市場ニュース：カザフスタンで130の影の暗号資産プラットフォームが消滅

カザフスタンは影の暗号ネットワークに対する暴力的な取り締まりの中で、130の違法な暗号プラットフォームを閉鎖し、16.7Mの資産を押収しました。

カザフスタンは、登録されていない暗号通貨取引所に対する無差別な弾圧を開始し、130の違法な暗号取引所を閉鎖し、1670万の価値の仮想通貨を押収しました。

この行動は、犯罪資金の洗浄に従事している影の暗号取引所を対象としており、カザフスタンがデジタル資産産業のクリーンアップを確実にしながら、ブロックチェーン革新センターとしての地位を失わないようにしたいという強い意向を示しています。

大規模な暗号清掃が市場を揺るがす

カザフスタンの金融監視機関(AFM)は、法的枠組みを超えて機能している130のシャドウ暗号プラットフォームの運営を終了したと確認しました。

副議長カイラト・ビジャンノフの言葉によると、これらのプラットフォームは違法な資金の処理に大きな役割を果たしていた。

取り締まりは、年間売上高が240億KZT以上、4300万ドル以上と推定される81の地下組織に広がっています(。これらの組織は主に違法な現金化操作に関連しています。

カザフスタンの戦略は、アスタナ金融サービス局)AFSA(によってライセンスを取得し、地元の銀行と接続された暗号交換のみが運営されるべきという法的要件に従っています。

デジタル資産に関する法律は、これらのライセンスを規制しており、無許可の暗号プラットフォームに対する刑事犯罪です。

この取り締まりは、ATMを通じた匿名の現金引き出しに対する不安も示しています。現金引き出しは、措置にもかかわらず、13.2兆KZT )24.1億(に増加しており、前年よりも1兆高くなっています。

規制当局によって、より厳格なルールと規制が導入されており、カードのチャージ時に500,000 KZTを超える場合には、必要な個人識別番号の1つ)IIN(の必須入力が求められ、ATMのカメラ映像は180日間保存されることになっています。

現金取引の顔認識や指紋認識などの生体認証を拡張する戦略があります。

マネーロンダリング対策のための規制強化

カザフスタンは、金融詐欺やマネーロンダリングに使用されるシェル会社に対する取り締まりを強化しています。

過去3年間で、当局は約3,600の偽会社の登録を、約30,000の詐欺取引に基づいて阻止しました。その取引は推定2800億KZT )ほぼ5億1100万(です。

創業者及び企業の役員に対するリスクベースの検証を目的とした事業登録手続きの強化は、AFM、法務省、及び人工知能省との協力により行われています。

その取り締まりは、カザフスタンがブロックチェーン技術とデジタル資産の規制において世界的なリーダーになるという意図の隣に置かれています。

その国は、ライセンスを持つプラットフォームによって管理された暗号市場を育成し、エコシステム内の違法な参加者を排除しています。