BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Laporan Harian Gate (28 Februari): Departemen Kehakiman AS menyita aset kripto senilai 580 juta; Morgan Stanley mengajukan izin penitipan aset kripto
Bitcoin turun ke $65.850 akibat data PPI di AS, seiring Morgan Stanley aktif menata aset digital dan efektivitas penegakan hukum anti penipuan di AS menunjukkan hasil, sentimen pasar terganggu. PPI yang meningkat memicu kekhawatiran inflasi, mempengaruhi kinerja pasar saham AS, dan menyebabkan likuiditas Bitcoin serta aset kripto lainnya menjadi terbatas.
MarketWhisper4menit yang lalu
Ketua SEC: AS Pernah Kehilangan Momen Pengaturan Kripto, Sedang Mempercepat Modernisasi Regulasi
Odaily星球日报讯 Amerika Securities and Exchange Commission (SEC) Ketua Paul Atkins menyatakan bahwa SEC sedang menggenjot kembali langkah-langkah regulasi kripto untuk mengatasi kekurangan dalam pembuatan kebijakan sebelumnya. Dia menyebutkan dalam sebuah acara di University of Texas bahwa lembaga pengawas sebelumnya gagal menyesuaikan diri secara tepat waktu dengan tren inovasi industri.
Atkins mengatakan bahwa sejak pemerintahan Donald Trump menjabat, posisi SEC menjadi lebih terbuka, telah membentuk kelompok kerja kripto, menarik kembali beberapa kasus penegakan hukum, dan meluncurkan rencana “Project Crypto” untuk mendorong pembaruan kerangka regulasi. Dia menekankan bahwa dibandingkan dengan fluktuasi harga jangka pendek, mereka lebih memperhatikan prospek aplikasi teknologi buku besar terdistribusi dalam sistem pembayaran, penyelesaian, dan clearing.
Selain itu, SEC minggu ini telah menyetujui
GateNews1jam yang lalu
Gensler Diduga Mengakui Dia Salah Tentang Ripple - U.Today
CEO Ripple Brad Garlinghouse menuduh bahwa mantan Ketua SEC Gary Gensler meminta maaf atas perjuangan panjang lembaga tersebut melawan kripto selama pertemuan di Gedung Putih. Pertukaran ini, yang terkenal karena konteksnya, mengikuti bertahun-tahun konflik, terutama terkait regulasi dan klasifikasi sekuritas.
UToday5jam yang lalu
Warren Menargetkan Penawaran Bank Crypto Terkait Trump
Sen. Elizabeth Warren mendukung penolakan aplikasi izin bank dari World Liberty Financial, dengan alasan kekhawatiran tentang kepemilikan asing yang tidak diungkapkan dan potensi konflik kepentingan terkait usaha kripto Trump. Dia menuntut transparansi dari regulator mengenai pemangku kepentingan.
CryptoFrontNews8jam yang lalu
Kasus Libra: Pesan yang Melibatkan Presiden Milei Terdeteksi dalam Keahlian Forensik; Pesan Lain Dihapus
Para ahli yang meninjau perangkat elektronik yang disita sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung tentang Libra, token yang dipromosikan oleh Presiden Javir Milei, mendeteksi komunikasi antara Milei dan Mauricio Novelli, salah satu individu yang terkait dengan peluncuran token tersebut. Beberapa pesan dalam percakapan lain telah dihapus.
Coinpedia8jam yang lalu
Kelompok Kerja Khusus Pusat Penipuan Washington D.C. mengamankan dan membekukan aset kripto senilai 580 juta dolar AS
Kantor Jaksa Agung Distrik Columbia, AS, mengumumkan bahwa Tim Kerja Khusus Pusat Penipuan telah membekukan dan menyita lebih dari 580 juta dolar AS dalam cryptocurrency, yang sebagian besar berasal dari jaringan penipuan di Asia Tenggara. Tim ini berkomitmen untuk memberantas penipuan lintas negara "killing pig farm" dan akan berusaha mengembalikan dana kepada para korban.
GateNews11jam yang lalu
