PANews 18 Februari 2024—Menurut pengumuman resmi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, seorang pria asal Glendale telah dijatuhi hukuman penjara federal selama 57 bulan karena terlibat dalam pasar gelap daring dengan menjual berbagai narkoba dan menerima pembayaran dalam mata uang kripto. Penegak hukum mengungkapkan bahwa semua transaksi ilegal terkait dilakukan dengan penyelesaian menggunakan mata uang kripto. Operasi ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum lintas lembaga untuk memberantas kejahatan lintas negara, jaringan narkoba, dan perdagangan manusia. Tujuannya adalah secara sistematis memberantas organisasi kriminal yang bergantung pada operasi di dark web dan rantai pasoknya.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Artikel Terkait

Reuters: Pendir Nobitex Iran adalah keluarga Haraqazi, pernah mengurus ratusan juta dolar untuk Korps Garda Revolusi

USDT news Geopolitik Regulasi & Kebijakan Tindakan Penegakan Hukum

Reuters eksklusif menyebut Nobitex didirikan oleh keluarga Harazi, dengan hubungan yang mendalam dengan pemimpin tertinggi Iran. Data di rantai menunjukkan perusahaan tersebut menguasai sekitar 70% transaksi kripto Iran; dana pernah mengalir ke bank sentral dan Korps Garda Revolusi yang dikenai sanksi, dengan nilai berkisar puluhan juta hingga ratusan juta dolar AS. Nobitex menyatakan belum mencapai kesepakatan dengan pemerintah, hanya mengatakan dibatasi oleh aturan operasional pemerintah; transaksi pengguna tertentu dapat saja menyasar entitas yang dikenai sanksi, dan tidak selalu berarti menyalahkan bursa. Kementerian Keuangan AS berpotensi menerapkan sanksi sekunder terhadapnya.

ChainNewsAbmedia3menit yang lalu

Elon Musk mengatakan “kebanyakan mata uang kripto adalah penipuan” dalam sidang gugatan OpenAI

Tindakan Penegakan Hukum Saham

Menurut ChainCatcher, Elon Musk menyatakan dalam sidang gugatan OpenAI bahwa meskipun beberapa mata uang kripto punya nilai, kebanyakan adalah penipuan. Pernyataan itu disampaikan selama pemeriksaan silang di pengadilan Oakland, California, di tengah pembahasan mengenai pertimbangan awal OpenAI terhadap ICO-based

GateNews7jam yang lalu

Senator Warren dan Wyden Mempertanyakan Lutnick Terkait Pinjaman Tether untuk Children’s Trust

USDT news Regulasi & Kebijakan Tindakan Penegakan Hukum

Senator Elizabeth Warren (D-MA) dan Ron Wyden (D-OR) menulis surat kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paolo Ardoino untuk meminta informasi tentang pinjaman yang dibuat oleh perusahaan stablecoin kepada sebuah perwalian

CryptoFrontier9jam yang lalu

a16z Mendukung CFTC dalam Pasar Prediksi, Mengutip Volume $150B Polymarket-Kalshi

Pasar Prediksi Geopolitik Regulasi & Kebijakan Tindakan Penegakan Hukum

Menurut The Block, Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar sepanjang 18 halaman kepada Commodity Futures Trading Commission pada Jumat lalu, mendukung pengawasan federal untuk pasar prediksi dan menentang penindakan yang dilakukan di tingkat negara bagian. A16z berargumen bahwa surat perintah penghentian (cease-and-desist) dan usulan pelarangan oleh regulator negara bagian

GateNews12jam yang lalu

Komentar

0/400

Tidak ada komentar