Singkatnya
- Pengacara AS di Massachusetts telah mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap $3,4 juta USDT yang terkait dengan dugaan penipuan investasi.
- Penyelidik mengatakan korban dihubungi melalui pesan teks dan DM yang “salah arah”, lalu diarahkan ke investasi ETH palsu “didukung oleh emas fisik.”
- Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan penyitaan sipil yang melibatkan kripto yang diduga terkait dengan penipuan, termasuk tindakan sebesar $14 miliar yang diduga terkait dengan jaringan penipuan Kamboja.
Pengacara federal di Massachusetts telah mengajukan tindakan penyitaan sipil untuk mengembalikan sekitar $3,4 juta dari stablecoin USDT yang diduga hasil dari skema penipuan kripto dan pencucian uang.
Menurut siaran pers dari Kantor Jaksa AS untuk Distrik Massachusetts, DOJ menyita dana kripto tersebut pada Februari dan Maret 2025, setelah penyelidikan yang dimulai pada akhir 2024.
Penyelidikan mengidentifikasi setidaknya empat korban termasuk dua penduduk Massachusetts, serta penduduk Utah dan South Carolina, kata DOJ. Jaksa menuduh skema ini mengikuti pola “pembangunan hubungan” yang familiar di mana korban pertama kali dihubungi melalui pesan teks yang tampaknya salah arah atau aplikasi pesan terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.
Berkas pengadilan menuduh korban diyakinkan untuk berinvestasi dalam apa yang dipresentasikan sebagai peluang Ethereum eksklusif “didukung oleh emas fisik.” Sebaliknya, jaksa mengatakan korban diarahkan untuk mengirim ETH ke dompet perantara yang dikendalikan oleh subjek yang tidak dikenal, setelah itu dana dikonversi menjadi USDT dan dipindahkan ke dompet tanpa host.
Gugatan tersebut menuduh tindakan yang sesuai dengan undang-undang penipuan kawat federal dan pencucian uang, termasuk transaksi yang dirancang untuk menyembunyikan sumber, kepemilikan, dan kendali atas hasil kejahatan.
Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan penyitaan sipil baru-baru ini yang melibatkan kripto yang diduga terkait dengan penipuan, termasuk kasus Maret yang menuntut $327.000 USDT terkait penipuan asmara, pengajuan Januari atas $200.000 USDT terkait skema penipuan Tinder, dan tindakan record Oktober 2025 yang menargetkan sekitar $14 miliar Bitcoin yang diduga terkait dengan jaringan penipuan Kamboja.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Yayasan Ethereum kembali menjual ETH ke Bitmine: total 56,52 juta dolar AS
EF pada 2 Mei kembali menjual 10.000 ETH melalui OTC kepada Bitmine, dengan harga rata-rata sekitar 2.292 dolar AS dan total sekitar 22,9 juta dolar AS, untuk operasional inti, R&D, serta pendanaan ekosistem yayasan. Hingga kini, nilai transaksi OTC terakumulasi sekitar 56,52 juta dolar AS; Bitmine diduga membayar 24 jam sebelum penyerahan dilakukan, memicu kontroversi urutan waktu. Bitmine sejak April terus melakukan pembelian, mengakumulasi sekitar 5,07 juta ETH, sementara komunitas mempertanyakan mengapa EF tidak melakukan staking untuk memperoleh imbal hasil, skala tekanan jual selama dua minggu, dan dampaknya terhadap pasar ETH.
ChainNewsAbmedia13menit yang lalu
Ratusan Wallet Ethereum Diretas Secara Simultan, Aset Dipindahkan
Ratusan wallet Ethereum (ETH), termasuk beberapa yang sudah tidak aktif selama lebih dari tujuh tahun, secara bersamaan diretas dalam peristiwa transaksi yang tidak biasa di jaringan Ethereum, menurut Coin Bureau dan komunitas kripto. Aset dari wallet yang terdampak dipindahkan ke alamat yang sama,
CryptoFrontier1jam yang lalu
Dompet Dorman Diduga Terkait dengan Setoran Ethereum Foundation, Menyetor $4,03 Juta dalam ETH Setelah 7 Tahun
Pesan dari Gate News: sebuah alamat dompet (0xd0b2), kemungkinan terkait dengan Ethereum Foundation, menyetor 1.744 ETH (senilai 4,03 juta dolar AS) ke bursa terpusat 2 jam lalu. Dompet ini sebelumnya tidak aktif selama 7 tahun sebelum transaksi tersebut.
GateNews2jam yang lalu
ETF Bitcoin Catat Inflow Harian Rekor $22,31 Juta, Sementara ETF Ethereum Alami Outflow $56,36 Juta pada 1 Mei
Pesan Gate News, menurut pembaruan 1 Mei, ETF Bitcoin mencatat arus masuk bersih harian sebesar 284 BTC (22,31 juta dolar AS), meskipun arus bersih 7 hari menunjukkan arus keluar sebesar 6.246 BTC (489,95 juta dolar AS). ETF Ethereum mengalami arus keluar bersih harian sebesar 24.420 ETH (56,36 juta dolar AS), dengan arus keluar bersih 7 hari sebesar 99.299 ETH (229,1
GateNews2jam yang lalu
ETF Ethereum $184M Mengalami Runtuh 4 Hari Berturut-Turut
Reksa dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) berbasis Ethereum mencatat arus keluar senilai 184 juta dolar AS selama empat hari berturut-turut hingga 30 April, menurut data pasar, saat ketidakpastian geopolitik mengimbangi kenaikan pada saham AS. Arus keluar tersebut memperpanjang tren penurunan yang dimulai sebelumnya pada minggu ini, dengan penarikan terbesar pada satu hari saja
CryptoFrontier2jam yang lalu
