米国ワシントンD.C.地区の検察官によると、詐欺センター・ストライクフォースによる暗号通貨の凍結と押収は5億8,000万ドルを超えています。木曜日の発表で、ジナイン・ピロは、同フォースがビルマ、カンボジア、ラオスなどの国で活動する詐欺ネットワークから暗号通貨を凍結、押収、差し押さえることに「大きな進展」を遂げたと述べました。
わずか3ヶ月で、私たちの詐欺センター・ストライクフォースはこれらの犯罪者から暗号通貨を凍結、押収、差し押さえるなど大きな進展を遂げました。
アメリカの被害者の皆さんへ：私たちはあなたのためにここにいます。あなたを気にかけています。そして、あなたの資金を取り戻すために全力で戦い続けます… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— 米国検察官ピロ (@USAttyPirro) 2026年2月26日
ピロは、暗号通貨の押収は「詐欺センター・ストライクフォースの仕事の重要な一部」であると述べ、「法的手続きを通じて、私の事務所はこれらの資金を差し押さえ、被害者にできるだけ返還するよう努める」と付け加えました。
詐欺センター・ストライクフォース
2025年11月に設立されたこの組織は、司法省（DOJ）、FBI、シークレットサービス、米財務省などの政府機関と連携し、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺と呼ばれる国際的な犯罪ネットワークを標的としています。
ピッグ・ブッチャリング詐欺は、ソーシャルエンジニアリングを用いて被害者に暗号通貨の購入を促し、その後詐欺師が偽の投資ドメインやアプリを通じて資金を奪い取る手口です。東南アジアは、強制労働に頼る詐欺の温床として浮上しており、昨年インターポールはこれを世界的な脅威と位置付けました。
2025年9月、米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ビルマとカンボジアの19の団体に制裁を科し、2024年に被害者から10億ドル以上を奪った詐欺組織を解体しました。先月、アムネスティ・インターナショナルは、カンボジアの詐欺団地からの大量脱出が「人道的危機」を引き起こしていると警告し、被害者がレイプや拷問を含む虐待から逃れていると述べました。
ブロックチェーン分析プラットフォームCyversのCEO、デディ・ラヴィドは、_Decrypt_に対し、木曜日に発表された5億8,000万ドルの押収は「確かに運用上意味がある」としつつも、「世界的な暗号詐欺の全体像から見ると、これは『観測されている活動のごく一部』に過ぎません」と述べました。
ラヴィドは、世界中で約27,000の活動中の犯罪グループを特定しており、詐欺の露出額は275億ドルに上ると付け加えました。
中国との関係
木曜日の発表で、ピロは東南アジアの詐欺ネットワークを「中国の組織犯罪」と結びつけ、国境を越えた犯罪組織を通じて活動していると述べました。
ラヴィドによると、状況はより複雑であり、「意味のある割合」の東南アジアの詐欺インフラは、「運用、言語、金融、ルーティングのつながり」を中国のTCO（組織犯罪組織）と持っているものの、関与するネットワークは「ますます分散化し、ハイブリッド化している」とのことです。
これらのハイブリッドネットワークは、しばしば地元の運営者、地域の仲介者、越境マネーロンダリングハブを含み、「コアな調整層」が中国語インフラや金融ルーティングパターンの上に構築されており、カンボジア、ミャンマー、ラオスなどの地域実行ハブや「複数の法域にまたがる分散型のマネーロンダリングとキャッシュアウト層」と連携しています。
その結果、中国のTCOは、「ますます多国籍で運用が断片化した」犯罪エコシステムにおいて、「中心的な調整役」を果たしているようです。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
ジェーン・ストリート、Terraform Labsのインサイダー取引訴訟の棄却を求める申立て
ゲートニュース 4月24日—ジェーン・ストリートは、Terraform Labsの破産財団が提起した訴訟を退けるよう求める申立てを行った。同訴訟は、同社のクオンツ取引企業がUST/LUNAのアルゴリズム型ステーブルコインの崩壊を引き起こしたと非難している。申立ては、ニューヨーク南部地区地方裁判所に提出された
GateNews15分前
ウィスコンシン州、Coinbase、Polymarket、Kalshiを予測市場をめぐって提訴
ウィスコンシン州は、5つの主要な予測市場プラットフォーム――Coinbase、Polymarket、Kalshi、Robinhood、Crypto.com――に対して訴訟を提起し、これらの「イベント・コントラクト」が州の賭博法に違反し、不法なスポーツ賭博に当たると主張した。ウィスコンシン州司法長官のJosh Kaulは、これらの
CryptoFrontier58分前
米軍特殊部隊の統一士官長が逮捕：機密情報を使って Polymarket に賭け、マドゥロが逮捕されることで利益40万ドルを得る
米司法省ニューヨーク南部地区は、米軍特殊部隊の軍曹長官 Gannon Ken Van Dyke を起訴した。機密情報を利用して Polymarket でマドゥロの逮捕結果に賭け、約 409,881 米ドルの利益を得たとしている（13 件の取引、2025-12-27 から 2026-1-26）。違反には、違法な機密情報の使用、非公開情報の窃取、商品取引の詐欺、電信送金の詐欺、および違法な金銭取引などが含まれる。内線と予測市場の裁定取引を中核とする連邦起訴としては初の事例であり、今後の規制の方向性に影響を与える可能性がある。
ChainNewsAbmedia1時間前
元Huobi（火幣）の幹部が香港高等裁判所の無罪判断を受け、Tetherのダークプール取引に関する疑惑は立証されなかった
香港高等法院7人陪審団は4月24日、多数決により、暗号資産取引所フオビ（現・社名変更によりHTX）の元シニアマネージャーであるチェン・ボーリャンが、2020年に匿名の個人アカウントを用いてフオビのプラットフォーム上のダークプールで取引したとして告発された件について、無罪と判断した。さらに、犯罪または不誠実な意図によるコンピュータへのアクセスをめぐる6件の指摘、およびマネーロンダリングの1件の指摘についても、いずれも無罪と裁定された。関係する金額は500万枚のテザー（USDT）に及ぶ。
MarketWhisper1時間前
ジェーン・ストリートはマンハッタン裁判所に対し、Terraform のインサイダー取引訴訟の却下を申請
取引会社のJane Streetは木曜日、マンハッタンの連邦地裁に棄却申立てを提出し、Terraform Labsの破産管財人が提起したインサイダー取引訴訟を却下するよう求め、また裁判所に対し、損害賠償を伴う形での終結（有損害方式での結案）を認め、Terraformが同様の訴訟を再び提起することを禁じるよう求めた。Jane Streetは申立ての中で、Terraformの詐欺計画はすでに裁判所で審理され処罰が下っており、かつ訴状が相互に矛盾していると主張している。
MarketWhisper2時間前
