ゲートニュースの消息。4月4日、甘粛省天水市秦州区人民法院は、近日、仮想通貨に関係するマネーロンダリングの刑事事件を審理した。被告人は「高給の使い走り」アルバイトとして、詐欺の収益であることを知りながら、7日以内に監視の死角で複数回現金を引き出して合計39万余元を引き出し、その資金を仮想通貨に両替して上位者へ送金し、その中から2.15万元を得た。裁判所は、その行為が犯罪収益の隠匿・偽装罪に該当すると認定し、法に基づき懲役2年4か月、罰金1万元を言い渡し、違法所得の返還を命じた。
裁判官は、オフラインでの現金引き出しが、電気通信詐欺の「洗浄（ホワイト化）」における重要な段階になっていると注意を促した。「使い走りでの現金引き出し」「高給の日払い」などは、いずれも詐欺の連鎖の一環であることが多い。一般の人々は、現金の取り立て、送金、資金移転の補助などの行為に警戒し、犯罪の共犯者になってしまわないようにすべきだ。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
Avi Eisenbergに関連するアドレスが新たなオンチェーン活動を示し、安全性への懸念が高まる
ゲートニュース 4月26日 — ブロックチェーン分析プラットフォームのArkhamは、2022年のMango Marketsエクスプロイトで約$110 百万ドルの利益を得た攻撃者Avi Eisenbergに関連していると見られるアドレスから、オンチェーン活動の再開を示す新たな動きを確認した。Eisenbergはこれまで、
GateNews29分前
パウエルへの刑事捜査を取り下げ、暗号に前向きなワーシュがFRBを率いる道が開く
Gate Newsメッセージ、4月26日—米司法省は連邦準備制度理事会議長ジェローム・パウエルに対する刑事捜査を取り下げ、上院が新たな中央銀行議長としてケビン・ワーシュを承認する道を開いた。コロンビア特別区の米連邦検事ジャンニーン・ピロ
GateNews2時間前
米国、イラン関連の暗号ウォレットに制裁、テザーが $344 百万 USDT を凍結
Gate News メッセージ、4月26日 — 米国連邦政府は4月25日、イランに関連する複数のウォレットに制裁を科した。財務長官のスコット・ベッセントが、停戦が継続する中で同国に対する経済的圧力を強める取り組みの一環として、この措置を発表した。制裁は、1日前に
GateNews2時間前
ケイサリン・ポルク・ファイラ判事、トルネード・キャッシュのローマン・ストーム事件で10月26日を指定
無罪申立の決定が、訴訟が継続するか終了するかを左右するため、裁判所は暫定的な再審の日程を設定する。
陪審が膠着状態に陥り、主要な訴因が未解決のままとなったため、検察側はマネーロンダリングと制裁（サンクション）に関する件について再審を求めた。
弁護側は、プロトコルの中立性と自由な発言を主張する一方、prose
CryptoFrontNews3時間前
ライトコイン、MWEBプライバシーレイヤーのゼロデイ脆弱性悪用後に深いチェーン再編を実施
ゲート・ニュース、4月26日 — ライトコインは土曜日に深いチェーンの再編（reorganization）を経験した。これは、攻撃者がMimbleWimble Extension Block (MWEB) のプライバシーレイヤーにおけるゼロデイ脆弱性を悪用したことによるもので、ライトコイン財団によれば (April 26) のことだった。再編はブロック 3,095,930 から 3,095,943 に及び、
GateNews6時間前
テネシー、暗号資産ATMを州全域で禁止 インディアナに続き米国で2番目の州に
Gate Newsメッセージ、4月26日——テネシー州は、暗号資産（クリプト）ATMに対する州全域の禁止を課す米国で2番目の州となった。州知事ビル・リーは、4月13日に下院法案2505号に署名し、両院で全会一致で可決された。法律は4月24日に正式に成文化され、7月1日に施行され、州内のどこであっても暗号資産ATMを運営または設置することを軽罪とする。そして
GateNews7時間前
