東帝汶加密度假村疑涉柬埔寨太子集團詐騙網絡，豪華宣傳與空地現場強烈反差，引發跨國犯罪疑慮。
《衛報》與有組織犯罪與腐敗報導計畫（OCCRP）歷時四個月的聯合調查揭露，在世界最貧窮國家之一東帝汶，一個號稱「全球首個加密貨幣度假村」的開發案，與受美國制裁的柬埔寨太子集團（Prince Group） 詐騙網絡疑有關聯。今年 2 月，調查記者前往達力（Dili）機場旁的建地實地採訪，卻只看到雜草叢生的空地。
宣傳與現實的落差：豪華加密度假村只剩空地
AB Digital Technology Resort 的宣傳材料以奢華別墅、海景、「全球科技精英交流場所」為賣點，並聲稱將把部分收益用於慈善。然而，記者實地前往宣傳照片中的海岸建地，發現圍欄隔開的土地上空無一物，只有零星灌木。
這個計畫是調查的核心。調查人員發現，三名參與度假村計畫的相關人士，與受美國制裁的太子集團（Prince Group） 存在疑似關聯，這三人已在調查期間被移出專案。
太子集團：「豬仔盤」詐騙、人口販賣、比特幣遭沒收
太子集團（Prince Group） 是一家跨國企業集團，自稱從事房地產與金融服務，但美國財政部去年 10 月對其實施制裁，指控其在東南亞經營大規模線上詐騙作業，依賴人口販賣和現代奴隸制維持運作，受害者遍及全球。創辦人陳志（Chen Zhi）遭美方就電信詐騙共謀和洗錢共謀提起訴訟，數十億美元的比特幣遭沒收。
今年 1 月，陳志從柬埔寨引渡至中國，在黑衣特警押送下走下飛機的畫面廣泛流傳。中方目前尚未公布對其的具體指控。
太子集團（Prince Group） 被指控的主要詐騙手法是「豬仔盤」（pig-butchering，粵語稱「殺豬盤」）：詐騙者以假身分在社交媒體或通訊軟體上與受害者建立關係，有時長達數月，再誘導其投入資金至虛假的加密貨幣或投資平台。受害者看到假造的獲利數字後往往持續追加投資，直到資金被捲走、詐騙者消失。
東帝汶政府：「最危險的十字路口」
調查還揭露了多項令人不安的細節：一名參與度假村計畫的外國人持有東帝汶外交護照；部分原本支持計畫的前任國家領導人，被接觸後否認曾做出宣傳材料中引用的言論，甚至否認知悉此計畫。調查記者接觸關鍵人物後，AB 官網的相關內容也陸續下線。
聯合國去年已就詐騙網絡滲透東帝汶的風險發出警告。一位東帝汶政府官員告訴《衛報》，這個距澳洲本土僅 700 公里的小國，正面臨獨立以來「最危險的十字路口」，有成為「跨國犯罪集團遊樂場」的風險。東帝汶總統也向媒體表示，這個度假村到底是「真的度假村，還是只是說說而已」，仍是一個問題。
度假村公司的股東則表示，開發計畫仍將繼續推進。
- 本文經授權轉載自：《鏈新聞》
- 原文標題：《東帝汶「加密度假村」計畫疑與制裁詐騙集團太子集團有關，建地現場卻空無一物》
- 原文作者：Elponcrab
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