Analisis mendalam BTC sidechain Liquid, bagaimana cara meningkatkan partisipasi pengguna biasa? "Ekologi BTC"

Penulis asli: DaPangDun

1.Alasan menulis

Pada hari-hari awal penelitian tentang ekosistem BTC, saya melihat jaringan sidechain, dan pada saat itu, berdasarkan penilaian “orisinalitas yang tidak memadai”, tidak ada penelitian terperinci, dengan fokus pada penelitian protokol RGB. Beberapa hari yang lalu, tim proyek pprgb dan saya membahas apakah ada kemungkinan “memetakan” distribusi pada Liquid, dan kemudian penelitian menemukan bahwa ada kode “jembatan” antara protokol RGB dan Liquid, meskipun saya belum mengujinya, tetapi saya menemukan bahwa kode tersebut sudah ada sejak lama, menunjukkan bahwa itu sudah ada di peta jalan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, saya mulai mempelajari Liquid, dan secara bertahap memahami prinsip-prinsipnya, karakteristik teknis, status ekologis, dll., Sebelum saya sampai pada artikel ini.

Artikel ini hanya dapat digunakan sebagai “pembicaraan dangkal”, karena Liquid keluar sangat awal, termasuk dalam kategori “protokol kuno”, saya tidak punya banyak waktu untuk meneliti, dan pasti ada kesenjangan dengan pemahaman OG di bawah protokol ini, jadi artikel ini hanya dicatat sebagai “catatan studi”.

2. Perkenalkan Liquid

2.1 Gambaran Umum

Liquid adalah jaringan penyelesaian lapisan-2 BTC berdasarkan gagasan sidechains, yang bertujuan untuk menghubungkan pertukaran dan institusi cryptocurrency secara lebih efektif, memungkinkan transaksi BTC yang lebih cepat dan lebih rahasia serta penerbitan aset mata uang digital.

2.2 Konsep sidechains

Pada awal BTC kontroversi penskalaan, dua ide muncul: satu adalah blok besar (jika TPS tidak cukup untuk membuat blok lebih besar), dan yang lainnya adalah melakukan berbagai upaya di luar BTC untuk berlabuh atau menghubungkan ke rantai asli dalam beberapa cara, dan sidechain adalah salah satunya.

Sidechain adalah mekanisme di mana token dari blockchain asli (dalam hal ini, BTC dari rantai utama BTC) digunakan dengan aman pada blockchain terpisah (dalam hal ini, Liquid), dengan aturan baru, persyaratan kinerja, dan mekanisme keamanan.

Dengan cara ini, ketika perlu untuk melakukan beberapa tes fungsi baru dengan risiko keamanan dalam rantai asli, atau menguji fungsi baru yang tidak dapat diimplementasikan dalam rantai asli, itu dapat dilakukan di sidechain.

Tentu saja, untuk memastikan penahan rantai asli dan rantai samping, akan ada mekanisme pasak dua arah untuk menjangkar token utama.

Liquid adalah salah satu sidechains BTC yang memungkinkan pengguna jaringan Liquid untuk memindahkan BTC antara dua jaringan melalui pasak dua arah. BTC yang digunakan dalam jaringan Liquid dikenal sebagai L-BTC, dan setiap L-BTC didukung oleh jumlah BTC setara yang dapat diverifikasi, dijamin oleh anggota Liquid yang dikenal sebagai Functionary.

Gambar di atas menunjukkan proses rantai utama BTC memasuki rantai samping melalui Peg-in dan mengubahnya menjadi L-BTC, kemudian mentransfer dari rantai samping ke rantai utama melalui Peg-out, dan proses perantara dijamin oleh Fungsionaris.

2.3 Apa yang bisa kita lihat dari definisi

1. Liquid lebih cenderung terhubung dengan bursa dan institusi standar daripada investor ritel biasa; Ini juga dapat dilihat lebih jelas dari mitra di situs web resmi.

2. Aset yang diterbitkan di Liquid juga umumnya merupakan aset dunia nyata yang lebih sesuai (karena permintaan biasa dari institusi besar dan investor bukanlah token meme, dll., Tetapi berdasarkan bentuk aset dunia nyata)

3. Fitur cair dan prinsip teknis sederhana

Dibandingkan dengan perdagangan BTC tradisional, Liquid menawarkan banyak fitur

3.1 Selesaikan dengan cepat dan deterministik

1. BTC yang ditransfer ke sidechain Liquid dapat diselesaikan dalam waktu 2 menit, yang jauh lebih pendek daripada transfer rantai utama

2. Waktu blok Liquid Network adalah satu menit, yang sangat meningkatkan kecepatan konfirmasi transaksi dibandingkan dengan rantai utama BTC

3. Jaringan Liquid hanya membutuhkan 2 blok untuk mengkonfirmasi transaksi, yang jauh lebih rendah dari 6 blok yang dibutuhkan oleh rantai utama BTC

3.2 Transaksi Rahasia

3.2.1 Konsep Transaksi Rahasia

Transaksi default di Liquid adalah “transaksi rahasia” yang menyembunyikan jumlah dan jenis aset yang diperdagangkan, menjaga keamanan data keuangan pengguna.

Peningkatan privasi ini diusulkan oleh Adam Back pada tahun 2013 dan kemudian diresmikan oleh Gregory Maxwell, Andrew Poelstra, Adam Back, Mark Friedenbach, dan Pieter Wuille.

Transaksi rahasia di Liquid memungkinkan salah satu pihak untuk berdagang, sementara tidak ada orang lain yang dapat melihat aset (misalnya, L-BTC, L-USDt) dan jumlah transaksi (bahkan anggota dan staf Liquid Alliance tidak dapat melihat informasi ini). Privasi semacam ini dapat menghindari pelacakan transaksi besar oleh perangkat lunak analisis on-chain, yang dapat mengungkap niat transaksi sendiri.

Tentu saja, karena aset di Liquid termasuk dalam lingkup persyaratan peraturan, termasuk penyedia layanan dasar, dll., Ini mungkin diperlukan untuk KYC; Beberapa proyek mungkin memerlukan KYC ketika Peg-out ke rantai utama karena langkah-langkah peraturan atau anti pencucian uang. Namun, bagi kebanyakan orang, sebagian besar operasi bersifat opsional rahasia.

3.2.2 Data yang dibutakan dan tidak dibutakan

Secara teknis, Liquid mengacu pada “proses di mana jumlah dan jenis aset yang ditransfer disembunyikan secara kriptografis dari semua orang sebagai ‘membutakan’”, dan hanya penerima yang dapat mendekripsi jumlah yang dikirim dalam transaksi.

Tentu saja, penerima dapat memilih untuk membagikan kunci buta pribadi dari transaksi tertentu dengan pihak ketiga yang dia percayai sehingga pihak tersebut dapat memverifikasi jumlah dan jenis aset.

Jadi, dalam perdagangan Liquid, di penjelajah beberapa produk, kita melihat perbedaan antara “data buta” dan “data tidak buta”.

Gambar di atas adalah “data buta” dari suatu transaksi, kita hanya dapat melihat bahwa ada input dan output, tetapi kita tidak dapat melihat aset dan jumlah tertentu, yang juga merupakan status data yang dilihat orang lain

Gambar di atas adalah tampilan data blind setelah “non-blind”, disini saya hanya bisa melihat input dan output saya sendiri, inputnya tiga L-BTC, outputnya mendapatkan 9 PPRGB, dan ada L-BTC return; Untuk rekanan, “data yang tidak dibutakan” -nya adalah bagian rahasia yang tersisa

3.3 Penawaran Aset yang Beragam

Liquid memungkinkan individu, institusi, pihak proyek, perusahaan, dll. untuk mengeluarkan berbagai aset digital, termasuk: mata uang fiat tokenized, cryptocurrency non-BTC tokenized, koleksi digital, poin hadiah, dan aset bersertifikat.

3.3.1 Pendaftaran Aset

Aset yang telah diterbitkan dalam Liquid diberi pengenal unik (64 karakter heksadesimal) saat dibuat. Ini adalah informasi identifikasi unik dari aset yang dikeluarkan yang dicatat dengan jelas di blockchain Liquid. Setiap metadata tambahan yang dapat dibaca manusia yang dapat menyederhanakan identifikasi aset yang diterbitkan di tingkat UI, dapat dikirimkan selama penerbitan, dan dipublikasikan di server seperti Asset Registry. Metadata yang dapat ditautkan ke aset berisi:

• NAMA nama aset
• TICKER TICKER TICKER YANG INGIN ANDA TETAPKAN KE ASET (OPSIONAL)
• DOMAIN adalah domain yang digunakan untuk memverifikasi aset
• JUMLAH ASET yang akan diterbitkan
• TOKEN JUMLAH Jumlah token yang diterbitkan kembali yang akan dibuat
• PRESISI DIGUNAKAN UNTUK MENAMPILKAN JUMLAH ASET DALAM APLIKASI YANG MENGGUNAKAN DATA REGISTRI ASET LIKUID
• PUBKEY memegang nilai kunci publik yang masuk ke bidang data pendaftaran Penerbit \ _pubkey. Registri Aset menggunakan bidang data ini untuk memverifikasi kepemilikan saat data registri dihapus atau diperbarui di masa mendatang
• KOLEKSI adalah bidang opsional yang digunakan untuk mengaitkan satu set aset yang diterbitkan secara unik, seringkali berguna untuk koleksi NFT

Aset yang diterbitkan pada Liquid dapat “diterbitkan kembali” atau “dibakar”, yang dapat dipahami sebagai konsep peningkatan kontrak aset dalam “RGB”, yang biasanya perlu diatur dan dikonfirmasi melalui skema multi-tanda tangan “m of n”

3.3.2 Stablecoin (penerbitan token)

Dalam hal ini:

1. Mata uang fiat disimpan ke rekening bank dan disimpan di escrow oleh penerbit

2. Penerbit menghasilkan token dalam Liquid yang mewakili jumlah dalam akun dan mendistribusikan token ke deposan akun

3. Jika pemilik salah satu token ini ingin menerima mata uang fiat sebagai imbalannya, ia dapat menebusnya melalui penerbit. Penerbit kemudian dapat membakar token dan mempertahankan pasokan mata uang fiat dan token yang beredar

4. Penerbit dapat menyatakan kepada auditor atau regulator mana pun bahwa jumlah token yang beredar selalu sesuai dengan saldo rekening bank

5. Emiten juga memiliki opsi untuk menggunakan kemampuan skrip Liquid untuk mematuhi peraturan yang berbeda di seluruh dunia tanpa menambahkan persyaratan manusia kepada staf.

USDt

Stablecoin Tether telah diterbitkan di jaringan Liquid, dan sebagai stablecoin, ia berpartisipasi dalam berbagai pertukaran protokol ekologi Liquid, dan kita dapat melihat situasi stablecoin melalui Mempool.

L-BTC dan stablecoin saat ini dapat ditarik langsung ke protokol Liquid melalui Bitfinex.

3.3.3 Tokenisasi mata uang lain (mata uang keuangan atau cryptocurrency)

Sebagai contoh:

1. Catatan Penambangan Blockstream dan Obligasi Bitcoin El Salvador

2. Berbagai token di SideSwap

Anggota Liquid dapat membuat token yang mewakili cryptocurrency yang dipertaruhkan. Token ini sekarang dapat diperdagangkan dan diselesaikan antara pengguna Liquid dengan kecepatan dan privasi yang sama dengan BTC dan aset yang dikeluarkan lainnya. Pendekatan ini juga memungkinkan pertukaran dan pedagang untuk menangani aset ini dengan aman tanpa harus mendukung aset yang mendasarinya. Model opt-in ini memungkinkan pengguna yang ingin mendapatkan keuntungan untuk bekerja dengan pihak yang mereka percayai untuk menerbitkan dan mengamankan aset tanpa mengharuskan seluruh aliansi mengetahui tentang aset tersebut.

3.4 Transfer dana dengan cepat

Untuk pertukaran, menggunakan Liquid dapat memberi penggunanya kemampuan untuk menyetor dan menarik dana dengan cepat dan pribadi. Logika implementasi adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran akan memegang sebagian dari dana di jaringan Liquid

2. Ketika pengguna ingin melakukan deposit di bursa, mereka akan meminta pertukaran untuk menghasilkan alamat deposit Liquid atas nama mereka

3. Klien kemudian membawa alamat ke bursa lain dan meminta untuk menarik Liquid

4. Pertukaran pengirim akan mengurangi saldo klien dan mengirim dana melalui Liquid ke pertukaran penerima. Ketika transaksi menerima dua konfirmasi, pertukaran penerima dapat menyetor dana ke akun pengguna tanpa risiko pengeluaran ganda

5. Seluruh proses biasanya selesai dalam waktu kurang dari tiga menit setelah transaksi asli dikirim

Mekanisme ini terutama untuk pedagang institusional atau pedagang arbitrase, dan memungkinkan dana institusional ditransfer dengan cepat ke bursa mana pun yang mendukung setoran Likuid, mewujudkan peluang perdagangan. Dan itu akan mentransfer risiko tahanan dana institusional dari satu bursa ke seluruh Liquid Alliance.

4. Terlibat dalam peran

Liquid diatur oleh federasi anggotanya, Federasi Liquid, yang mencakup bursa utama, meja perdagangan, penyedia dompet, layanan pemrosesan pembayaran, lembaga keuangan, dan perusahaan penting lainnya di ruang Bitcoin, yang secara geografis dan geopolitik tersebar di seluruh dunia. Setiap anggota tidak memiliki kontrol tunggal, dan mereka memastikan keamanan jaringan melalui kolaborasi kontrak pintar multi-tanda tangan.

Untuk pengguna Liquid, selalu ada kemampuan untuk memverifikasi sendiri aktivitas di jaringan dengan full node Liquid.

Diagram di bawah ini menunjukkan struktur tata kelola dan tanggung jawab masing-masing bagian

5. Perusahaan induk

5.1 Gambaran Umum

Pengembang induk dari Liquid Network adalah: blockstream

Didirikan pada tahun 2014, Blockstream telah menjadi penyedia teknologi blockchain terkemuka dengan misi untuk membangun infrastruktur keuangan crypto di atas blockchain yang paling kuat dan aman, BTC.

CEO perusahaan adalah: Dr Adam Back

Blockstream adalah perusahaan terdiversifikasi yang telah melalui beberapa putaran pendanaan kelas berat, dan produknya mencakup berbagai aspek

5.2 Sejarah

• Blockstream didirikan pada tahun 2014 oleh Adam Back, Erik Svenson, Pieter Wuille, dan lainnya
• November 2014 Putaran benih, $ 21 juta diinvestasikan
• Juni 2015 Versi pertama Elements secara resmi diluncurkan (platform open-source untuk mengembangkan sidechains)
• Pendanaan Seri A pada Februari 2016 dengan pendanaan $55 juta
• Juli 2016 Mengakuisisi GreenAddress, penyedia layanan dompet BTC
• Pada bulan April 2017, fitur aset privasi diluncurkan
• Blockstream Satellite secara resmi diluncurkan pada Agustus 2017
• Pada November 2017, Digital Garage berinvestasi di Blockstream, mengumpulkan total lebih dari $ 80 juta
• Pada bulan Desember 2017, penyebaran Jaringan Petir Blockstream, c-lightning, ditayangkan
• Lightning Charge diluncurkan pada Januari 2018, membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan aplikasi di Lightning Network
• Pada Oktober 2018, Jaringan Cair diluncurkan oleh Blockstream bersama dengan bursa kripto dan meja perdagangan terbesar di dunia (Liquid baru muncul saat ini)
• Blockstream Green Wallet ditayangkan pada Maret 2019
• Juli 2019 Liquid Network didukung oleh Lightning Network
• Blockstream Mining diresmikan pada Agustus 2019
• Mulai Januari 2020, jaringan Liquid mendukung BTCPay Server
• Pada Maret 2020, jumlah anggota Liquid Alliance mencapai 45
• Diluncurkan pada Mei 2020 dengan Blockstream Satellite 2.0, Ledger mendukung Liquid Network
• Pada Juli 2020, jumlah anggota Liquid Alliance mencapai 53
• Meluncurkan Platform Manajemen Aset Blockstream (AMP) pada Oktober 2020 dengan dukungan untuk token keamanan yang dapat diprogram di Liquid
• Meluncurkan Blockstream Jade pada Januari 2021, dompet perangkat keras sumber terbuka sepenuhnya
• Jumlah anggota Federasi Liquid meningkat menjadi 59 pada Januari 2021
• Memperkenalkan Blockstream Mining Note (BMN) pada Maret 2021
• Pada Maret 2021, Galaxy Digital memanfaatkan Blockstream untuk menyediakan layanan hosting penambangan
• Mei 2021 Akuisisi Adamant Capital dan pembentukan Blockstream Finance
• Juni 2021 Mengumumkan kemitraan dengan Block Inc. untuk membangun fasilitas penambangan BTC sumber terbuka bertenaga surya di Amerika Serikat
• Mengakuisisi Spondoolies pada Agustus 2021 dengan rencana untuk membangun rig penambangan kelas perusahaan pertama di dunia
• Menerima $210 juta dalam pendanaan Seri B pada Agustus 2021 dengan valuasi $3,2 miliar
• Jumlah anggota Federasi Liquid meningkat menjadi 63 pada Januari 2022
• Pada April 2022, BMN tercatat di bursa saham global MERJ
• Pembangunan tambang BTC tenaga surya dimulai pada April 2022, dengan infrastruktur TSL tenaga surya dan baterai yang menggerakkan tambang
• Pada Februari 2023, Blockstream mengumumkan peluncuran merek Blockstream Research baru
• Agustus 2023 mengumumkan peluncuran kendaraan investasi “BASIC Note” baru Blockstream untuk bertaruh pada pemulihan pasar ASIC
• Pada Oktober 2023, Blockstream meluncurkan Greenlight untuk integrasi petir yang terukur dan tidak terkelola

Dari perspektif proses pengembangan, ritmenya sangat bagus, dan tidak buruk untuk uang, kemajuan multi-garis, dan tertib

6. Proyek Ramah Lingkungan Cair

Proyek infrastruktur ekologis di Liquid sangat lengkap, termasuk dompet (kustodian, non-penahanan, plug-in, seluler, desktop), pasar NFT, platform perdagangan, platform pinjaman, platform penerbitan aset, kompiler, dan alat bantu terkait lainnya.

7. Perasaan

7.1 Tentang Liquid

Secara keseluruhan, proyek ekologis di Liquid sangat lengkap, protokolnya sendiri terus berkembang, pertukaran dan institusi formal docking juga berkembang, dan jumlah pembiayaannya juga sangat mempesona.

Arsitektur produk secara keseluruhan dan proses pengembangan menunjukkan ritme tentara reguler yang jelas, kemajuan multi-baris, dan ekspansi langkah demi langkah.

Namun, dilihat dari kemakmuran dan frekuensi transaksi di sidechain, frekuensi penggunaannya sangat rendah, dan saya kira itu karena diposisikan di lembaga dan perusahaan profesional, sehingga investor ritel biasa memiliki sedikit partisipasi. Jika ada beberapa orang yang meneliti, maka tutorial yang relevan akan kurang populer, menghasilkan akun sederhana yang mungkin tidak dapat diketahui banyak orang.

Ketika ekosistem BTC berkembang menjadi salah satu narasi utama dari putaran ini, saya pikir protokol sidechain semacam ini akan memasuki bidang visi investor ritel biasa; Mungkin pejabat dapat memikirkan beberapa perilaku pemasaran (meskipun mereka mungkin tidak peduli tentang ini untuk perusahaan pada tingkat ini) untuk memfasilitasi proses partisipasi pengguna biasa.

7.2 Cair vs RGB

Meskipun jalur implementasi keduanya sangat berbeda, ada banyak kesamaan, seperti:

1. Penekanan pada privasi. “Transaksi rahasia” Liquid adalah fitur utama, dan privasi ekstrem RGB juga merupakan atribut penting;

** 2) Implementasinya secara fungsional serupa. ** dapat meningkatkan kecepatan transaksi dan konfirmasi jaringan, dapat mengeluarkan beberapa jenis aset, dapat menggunakan kontrak pintar, dapat dihubungkan dengan Jaringan Petir, dan dirancang untuk berkembang ke arah aset yang sesuai.

** 3) tidak menghancurkan rantai aslinya. ** Banyak OG asing BTC tua cenderung menjaga “kebersihan” rantai utama BTC, dan semua ekspansi dilakukan sebanyak mungkin tanpa merusak karakteristik rantai asli, apakah itu rantai samping atau verifikasi off-chain, itu tidak akan mengganggu operasi rantai asli, pada prinsipnya, saya setuju dengan konsep ini.

RGB Di kode inti, sudah ada kode jembatan dengan Liquid, mungkin di masa depan kita bisa melihat “Liquid + RGB”

8. Tautan Referensi

1. Situs web resmi Liquid

2. Situs web resmi Blockstream

3. Laporan resmi jaringan cair

4. Dokumentasi Pengembang Liquid

Link ke artikel asli