Foresight Newsの報道によると、ブロックチェーン分析プラットフォームBubblemapsの監視により、Trove Marketsのプロジェクト関係者がプレセール参加者の資金を失ったにもかかわらず、密かにインフルエンサー（KOL）に返金を行っていたことが判明した。TroveはICOを通じて1150万ドルを調達し、Hyperliquidプラットフォーム上でのプロジェクト構築に充てる予定だったが、事態は思わぬ方向へと進んだ。プロジェクトの発行前に、Troveの外部流動性提供者が2000万ドル相当のHYPEトークンを売却し、その後チームはSolanaプラットフォームに移行。TROVEトークンは発行時に99%暴落し、ICO参加者は大きな損失を被った。
Bubblemapsは、TROVEのデプロイメントに関与するウォレットを監視し、トークン暴落の翌日に10万ドル相当のUSDCと35万ドル相当のUSDTが新たな資金提供者のウォレットへ移転されたことを発見した。同機関は、オンチェーンの証拠や漏洩したチャット記録を入手しており、プロジェクト関係者が投資者に対して不適切な差別的対応を行っていた証拠があると述べている。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
CFTCと米国に主要取引所を返還するために協議中のPolymarket
ポリマーケットは、ブルームバーグの報道によると、商品先物取引委員会（CFTC）との協議を通じて、主要取引所を米国に再び持ち帰る道を模索している。同社は以前、CFTCに規制されたデリバティブ取引所QCEXを買収し、米国市場に再参入するために取り組んだ。
CryptoFrontier14分前
判事、サム・バンクマン＝フリードの新たな裁判請求を却下し、「非常に陰謀めいた」主張だと指摘
ゲート・ニュース、4月28日 — 米国連邦地裁のルイス・カプラン判事は火曜日、サム・バンクマン＝フリードの新たな裁判の請求を退け、元FTX CEOの新証拠を「根拠のないもの」とし、主張を「非常に陰謀めいたもの」と批判した。バンクマン＝フリードは、新たに発見された証拠がFTXが支払い能力を有していたことを示しており、司法省が情報を秘匿していると非難していた。
GateNews52分前
ビットコイン投資詐欺で71か月の実刑判決を受けた女性
連邦裁判所は、30歳のスゼ・マン・ユー・イノスに対し、複数の米国州および領土にまたがって高齢者を標的にしたビットコイン投資詐欺スキームを主導したとして、禁錮71か月を言い渡した。検察によれば、イノスは2020年11月から（以下続く）サイパンおよびグアムで年配の女性たちと親しくなった。
CryptoFrontier1時間前
日本4省庁合同の要請：暗号資産不動産取引は厳格なKYCとマネーロンダリング対策が必要
日本の金融庁など4省庁は4月に共同要請を公表し、暗号資産を用いた不動産取引におけるマネーロンダリングのリスクを警告した。不動産業者に対し、資金決済法および犯罪収益移転防止法を厳守し、KYC、疑わしい取引の届出、警察への通報を実施するよう求めた。暗号資産交換業者は、高額であり顧客の属性に適合しない取引に遭遇した場合、取引時に厳格に確認し、届出を行う必要がある。外為法に基づき、海外で受領する3,000万日圓を超える暗号資産、および非居住者が日本の不動産を取得する場合には申告が必要で、かつ2026-04-01から全面的に適用される。これは行政指導であり、AMLリスクが具体化したことを示している。
ChainNewsAbmedia7時間前
主要取引所を米国に取り戻すためCFTCと協議中のポリマーケット
Gate Newsメッセージ、4月28日 — ポリマーケットは、ブルームバーグによると、商品先物取引委員会 (CFTC) との協議を通じて、主要取引所を米国に再び戻す道筋を探っている。
予測市場プラットフォームは、QCEXを買収した後、昨年に米国市場へ再参入した。QCEXはCFTCによって規制されるデリバティブ取引所。QCX LLCは、Polymarket USとして事業を行っており、現在は同社のグローバル・プラットフォームのより限定的なバージョンを運営している。2022年、ポリマーケットは違法なバイナリーオプション契約を提供したとの申し立てをめぐってCFTCと和解し、140万ドルの罰金を支払うこと、不適合な市場を段階的に停止すること、そして米国の利用者を継続的にブロックすることに合意した。その後、CFTCと司法省は2025年にポリマーケットへの捜査を終了した。
ここ数週間、ポリマーケットはCFTC当局者とともに、米国の顧客に対する禁輸措置（禁止）を解除することについて協議してきた。この動きには、正式な委員会の採決が必要となる。ブルームバーグによれば、協議には、主要取引所の運営とブロックチェーンベースの技術を、国内取引所のライセンスと統合し、場合によってはブロックチェーンベースのプラットフォーム上でのみ事業を行うことが含まれているという。
CFTCは現在、空席の委員席があり、マイケル・セリグ委員長が唯一の委員である。同庁は、予測市場に関するルール作りを積極的に進めており、ニューヨーク、アリゾナ、コネチカット、イリノイなど複数の州に対して訴訟を提起している。州側が地元の賭博・ギャンブル法違反について懸念を示しているにもかかわらず、CFTCが当該分野を独占的に管轄すると主張している。
GateNews8時間前
CertiKレポート：AMLの取り締まりが強化され、スマートコントラクト監査がライセンス要件に
Gate Newsメッセージ、4月28日 — Web3セキュリティ企業CertiKが「2026年デジタル資産規制の現状」レポートをリリースし、グローバルな規制動向を包括的に分析しました。2026年4月時点で、米国、欧州連合、香港、シンガポールなどの主要な法域では
GateNews9時間前
