BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SEC Menuntut Pendir Crypto Basile atas Penawaran Token Palsu terkait $16M
Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengajukan gugatan terhadap eksekutif kripto Donald Basile dan perusahaannya GIBF GP Inc. serta Monsoon Blockchain Corporation karena diduga melakukan penawaran sekuritas penipuan sebesar $16 juta. Menurut SEC, Basile menawarkan kepada investor Simple
CryptoFrontier42menit yang lalu
HKMA Mengingatkan Token Palsu yang Menyamar sebagai Penerbit Stablecoin Berlisensi pada 28 April
Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) mengeluarkan peringatan publik pada 28 April terkait token digital penipuan yang beredar dengan nama dua penerbit stablecoin yang baru dilisensikan. Token dengan ticker "HKDAP" dan "HSBC" telah muncul di pasar tanpa otorisasi dari Anchorpoint Financial Limited atau The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, yang keduanya menerima lisensi perdana penerbit stablecoin Hong Kong pada 10 April. HSBC mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan dengan token apa pun yang saat ini menggunakan namanya dan menjelaskan bahwa stablecoin yang direncanakan dalam denominasi dolar Hong Kong masih dalam tahap persiapan untuk peluncuran pada paruh kedua 2026. Setelah dirilis, produk akan tersedia secara eksklusif melalui PayMe dan Aplikasi Perbankan Seluler HSBC HK. Anchorpoint juga mengonfirmasi bahwa pihaknya belum merilis produk stablecoin apa pun kepada publik.
GateNews2jam yang lalu
Kanada berencana melarang sepenuhnya ATM kripto: proporsi terhadap jumlah penduduk paling tinggi di dunia, dituduh sebagai jalur utama untuk penipuan
Pemerintah Liberal Kanada mengusulkan pelarangan total ATM kripto di seluruh wilayah, dengan alasan risiko penipuan dan pencucian uang yang tinggi, berdasarkan analisis internal FINTRAC. Sekitar 4.000 unit ATM di seluruh negeri, paling banyak per kapita di dunia, kurang pengawasan khusus, sehingga rancangan larangan ini dirancang untuk menggantikan kanal transaksi toko fisik yang teregulasi. Jika disetujui, hal itu akan menjadi kasus pertama larangan ATM di G7, mengirim sinyal kuat bagi industri global.
ChainNewsAbmedia4jam yang lalu
World Liberty Financial Menghadapi Gugatan Federal Terkait Pembekuan Aset di Tengah Pengawasan Regulasi pada April 2026
World Liberty Financial (WLFI), protokol keuangan terdesentralisasi yang ikut didirikan oleh keluarga Trump, menghadapi gugatan federal yang diajukan oleh investor Justin Sun pada April 2026, menuduh pembekuan aset dan manipulasi tata kelola. Tindakan hukum tersebut bertepatan dengan meningkatnya pengawasan dari anggota parlemen mengenai "disclosure" keuangan proyek dan penyelidikan regulasi yang sedang berlangsung terkait kemitraan WLFI dengan AB DAO. Kemitraan tersebut, yang diumumkan pada November 2025, menerapkan stablecoin USD1 pada jaringan AB Chain tetapi kemudian menarik perhatian regulator atas dugaan keterkaitan dengan entitas yang dikenai sanksi. Meskipun tantangan hukum dan regulasi terus meningkat, WLFI tetap mengejar ekspansi multi-rantai, termasuk penerapan terbaru di Solana.
GateNews4jam yang lalu
Hakim Kaplan Menolak Permohonan Sidang Ulang Baru dari Bankman-Fried
Hakim Pengadilan Distrik AS Lewis Kaplan telah menolak permintaan Sam Bankman-Fried untuk mengadakan persidangan baru, dengan mengajukan sebuah perintah pada hari Selasa di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York yang menolak klaim adanya bukti baru yang menunjukkan bahwa bursa FTX yang kini bangkrut tersebut adalah solvabel. Hakim tersebut membatalkan pengajuan Bankman-Fried's
CryptoFrontier5jam yang lalu
Pendiri Celsius Mashinsky Mengadakan Penyelesaian dengan FTC, Membayar $10M dan Menghadapi Larangan Permanen untuk Produk Aset
Menurut ChainCatcher, pendiri Celsius Alex Mashinsky setuju untuk menyelesaikan perkara dengan (FTC) Federal Trade Commission AS pada 29 April, membayar $10 juta dan menghadapi larangan permanen untuk mempromosikan, memasarkan, atau mendistribusikan produk atau layanan apa pun yang terkait dengan setoran aset, pertukaran, investasi, atau penarikan atau w
GateNews7jam yang lalu
