ニューヨークの弁護士が、投資家リスクの虚偽表示でジェミニ・ジェネシスを訴える

ニューヨークの弁護士がGenesisとGemini Trustを訴え、投資家を11億ドル以上の詐欺で訴えました。

弁護士は、だまされた投資家の回復および不当に得た利益の返還を求めています。

アメリカは、Gemini Trust、Genesis Global、およびDigital Currency Groupに対して、金融投資業界での活動禁止を検討している可能性があります。

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紹介

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ニューヨークの弁護士がジェミニとジェネシスを訴える

ニューヨークの検事であるジェネラル・レティシア・ジェームズは、暗号通貨企業Gemini Trust、Genesis Global、Digital Currency Group（DCG）に対し、少なくとも23万人の投資家（そのうち2万9000人以上がニューヨーカー）を10億ドル以上で詐欺したとして訴訟を起こしました。

ジェームズは、詐欺被害者の賠償、不正に得た利益の没収、およびこれらの企業の金融投資部門での運営禁止を求めています。要するに、DCG傘下の企業であるジェミニとジェネシスは、効果的なリスク管理策を講じずに暗号通貨貸付プログラムを提供しました。

これらの金融投資会社の背景を理解する前に、告発について詳しく調査しましょう。

ジェミニ信託、ジェネシス・グローバル、およびデジタル・カレンシー・グループの概要

Barry Silbertによって設立されたDigital Currency Groupは、Genesis Global Trading、Inc.など、2013年に設立された企業を含むいくつかの子会社を持つベンチャーキャピタル企業です。このグループは、Coindeskなどの他の企業も所有しています。

一方、Genesisは、機関投資家や高純資産のビジネスパーソン、その他の有名人に対して、貸付、取引、および保管デジタル資産サービスを提供する複数のエンティティで構成されています。

Genesisが所有するビジネスの一部には、GGC International Limited（GGCI）、Genesis Custody Limited、Genesis Global Trading, Inc.（GGT）、Genesis Asia Pacific Pte. Ltd.（GAP）、Genesis Global Capital, LLC（GGC）などがあります。

一方、2014年に設立されたジェミニとして広く知られているジェミニトラストカンパニーLLCは、米国に拠点を置く暗号通貨取引所および管理銀行です。取引所として、投資家がさまざまなデジタル資産、つまり暗号通貨を購入および売却することを可能にしています。

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ジェミニとジェネシスに対する訴訟

弁護士ジェームズの訴訟は、仮想通貨企業GeminiとGenesisが運営する「Gemini Earn」という投資プログラムに焦点を当てています。このプログラムでは、投資家が自身の仮想通貨を貸し出すことができました。 ビットコイン そしてETHをGenesisに変換し、それに対して収益を得る。

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ジェミニに対する告発

ウィンクルヴォス兄弟が所有するGeminiは、内部の分析では高リスクであることが示されていたにもかかわらず、このプログラムを低リスクの投資と位置付けました。投資プログラムのリスクを高めた要因は、それが不十分に担保されていたという事実です。

特に、ジェミニのリスク評価と制御策も非常に不十分でした。例えば、ジェミニはジェミニ・アーンの投資家に対して、アラメダ・リサーチに対する貸付を通知していませんでした。この貸付は一時期、投資ファンド全体の約60%に相当しました。弁護士ジェームズによれば、ジェミニは投資家に対して情報を誤って伝えたとされています。

したがって、告発は、ジェミニが未規制の仮想通貨セクターを利用して米国の投資家を搾取し、彼らを詐欺したと主張しています。また、ジェミニが投資家に対して行った虚偽の約束は、仮想通貨犯罪に相当します。これは、ジェミニが投資家に対してジェミニ・アーンが低リスクの投資プログラムであり、つまり彼らが資本を失う可能性が低いことを保証したためです。

訴訟の一部は、Genesis、Barry Silbert、DCGのCEOであるSoichiro Moro、元Genesis CEO、およびDigital Currency Groupが、1.1億ドルの損失を隠そうとして一般市民や投資家を欺いたとして告発されています。したがって、この計画は仮想通貨詐欺のように運営されていました。

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ニューヨークの弁護士が、ジェネシスとDCGを暗号詐欺で告発

ニューヨークの弁護士はまた、DCGとジェネシスがGemini Earnプログラムへの投資に関連するリスクについて投資家に通知しなかったため、国の暗号通貨法に違反したと述べました。そのような行為により、彼らは投資家や一般市民を不当な財務損失から保護することに失敗しました。

同様に、訴訟は、2つの暗号通貨企業が、借り手の財務状況を慎重に監査することによって投資家のリスクを軽減することに失敗したと主張しています。例えば、Genesisは2年以内にThree Arrows Capitalから監査済みの財務諸表を取得していませんでした。Genesisはまた、Geminiに対して真の財務状況を隠しており、投資家が被った損失を悪化させました。

弁護士は、このような仮想通貨ビジネスが投資家を詐欺したことについて非常に腹を立てています。彼は言いました、「これらの暗号通貨企業は投資家に嘘をついて数十億ドル以上の損失を隠そうとし、その結果、中流階級の投資家が被害を受けました。」

彼は付け加えた、「勤勉なニューヨーカーと全国の投資家たちは、彼らのお金をジェミニ・アーナーに投資すれば安全で成長するという露骨な嘘を聞かされたため、10億ドル以上を失いました。代わりに、ジェミニはジェネシスと投資するリスクを隠し、ジェネシスは自分たちの損失について公衆に嘘をつきました。」

そのような重大な金融的な怠慢の結果、ジェミニ、ジェネシス、およびDCGはニューヨークの金融投資業界での運営を禁止されるようニューヨーク州司法長官ジェームズが戦っています。彼はまた、投資家に対する補償を求めると同時に、彼らの不当な利益の返還を求めるために裁判所に請求しました。

アメリカで禁止された場合、Geminiは次にどうなりますか？

ジェミニがアメリカで「暗号禁止」された場合、その暗号通貨市場が拡大している国に移転する可能性があります。最近の報告によれば、この暗号通貨企業はイギリス、シンガポール、香港、インドなどに事業を展開することを目指しています。既に知られているように、シンガポールと香港はより多くの暗号通貨投資企業を受け入れる意向があります。

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ジェミニとジェネシスに対する訴訟の結果は、将来の暗号通貨規制にどのような影響を与えるのか？

ジェミニ・ジェネシス裁判の結果は、おそらくアメリカの暗号通貨セクター全体に影響を与えるでしょう。大まかに言えば、SECのようなアメリカの様々な規制当局は、投資家を保護するための追加の措置を取る可能性があります。

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例えば、GeminiとGenesisの件は、SECに投資資産の承認について厳格であるように促すかもしれません。なぜなら、そのような製品が投資家にとって安全であることを検証する必要があるからです。

また、規制当局は、国内の暗号法の一環として厳格な罰則を課す可能性があります。これにより、将来の暗号通貨詐欺や犯罪を防ぐことを目的として、このような違反者に対して長期間の禁固刑を確保することもあります。

関係団体などの関係者は、投資家や一般市民を保護するための新しい暗号通貨法案を提案する際に、こうした事例を引用するかもしれません。例えば、弁護士のジェームズは、将来的により厳しい暗号通貨規制を推進するために、こうした事件を利用すると約束しています。

最近、彼は言った、「私たちの事務所は、欺瞞的な仮想通貨会社を止め、すべての投資家を保護するためのより強力な規制を求めるための取り組みを続けます」と。

結論

ニューヨークの弁護士ジェームズは、暗号通貨投資家をだましてきた3つの仮想通貨企業に対して訴訟を起こしました。そのうちの1つの訴訟では、ジェミナイとジェネシスが公衆や投資家に対して情報を誤って伝えていたと主張されています。その結果、ジェームズは彼らの不当な利益に見合った賠償と利益供与を求めています。