ChainCatcherの報告によると、香港メディアの香港01が伝えたところによると、香港警察は傀儡口座と仮想通貨交換店を利用したマネーロンダリング事件を摘発しました。報告によると、内地から来た男女2人が香港で傀儡口座を開設し、香港の銀行口座43口座を通じて、異なる詐欺事件からの34件の詐欺金を受け取り、仮想資産交換店で暗号通貨を購入し、約1,730万港元の犯罪収益を洗浄しました。
資金の流れの分析によると、犯罪グループは地元の銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、合計2億3千万港元の資金洗浄を行っていたことが判明しています。香港警察は2人をそれぞれ3件と10件のマネーロンダリング罪で起訴し、裁判所は審理の結果、2人に対してそれぞれ28ヶ月と43ヶ月の懲役を加重して判決を下しました。
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