Insiden penipuan di platform perdagangan HOUNAX Hong Kong sepenuhnya diselesaikan: jumlah yang terlibat adalah HK $ 148 juta, dan jumlah korban meningkat menjadi 145

Penulis Artikel: Penulis Tamu Meta Era “0xShinChan”

Polisi Hong Kong dan Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong baru-baru ini meluncurkan penyelidikan terhadap platform perdagangan cryptocurrency HOUNAX, yang sekali lagi menarik perhatian setelah dugaan kasus penipuan JPEX. Pada sore hari tanggal 28 November 2023, jumlah korban telah meningkat menjadi 145, melibatkan jumlah total sekitar HK $ 148 juta.

Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong mengeluarkan peringatan

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER, HOUNAX DITEMPATKAN PADA DAFTAR PLATFORM YANG MENCURIGAKAN OLEH KOMISI SEKURITAS DAN BERJANGKA HONG KONG DAN MENERIMA KELUHAN DARI BEBERAPA INVESTOR TENTANG AKTIVITAS YANG MENCURIGAKAN. SFC menunjukkan bahwa HOUNAX mengklaim sebagai platform perdagangan cryptocurrency dan mengklaim bekerja dengan lembaga keuangan dan perusahaan modal ventura lainnya, tetapi ini tidak terjadi. Perusahaan tampaknya menargetkan investor Hong Kong, dengan halaman pendaftaran pengguna yang telah ditetapkan dengan kode area +852 dan saluran media sosial “HOUNAX Hong Kong” di Facebook, X (sebelumnya Twitter) dan YouTube.

HOUNAX melibatkan pendaftaran lintas batas

SEBELUMNYA DIKENAL SEBAGAI “SEMBILAN KOIN”, HOUNAX ADALAH PLATFORM YANG MENARGETKAN PELANGGAN HONG KONG DAN MENGKLAIM TERDAFTAR DI SINGAPURA. Namun, tidak ada catatan pendaftaran perusahaan dengan nama yang sama telah ditemukan di Hong Kong dan Singapura. PERUSAHAAN TELAH MENERBITKAN ARTIKEL YANG DISPONSORI DI MEDIA BLOCKCHAIN, MENGKLAIM BAHWA NAMA LENGKAPNYA ADALAH “HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED” DAN MEMILIKI LISENSI DI AMERIKA SERIKAT, KANADA, DAN AUSTRALIA.

MENURUT CATATAN PENCARIAN DI KANADA, “HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED” DIDIRIKAN PADA 2 FEBRUARI 2021 DAN MENGUBAH NAMANYA MENJADI NAMA SAAT INI PADA 25 APRIL 2023. Alamat terdaftar perusahaan terletak di Ottawa, ibu kota Kanada, dan nama direkturnya adalah “DENG Shijie”.

Sebuah perusahaan yang terdaftar di Melbourne, Australia, Hounax Global Crypto Pty Limited, telah terdaftar sebagai “Bisnis Layanan Uang” di Amerika Serikat sejak Mei tahun ini, menurut catatan dari Biro Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS.

MENURUT PENCARIAN OLEH KOMISI SEKURITAS DAN INVESTASI AUSTRALIA, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED DIDIRIKAN DI AUSTRALIA PADA MEI 2023 DAN DIREKTURNYA ADALAH ANDREA PARLAGRECO, SEORANG WARGA NEGARA ITALIA.

Serangkaian pencarian lintas batas ini mengungkapkan kemungkinan aktivitas e-commerce lintas batas di balik HOUNAX dan latar belakang pendaftarannya yang kompleks, membuat penyelidikan kasus ini semakin sulit.

PENIPUAN HOUNAX

Dilaporkan bahwa kasus penipuan HOUNAX berbeda dari kasus JPEX karena terutama menggunakan iklan media sosial untuk menarik warga untuk bergabung dengan grup obrolan dan membuka akun investasi dengan gimmick investasi selebriti yang sukses.

Dalam penyelidikannya, SFC menemukan bahwa ketika platform meminta investor untuk melakukan setoran, dana mengalir ke akun individu atau institusi pihak ketiga, daripada akun platform itu sendiri. Selain itu, scammers menyamar sebagai pakar investasi, mengundang investor untuk bergabung dengan grup perpesanan, dan sering kali meningkatkan pengembalian tinggi untuk mendorong investor meningkatkan investasi mereka.

SITUS WEB RESMI HOUNAX SECARA KELIRU MENGKLAIM MEMATUHI PERATURAN ORGANISASI ANTI PENCUCIAN UANG INTERNASIONAL, MENGHARUSKAN KORBAN MEMBAYAR 80% DARI JUMLAH INVESTASI DI AKUN ASET MEREKA SEBAGAI BIAYA VERIFIKASI UNTUK MENEBUS INVESTASI MEREKA. Ketika seorang investor membuat permintaan penarikan, mereka akan menolak dengan berbagai alasan, seperti meminta biaya tinggi atau meminta investor untuk melakukan deposit lain untuk mencairkan akun.

Semua pihak di pemerintahan Hong Kong telah menyatakan posisi mereka

Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong: Akan bekerja sama dengan polisi

Kepala eksekutif Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong Leung Fung-yee mengatakan bahwa HOUNAX yang terlibat dalam kasus ini tidak mendapatkan lisensi dan tidak mengajukan permohonan lisensi dari SFC. Di bawah Ordonansi yang ada, SFC saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan pengoperasian platform yang tidak berlisensi. Namun, dia menekankan bahwa SFC tidak akan duduk diam dan akan bekerja dengan polisi untuk mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang mencurigakan.

Leung menyebutkan bahwa ada juga pihak mencurigakan yang mengklaim berbagi kiat investasi dengan publik, di mana anggota dapat membesar-besarkan apa yang disebut kiat pengembalian dan menunjukkan pengembalian investasi awal, memberi orang keyakinan menyesatkan bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian. Ketika datang ke pemrosesan uang, scammers memungkinkan pengguna untuk menarik sejumlah kecil, sehingga mudah bagi investor untuk lengah dan mempercayai platform untuk aman. Namun, Leung menunjukkan bahwa sejumlah besar keluhan yang diterima disebabkan oleh fakta bahwa pengguna tidak dapat menarik dana dalam jumlah besar. Ketika scammers mengetahui bahwa pengguna ingin menarik uang dalam jumlah besar, mereka mungkin membuatnya lebih sulit untuk menarik karena alasan seperti biaya tinggi.

Wong Lok-yan, Direktur Divisi Perizinan dan Kepala Unit Fintech Divisi Perantara Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong, mengatakan bahwa bahkan setelah akhir masa transisi, tidak ada jaminan bahwa penipuan tidak akan terjadi, sehingga alasan utama kasus penipuan bukanlah masa transisi itu sendiri. Leung Fung-yee juga menanggapi bahwa berbagai taktik mencurigakan yang umum terjadi dalam penipuan keuangan tradisional, seperti ramp-and-dump, juga dapat muncul di industri aset virtual.

Anggota Dewan Legislatif Hong Kong: Khawatir bahwa lebih banyak penjahat akan memanfaatkan masa jeda untuk perizinan

Anggota Dewan Legislatif Hong Kong Jiang Yuhuan mempertanyakan peran SFC dalam insiden tersebut, percaya bahwa SFC relatif pasif dalam memblokir situs web perusahaan terkait secara tepat waktu. Dia khawatir bahwa selama periode pendinginan rezim lisensi untuk platform perdagangan aset virtual, lebih banyak penjahat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penipuan. Jiang Yuhuan mengatakan dalam sebuah program di Radio Television Hong Kong bahwa dibandingkan dengan pemblokiran cepat situs web penipuan serupa di luar negeri, tanggapan lembaga penegak hukum setempat secara signifikan tertinggal. Dia juga mendesak SFC untuk meningkatkan inspeksi di jejaring sosial dan secara proaktif memberi tahu publik ketika halaman yang mencurigakan ditemukan.

Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee: Menekankan pentingnya investasi yang sesuai

Pada 28 November, Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee berbicara tentang masalah platform investasi aset virtual selama pertemuan dengan media menjelang Dewan Eksekutif. Dia menjelaskan bahwa pemerintah Hong Kong memiliki sikap yang jelas pada platform online untuk investasi aset virtual. Pertama-tama, investor harus melakukan transaksi aset virtual pada platform berlisensi untuk melindungi kepentingan mereka, sehingga rezim peraturan sangat penting. Kedua, pelepasan informasi harus transparan dan tepat waktu. Ketiga, ada kebutuhan untuk memperkuat pendidikan publik untuk memahami risiko investasi, terutama pentingnya berinvestasi dalam platform berlisensi, karena berlisensi berarti memenuhi persyaratan hukum, sementara tidak berlisensi sangat berisiko.

Lee memahami kekhawatiran publik dan menunjukkan bahwa pemerintah akan secara aktif mempertimbangkan untuk memberdayakan kembali otoritas pengatur terkait jika diperlukan. Pemerintah akan secara aktif mempertimbangkan undang-undang apa pun yang perlu diperkuat, atau perbaikan lebih lanjut dalam transparansi informasi, dan meminta otoritas terkait untuk berbuat lebih banyak dalam hal ini.

32 situs web terkait HOUNAX ditandai dan dihapus oleh polisi

PADA 30 NOVEMBER, POLISI SAR HONG KONG MENGATAKAN BAHWA PLATFORM INVESTASI ASET VIRTUAL HOUNAX TERUS-MENERUS MENGUBAH ALAMAT SITUS WEBNYA DALAM UPAYA UNTUK MENGHINDARI PERINGATAN DAN PELACAKAN ANTI-PENIPUAN POLISI. Sejak Oktober, polisi telah menandai 32 situs web yang terkait dengan HOUNAX dan merujuknya ke lembaga terkait untuk dihapus atau diblokir.