セルビアの金融監視機関が全国的な暗号資産監視システムの計画を発表

• セルビアの財務省は、国内の暗号活動を監視するためのシステムを導入する計画を明らかにしました。
• 暗号監視の動きは、国内のマネーロンダリングとテロ資金供与に対抗するための財務省の取り組みの一環です
• 暗号監視は適切な規制と透明性を向上させる可能性がありますが、トレーダーのプライバシーを損ない、多くの暗号ビジネスのスタートアップを妨げる可能性もあります。

セルビアのマネーロンダリング防止局(APML)は、すべての暗号通貨取引活動をリアルタイムで追跡するデジタル監視システムを導入する計画を発表しました。その結果、政府は暗号通貨取引の追跡を目的としたプラットフォームの取得プロセスを開始したと報じられています。

APMLがブロックチェーン取引活動を監視する

セルビア財務省の下部機関によると、新しいプラットフォームは国内の主流ブロックチェーンネットワークにおける取引活動を監視するために使用され、州の関係者に対して潜在的に疑わしい資金の流れに関する情報を提供することになります。

セルビア共和国の金融情報ユニット(FIU)として、APMLは、「マネーロンダリングまたはテロ資金調達の疑いがある合理的な根拠がある」人物や取引を示す指標の範囲を決定する上で重要な役割を果たしています。

したがって、暗号活動に対する監視は主に取引に干渉することを目的としているわけではなく、マネーロンダリングやテロ資金供与に使用される可能性のある資金をチェックし、それらを積極的に凍結し、調査することを目的としています。

提案されたアプローチに従うと、暗号交換や企業が報告およびコンプライアンス要件に関してどのような変更が必要になるかは不明である。ただし、当局への報告書提出に関するルールには急激な移行がある可能性が高い。

暗号取引の監視が行われることで、APMLは、EUおよびFATF（金融活動作業部会）(を含む国際的なマネーロンダリング防止基準に対するセルビアのコンプライアンスを強化します。これは、規制の透明性と市場における悪意のある行為者に対抗するシステムにより、投資家や国際的なパートナーが同国の暗号セクターに投資するインセンティブにもなる可能性があります。

広告## 暗号監視はスタートアップを抑制し、イノベーションを妨げる可能性がある

新しいシステムはブロックチェーンからの公開情報を取得し、ネットワークを監視し、複雑なネットワーク分析を適用して、アナリストがウォレットの可能な所有者を検出し、取引所やカストディアンからの情報をもとにその身元を特定できるようにします。

提案された暗号監視ソリューションのプライバシーに関する懸念は、暗号取引の匿名性がその最も強力なセールスポイントの一つであることを考えると、依然として大きな欠点となっています。政府が無実の市民の個人財務情報をフラグ付けし、暴露することでこのプライバシーを損なう可能性がある場合、市民の公民権を侵害するリスクがあるかもしれません。

さらに、いくつかの暗号スタートアップは、ユーザーや活動が国家の監視下に置かれ、恣意的な執行行動のリスクがあると感じた場合、セルビアでビジネスを立ち上げることをためらうかもしれません。また、すでに国内で運営されているDeFi企業は、より友好的な法的環境を提供する管轄区域に移転して閉鎖する可能性があります。

広告