アルバロ・ロミージョ、$300M 暗号詐欺で逮捕

スペイン当局は、著名な暗号通貨インフルエンサーであり、疑わしいポンジスキーム Madeira Invest Club (MIC) の創設者アルバロ・ロミージョの保釈なしの拘留を命じました。彼は、数千人の投資家を騙した大規模な $300 百万ドルの詐欺を企てた容疑です。

ロミージョは木曜日に拘束され、調査官が彼のネットワークに関連するシンガポールの銀行口座に €29 million (33.5百万ドル) があることを発見した後です。

この発見は明らかに逃亡のリスクを示しているとして、国家裁判所のホセ・ルイス・カラマ判事は、2時間の聴聞会の後、アルバロの保釈なしの拘留を求めました。

Madeira Invest Club詐欺で3,000人以上の投資家が騙される

Madeira Invest Clubは、調査官が典型的なポンジスキームと呼ぶもので、約260百万ユーロを集め、年間リターンが一般的な投資証券の20％を超えると謳っていました。スペインの警備隊によると、これはデジタルアートや高級品（ヨット、フェラーリ、金など）への投資機会を提供し、いわゆる保証された買い戻し取引と称していましたが、これらはすべて偽物だと検察官は主張しています。

その年の10月、複数の苦情により当局はこの疑惑のスキームの調査を開始しました。ロミージョはその後数ヶ月間、調査官や警察と協力し、多数の高級車やその他の資産を押収されました。

彼の逮捕は、検察官がオフショア口座の存在を確認したことにより必要となり、彼が国内から逃亡する可能性への懸念が高まりました。

アルバロ・ロミージョは最大18年の暗号詐欺罪に直面

裁判所に提出された資料によると、最大9年の懲役、または犯罪が大量犯罪とみなされる場合は18年の懲役が科される可能性があります。金曜日の聴聞会で、インフルエンサーは被害者の資金返還の意向を示し、約2,700人がすでに現金で返済されたと主張しましたが、その証拠となる資料や文書は提出されませんでした。

さらに混乱を招くために、彼はまた、極右の欧州議会議員ルイス・ペレスの2024年選挙運動に10万ユーロの未申告寄付を行ったことも告白しました。ペレス自身も独立調査の対象となっています。

Madeira Invest Clubのスキャンダルは、スペインでこれまで最大級の暗号詐欺の一つとなる勢いで進展しており、ヨーロッパにおける未規制投資スキームの監視が強まっていることを示しています。

別の暗号通貨ニュースでは、ある投資家がフィッシング攻撃によりTether (USDT)で3.05百万ドルを失ったと報告されています。この攻撃は、悪意のあるブロックチェーン取引に騙されたもので、ブロックチェーン分析会社Lookonchainが水曜日に報告しました。これは、デジタル資産保有者に対するフィッシング攻撃のリスクが高まっていることを浮き彫りにしています。

攻撃者は、ユーザーがウォレットアドレスの最初と最後の数文字だけを確認し、残りを無視する広範なセキュリティ脆弱性を悪用しましたと調査官は述べています。

CertiKの2025年セキュリティレポートによると、今年前半だけで、暗号投資家はハッキング、詐欺、侵害により22億ドル以上を失いました。34件の事例では、ウォレットの侵害により約17億ドルの損害が出ており、フィッシング詐欺は132件の攻撃で4億1000万ドル以上の被害をもたらしました。

この疑わしいポンジネットワークの例と最近の高額フィッシング盗難は、デジタル資産投資に関する脅威の増大を示しており、欧州の法執行機関が詐欺行為の取り締まりを強化している状況を反映しています。

この記事は元々、「アルバロ・ロミージョ、暗号詐欺で逮捕」と題し、Crypto Breaking News – 暗号通貨ニュース、ビットコインニュース、ブロックチェーンの最新情報を提供する信頼できる情報源として公開されました。