝しているため、一般の人々から預金を違法に吸収する犯罪を引き起こす可能性があります。 この犯罪を構成するには、違法性、パブリシティ、誘引、社会性の4つの条件が必要です。 違法性とは、国の金融監督・規制に違反して資金を吸収すること、開放性とは、メディアを通じて公衆に公表すること、誘引とは、資金調達プラットフォームが元利を返済したり、リターンを与えたりすることを約束すること、社会性とは、吸収された資金の対象が特定の公衆ではないことを指します(逆に、親族や友人の間で資金を調達することは、この犯罪を構成しません)。 デジタル収集プラットフォームには金融ライセンスがなく、公開ネットワークを通じて宣伝が行われ、資金調達の対象は特定の公開者ではなく、事故を起こしたプラットフォームは高利回りと高リターンの誘因宣伝を行うことがよくあります。 これら4つの特徴が満たされると、司法当局が国の財政秩序を混乱させたと判断すれば、この犯罪を構成する可能性があります。 規則によると、不法に吸収された金額が100万を超える、または不法に吸収された預金の額が150を超える、または預金者への非吸収による直接の損失が50万を超えるなどの条件のいずれかを満たせば、3年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。

3. 募金詐欺

この犯罪は閔行裁判所の判決であり、アクターのレッドライン行動は、主に架空のIP当事者、ネットワークを介した不特定のオブジェクトへの高収益の開示、自己売買、水増し取引などであり、重要なのは、プラットフォームが後の段階でサーバーの更新を直接停止し、プラットフォームを閉じた後に逃げることです。 これは、公的預金を不正に吸収する罪と資金調達詐欺の犯罪との主な違いでもあり、資金調達資金の不法所持があるかどうかです。 資金調達詐欺罪は、違法な資金調達の際に、加害者が借入金を返済する意思がないことを意図して行われるのに対し、公衆から預金を不正に吸収する犯罪の加害者は、その意思がない。 加害者がプラットフォームを閉鎖し、逃げ出して連絡が取れなくなり、お金の返金を拒否した場合、司法当局が資金調達詐欺の犯罪と認定する可能性が非常に高くなります。 この犯罪の閾値は、調達した資金の額が10万元を超える限り、3年以上7年以下の懲役に処せられることです。

03 エピローグ

デジタルコレクション市場は過去2年間減少傾向にありますが、市場が低迷すればするほど、コンプライアンス管理のボトムラインを守らなければならず、そうでなければ悪いお金が良いお金を駆逐することにつながるだけなので、デジタルコレクション業界は完全にクールになります。 刑事弁護士として、Liu Luはすべてのデジタル収集プラットフォームに、上記のレッドライン行動を避けるように注意を払うようアドバイスしています。 管理が不十分なために撤退しなければならない場合でも、プラットフォーム上で刑事罰につながる可能性のある大規模な権利保護事件を回避するために、合理的な削除計画を策定する必要があります。

拡張読書:

これまで、マンキューの弁護士は、国内の有名なNFTデジタルコレクションの刑事事件を数多く手がけており、関心のある友人は「Mankiw’s Case| NFTデジタルコレクションプラットフォームが詐欺の容疑で逮捕され、最終的に起訴されずに事件を終結させました!」

特記事項:

この記事は上海マンクン法律事務所のオリジナル記事であり、この記事の著者の個人的な見解を表しているにすぎず、特定の事項に関する法的助言および法的助言を構成するものではありません。 この記事を転載する必要がある場合は、Mankun弁護士のスタッフに連絡してください:MankunLawFirm