Apa kejahatan umum yang terlibat dalam hukuman pidana platform pengumpulan digital NFT?

Penulis: Liu Zhengyao (Pengacara Senior, Firma Hukum Shanghai Mankun)

NFT atau industri pengumpulan digital telah terlibat dalam sejumlah besar kasus kriminal dalam dua tahun terakhir, di antaranya penipuan adalah kejahatan yang paling umum, dan penipuan adalah kejahatan termudah untuk dihukum kejahatan serius, karena banyak platform sangat mudah melebihi 500.000 yuan dalam jumlah yang terlibat (investasi beberapa platform dengan mudah lebih dari satu juta atau bahkan puluhan juta), setelah jumlah penipuan mencapai 500.000, hukuman di masa depan lebih dari 10 tahun, yang merupakan kejahatan serius.

Namun, putusan Pengadilan Minhang baru-baru ini di Shanghai tentang platform pengumpulan digital yang terlibat dalam kasus ini, “Sebuah gambar bernilai ribuan yuan, hati-hati dengan penipuan yang tersembunyi di balik” koleksi digital “!”, Kasus ini ditutup dengan kejahatan penipuan penggalangan dana, dan terdakwa Xiao Zhang dan Xiao Liu dijatuhi hukuman percobaan.

Hari ini, Liu Lu akan berbicara tentang kejahatan apa yang paling mungkin terlibat dalam platform pengumpulan digital jika dicurigai melakukan tindak pidana, dan apa perbedaan antara kejahatan ini?

01 Mengapa platform pengumpulan digital terlibat dalam hukuman pidana?

Menurut sejumlah kasus serupa yang diwakili oleh Liu, platform tempat kecelakaan itu terjadi terutama difokuskan pada pembukaan pasar sekunder, dan semua atau sebagian dari masalah berikut ada:

Pertama, pembelian sendiri dan penjualan sendiri, spekulasi jahat

Beberapa platform akan “membeli” atau membeli koleksi digital melalui karyawan, menunggu kesempatan untuk menjual pada tingkat tinggi, gaya gudang tikus semacam ini pada dasarnya memotong daun bawang pengguna biasa, dan dalam evaluasi hukum pidana, itu milik “tujuan kepemilikan ilegal” properti orang lain, dan mungkin dicurigai penipuan.

Kedua, penerbitan tambahan

Publisitas eksternal adalah edisi terbatas, dan platform yang sebenarnya mengeluarkan beberapa koleksi tambahan untuk retensi diri, dan menjualnya setelah harga melonjak, yang pada dasarnya sama dengan situasi sebelumnya, dan mungkin juga dicurigai sebagai penipuan.

3. IP palsu

Menggunakan propaganda IP palsu sebagai tipu muslihat untuk menarik perhatian, mengaku sebagai seniman terkenal di kalangan tertentu, tetapi sebenarnya seorang teknisi seni yang bisa mendapatkan kurang dari 100 yuan untuk harta tertentu; Ini dapat dengan mudah merupakan pelanggaran kekayaan intelektual atau bahkan kejahatan.

Keempat, on-chain palsu

Perbedaan terbesar antara produk digital atau NFT dan gambar elektronik tradisional adalah bahwa mereka unik dan memiliki “tempat” sendiri di blockchain, tetapi dalam praktiknya, kami menemukan bahwa beberapa platform mengklaim menerbitkan NFT, tetapi sebenarnya tidak ada dalam rantai, atau alamat blockchain yang diberikan palsu untuk menipu pengguna pemula, yang juga merupakan kejahatan penipuan.

Kelima, kualifikasinya tidak lengkap

Kita tahu bahwa setidaknya ada tiga kualifikasi untuk platform pengumpulan digital, terutama platform yang telah membuka pasar sekunder: lisensi bisnis ICP dan EDI, dokumen jaringan teks, pengajuan layanan informasi blockchain, dan tentu saja, akan sangat baik jika ada catatan bisnis seni, lisensi bisnis lelang, dll. Tetapi kenyataannya seringkali sangat kurus, dan beberapa operator platform tidak memiliki apa-apa selain “hati murni” yang fanatik tentang Tibet digital. Sementara kualifikasi yang tidak lengkap tidak selalu mengarah pada kunjungan polisi, ketika tindak pidana terlibat, seringkali terlambat untuk memperbaikinya, dan seringkali sulit bagi pengacara untuk menemukan argumen yang menguntungkan.

02 Kejahatan apa yang akan terlibat dalam pengumpulan data?

Saat ini, ada tiga kejahatan utama terkait keterlibatan platform pengumpulan digital dalam praktiknya: penipuan, penipuan penggalangan dana, dan penyerapan simpanan publik secara ilegal.

I. Penipuan

Kejahatan penipuan adalah kejahatan paling umum yang dipicu oleh platform pengumpulan digital yang tidak patuh. Apa kejahatan penipuan? Ketentuan Hukum Pidana tidak secara langsung menetapkan bahwa, menurut pemahaman sederhana orang biasa, itu berarti menipu uang orang lain, dan pekerja hukum dapat menilai dari apakah pelaku memiliki pola perilaku di mana pelaku "mengarang fakta dan menyembunyikan kebenaran untuk menyebabkan korban jatuh ke dalam kesalahpahaman, dan korban membuang properti berdasarkan kesalahpahaman, dan akhirnya korban kehilangan properti, dan pelaku atau pihak ketiga memperoleh properti. " Alasan mengapa ada lebih banyak hukuman untuk penipuan adalah karena banyak cara untuk memainkan koleksi digital sering membuat otoritas kehakiman berpikir bahwa platform tersebut memiliki tujuan “menipu properti orang lain”, yang berarti bahwa platform tersebut memotong daun bawang, dan situasi umum adalah gudang tikus yang disebutkan di atas, spekulasi jahat, sejumlah besar penerbitan tambahan, dan sebagainya. Menurut peraturan saat ini, setelah jumlah yang terlibat adalah 3.000-10.000 yuan, dapat dijatuhi hukuman hingga 3 tahun penjara (standar spesifik bervariasi dari provinsi ke provinsi), dan setelah jumlah yang terlibat melebihi 500.000 yuan, dapat dihukum lebih dari 10 tahun penjara. Kami tahu bahwa begitu platform pengumpulan digital terlibat, mudah untuk mencapai jumlah lebih dari 500.000 yuan.

2. Kejahatan menyerap simpanan dari publik secara ilegal

Platform pengumpulan digital menjual koleksi mulai dari ribuan hingga puluhan ribu, dan beberapa platform secara eksplisit mengiklankan fitur seperti pengembalian tinggi, yang dapat memicu kejahatan menyerap simpanan secara ilegal dari publik. Empat syarat diperlukan agar kejahatan ini dapat dibentuk: ilegalitas, publisitas, bujukan, dan sosialitas. Ilegalitas mengacu pada penyerapan dana yang melanggar pengawasan dan peraturan keuangan nasional; keterbukaan adalah mempublikasikan kepada publik melalui media; bujukan adalah janji platform penggalangan dana untuk membayar pokok dan bunga atau memberikan pengembalian; dan sosialitas mengacu pada fakta bahwa target dana yang diserap bukanlah publik tertentu (sebaliknya, mengumpulkan dana di antara kerabat dan teman bukan merupakan kejahatan ini). Platform pengumpulan digital tidak memiliki lisensi keuangan, dan publisitas dilakukan melalui jaringan terbuka, dan target penggalangan dana bukanlah publik tertentu, dan platform yang mengalami kecelakaan seringkali memiliki publisitas hasil tinggi dan bujukan pengembalian tinggi. Ketika keempat karakteristik ini terpenuhi, kemungkinan akan merupakan kejahatan ini setelah ditentukan oleh otoritas kehakiman telah mengganggu tatanan keuangan negara. Menurut peraturan, selama salah satu syarat terpenuhi, seperti jumlah yang diserap secara ilegal melebihi 1 juta, atau jumlah simpanan yang diserap secara ilegal melebihi 150, atau kerugian langsung yang disebabkan oleh tidak terserapnya deposan melebihi 500.000, mereka dapat dihukum hingga 3 tahun penjara.

3. Penipuan penggalangan dana

Kejahatan ini adalah putusan Pengadilan Minhang, dan perilaku garis merah aktor terutama mencakup pihak IP fiktif, pengungkapan pengembalian tinggi ke objek yang tidak ditentukan melalui jaringan, pembelian sendiri dan penjualan sendiri, dan transaksi yang meningkat, dll., Dan kuncinya adalah platform langsung berhenti memperbarui server di tahap selanjutnya, dan melarikan diri setelah menutup platform. Ini juga merupakan perbedaan utama antara kejahatan menyerap simpanan publik secara ilegal dan kejahatan penipuan penggalangan dana: apakah ada kepemilikan ilegal atas dana penggalangan dana. Kejahatan penipuan penggalangan dana dilakukan dengan maksud agar pelaku tidak berniat untuk membayar kembali pinjaman pada saat penggalangan dana ilegal, sedangkan pelaku kejahatan menyerap simpanan secara ilegal dari masyarakat tidak memiliki niat untuk melakukannya. Jika pelaku menutup platform, melarikan diri dan kehilangan kontak, dan menolak untuk mengembalikan uang, sangat mungkin bahwa otoritas kehakiman akan menganggapnya sebagai kejahatan penipuan penggalangan dana. Ambang batas untuk kejahatan ini adalah selama jumlah dana yang terkumpul melebihi 100.000 yuan, dapat dijatuhi hukuman penjara tidak kurang dari 3 tahun tetapi tidak lebih dari 7 tahun.

03 Epilog

Pasar koleksi digital telah mengalami tren penurunan dalam dua tahun terakhir, tetapi semakin lesu pasar, semakin kita harus mematuhi garis bawah manajemen kepatuhan, jika tidak maka hanya akan menyebabkan uang buruk mengusir uang baik, sehingga industri koleksi digital akan benar-benar keren. Sebagai pengacara kriminal, Liu Lu menyarankan semua platform pengumpulan digital untuk memperhatikan untuk menghindari perilaku garis merah yang disebutkan di atas. Bahkan jika Anda harus mundur karena manajemen yang buruk, Anda harus merumuskan rencana penghapusan yang wajar untuk menghindari insiden perlindungan hak massal yang dapat menyebabkan hukuman pidana di platform.

Bacaan diperpanjang:

Sebelumnya, pengacara Mankiw telah melakukan sejumlah kasus kriminal koleksi digital NFT domestik yang terkenal, teman yang tertarik dapat mencap: “Kasus Mankiw| Platform koleksi digital NFT ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan dan akhirnya menutup kasus tersebut tanpa tuduhan!”

Pernyataan Khusus:

Artikel ini adalah artikel asli dari Shanghai Mankun Law Firm, dan hanya mewakili pandangan pribadi penulis artikel ini, dan bukan merupakan nasihat hukum dan nasihat hukum tentang hal-hal tertentu. Jika Anda perlu mencetak ulang artikel ini, silakan hubungi staf Mankun Lawyer: MankunLawFirm