Penyelidikan Inggris terhadap kasus jatuhnya dana enkripsi Basis Markets senilai 28 juta dolar AS, dua tersangka ditangkap

Pada tahun 2025, Kantor Penipuan Serius Inggris (SFO) secara resmi memulai penyelidikan kriminal terhadap proyek aset kripto Basis Markets yang telah ditutup, menuduhnya telah secara ilegal mengumpulkan 28 juta dolar melalui penjualan keanggotaan NFT dan penerbitan token sebelum tiba-tiba tutup. Para penyelidik melakukan penggerebekan di London dan West Yorkshire, menangkap dua pria yang terlibat dan menyita sejumlah besar perangkat elektronik dan dokumen.

Token BASIS anjlok 40% setelah pengumuman berita, token ini telah hampir mendekati nol setelah terjual 10,8 juta dolar AS dalam sehari pada 27 April 2022. Kasus ini dianggap sebagai ujian kunci bagi otoritas Inggris dalam penegakan hukum terhadap tindakan penipuan Aset Kripto, menunjukkan bahwa otoritas global semakin memperkuat penegakan hukum di bidang kripto.

Gelombang Penegakan Hukum: Inggris Menyerang Keras Penipuan Enkripsi

Kantor Penipuan Serius Inggris dalam tindakan penegakan hukum ini pada tahun 2025, menandai tahap baru dalam upaya lembaga penegak hukum tradisional untuk memerangi pelanggaran di bidang cryptocurrency. Para penyelidik dengan membawa surat perintah, melakukan operasi serentak di Hearn Hill, London dan dekat Bradford, berhasil mengendalikan dua tersangka pria yang diduga terlibat dalam kasus penipuan Basis Markets. Selama penegakan hukum, sejumlah perangkat digital dan banyak dokumen tertulis disita, yang akan menjadi dukungan kunci untuk tuduhan penipuan dan pencucian uang selanjutnya.

Direktur SFO Nick Ephgrave secara tegas menyatakan tekad penegakan hukum dalam pernyataan resminya: “Dengan terus memperluas kemampuan investigasi aset kripto kami, kami bertekad untuk mengejar siapa pun yang mencoba memanfaatkan aset kripto untuk menipu investor.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa lembaga penegak hukum Inggris sedang secara aktif beradaptasi dengan karakteristik teknologi aset kripto, membangun kemampuan investigasi dan pengumpulan bukti yang sesuai. Yang sangat perlu dicatat adalah bahwa tindakan kali ini menunjukkan bahwa SFO telah memiliki kemampuan penanganan yang cukup profesional untuk kejahatan yang melibatkan alat keuangan yang kompleks.

Rentang waktu kasus ini mengungkapkan ketepatan respons penegakan hukum. Kegiatan penggalangan dana utama Basis Markets terjadi pada akhir tahun 2021, proyek ini berhenti beroperasi pada pertengahan tahun 2022, sementara penyelidikan pidana secara resmi dimulai tiga tahun kemudian. Garis waktu ini sesuai dengan pola umum penyelidikan kasus penipuan keuangan yang kompleks, yaitu memerlukan waktu yang cukup untuk pengumpulan bukti, pelacakan aliran dana, dan koordinasi yudisial lintas negara. Dibandingkan dengan kasus penipuan aset kripto sebelumnya, efisiensi respons kali ini telah meningkat secara signifikan.

Basis Markets kasus penipuan titik waktu kunci

• November 2021: Pendanaan putaran pertama melalui penjualan keanggotaan NFT
• Desember 2021: melalui penerbitan token untuk putaran pendanaan kedua
• 27 April 2022: BASIS Token dijual dalam sehari senilai 10,8 juta dolar
• Juni 2022: Proyek mengumumkan penghentian operasional dengan alasan regulasi baru di Amerika Serikat.
• Tahun 2025: SFO secara resmi membuka investigasi dan menangkap dua tersangka

Dari sudut pandang strategi penegakan hukum, pendekatan SFO yang secara terbuka meminta korban untuk memberikan informasi patut dicermati. Cara keterlibatan publik ini tidak hanya membantu mengumpulkan lebih banyak bukti, tetapi juga membantu menentukan kelayakan kompensasi bagi korban. Mengingat kasus penipuan aset kripto biasanya melibatkan faktor lintas negara dan pelaku anonim, metode penegakan hukum tradisional menghadapi tantangan yang serius, sehingga diperlukan metode penyelidikan yang inovatif.

Kebenaran Proyek: Skema Ponzi yang Dikemas dengan Cermat

Model operasional Basis Markets dirancang dengan cermat, tampaknya menyediakan strategi arbitrase hedge fund cryptocurrency untuk investor ritel, tetapi sebenarnya membangun struktur Ponzi yang khas. Menurut materi promosi proyek, mereka menyebut diri mereka sebagai “pengoptimal hasil perdagangan tanpa arah”, menjanjikan pengembalian risiko rendah melalui perdagangan basis. Perdagangan basis awalnya adalah strategi profesional yang memanfaatkan premi futures pasar yang berbeda, tetapi dalam praktik operasi proyek, istilah-istilah teknis ini lebih banyak digunakan untuk membingungkan kemasan pemasaran investor.

Metode penggalangan dana pihak proyek sangat khas untuk era ini. Pada bulan November 2021, dana pertama kali dikumpulkan melalui penjualan keanggotaan NFT, diikuti dengan penerbitan token pada bulan Desember. Kombinasi cara pendanaan ini memanfaatkan konsep panas pasar saat itu. Kualifikasi keanggotaan NFT dikemas sebagai sertifikat hak, sementara token digambarkan sebagai wadah nilai untuk ekosistem proyek. Desain pendanaan ganda tidak hanya memaksimalkan skala penggalangan dana, tetapi juga memperluas basis investor melalui berbagai bentuk aset kripto.

Hasil penyelidikan aliran dana mengejutkan. Menurut serangkaian laporan penyelidikan yang diterbitkan oleh organisasi penyelidikan kripto Crypto Sleuth Investigations, sebagian besar dana yang dihimpun oleh Basis Markets tidak digunakan untuk strategi perdagangan seperti yang dijanjikan, melainkan langsung masuk ke dompet pribadi yang dikendalikan oleh tim proyek. Cara pengelolaan dana yang sama sekali tidak memiliki pengawasan dan audit ini, sejak awal telah ditakdirkan untuk mencerminkan sifat penipuan proyek.

Penyelidikan latar belakang pendiri proyek mengungkapkan lebih banyak sinyal risiko. Salah satu pendiri utama menggunakan nama samaran TraderSkew untuk beraktivitas, mengaku sebagai Adam dalam pertemuan internal, yang kemudian diverifikasi sebagai Adam Cobb-Webb, seorang warga negara Inggris berusia 48 tahun. Dokumen Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) tahun 2023 menunjukkan bahwa orang ini dikenakan denda sebesar 150.000 dolar AS karena memanipulasi kontrak berjangka minyak mentah pada saat yang sama mempromosikan Basis Markets. Sejarah regulasi semacam ini seharusnya memberikan peringatan penting bagi para investor.

Jejak Kejatuhan: Dari Mimpi Kaya Mendadak ke Mimpi Buruk Nol

Pergerakan harga Token BASIS secara sempurna menggambarkan siklus kehidupan tipikal dari proyek yang bersifat penipuan. Berdasarkan data historis CoinGecko, token tersebut mengalami pukulan yang menghancurkan pada 27 April 2022, dengan penjualan besar-besaran mencapai 10,8 juta dolar AS dalam satu hari, dan harga turun tajam. Pola penjualan terpusat ini sangat menunjukkan adanya tindakan pengeluaran dari orang dalam, bukan fluktuasi pasar yang normal. Setelah itu, likuiditas token hampir habis, dan nilainya mendekati nol.

Alasan penutupan yang diberikan oleh pihak proyek penuh dengan kontradiksi. Pada bulan Juni 2022, para investor diberitahu “karena regulasi baru yang diusulkan oleh Amerika, proyek tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana”. Penjelasan ini memiliki masalah yang jelas dalam garis waktu, karena diskusi regulasi terkait di Amerika sudah dimulai sebelum proyek diluncurkan, dan seharusnya tidak menjadi alasan yang masuk akal untuk penutupan mendadak. Kemungkinan besar, pihak proyek memanfaatkan perubahan regulasi sebagai alasan untuk menutupi tujuan sebenarnya.

Dari sudut pandang data blockchain, aliran dana yang tidak normal dapat dilacak dengan jelas. Pada periode di mana strategi arbitrase yang dijanjikan seharusnya beroperasi secara aktif, dompet proyek menunjukkan adanya perpindahan dana yang tidak terkait dengan bisnis yang dinyatakan. Sebagian dana mengalir ke akun pribadi, sementara sebagian lainnya mencoba menyembunyikan jejak melalui layanan pencampuran. Bukti on-chain ini sama sekali tidak sesuai dengan operasi pengelolaan investasi yang sah, yang semakin mendukung tuduhan penipuan.

Analisis struktur investor menunjukkan bahwa Basis Markets terutama menargetkan peserta ritel, memanfaatkan ketidaktahuan mereka tentang strategi perdagangan profesional untuk menyesatkan. Materi proyek dipenuhi dengan istilah keuangan yang kompleks dan jargon teknis, namun kurang memberikan penjelasan spesifik tentang risiko dan transparansi pengaturan kustodian dana. Metode memanfaatkan asimetri informasi ini cukup umum dalam kasus penipuan aset kripto.

Evolusi Regulasi: Wawasan Tren Penegakan Hukum Kripto Global

Penyelidikan oleh Kantor Penipuan Serius Inggris mencerminkan perubahan signifikan dalam sikap regulator global terhadap penegakan hukum aset kripto. Secara tradisional, kasus penipuan yang terkait dengan aset kripto sulit untuk ditelusuri karena sifat lintas batas, kompleksitas teknis, dan masalah yurisdiksi, yang mengakibatkan efisiensi penegakan hukum yang rendah. Namun, dengan terbentuknya tim penyelidikan profesional dan perbaikan mekanisme kerjasama internasional, situasi ini sedang berubah dengan cepat.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS terhadap Adam Cobb-Webb atas pelanggaran sebelumnya menunjukkan tren berbagi informasi antara berbagai lembaga pengatur. Meskipun sanksi CFTC ditujukan pada perilaku pasar keuangan tradisional, informasi ini memberikan latar belakang penting untuk memahami aktivitasnya di bidang aset kripto. Koordinasi pengaturan lintas pasar dan yurisdiksi ini sedang membangun jaringan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Dari sudut pandang lingkungan legislasi, pemerintah Inggris sedang aktif mendorong modernisasi kerangka regulasi Aset Kripto. Undang-undang baru tentang Layanan Keuangan dan Pasar yang disahkan pada tahun 2025 secara jelas memasukkan Aset Kripto ke dalam sistem regulasi keuangan yang ada, memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk tindakan penegakan hukum. Sementara itu, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) telah memperkuat pengawasan terhadap pemasaran dan promosi Aset Kripto, mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan lisensi sebelum mempromosikan koin kepada konsumen Inggris.

Tindakan penegakan hukum kolaboratif di seluruh dunia juga semakin meningkat. Regulasi MiCA Uni Eropa, perintah eksekutif Amerika Serikat, dan berbagai inisiatif regulasi di kawasan Asia-Pasifik sedang membentuk standar regulasi yang lebih konsisten. Konvergensi ini mengurangi ruang untuk arbitrase regulasi, membuat proyek penipuan lebih sulit menemukan tempat berlindung. Pada saat yang sama, kerjasama antara Interpol dan lembaga intelijen keuangan memperkuat pelacakan dana lintas batas dan kapasitas.

Wawasan Investor: Mengidentifikasi Sinyal Kunci Penipuan Kripto

Kasus Basis Markets menyediakan materi pembelajaran yang berharga bagi investor Aset Kripto dalam mengidentifikasi risiko. Sinyal peringatan kunci pertama adalah anonimitas atau latar belakang yang tidak transparan dari tim proyek. Meskipun penggunaan nama samaran umum dalam bidang Aset Kripto, tim pendiri yang anonim harus diwaspadai dengan serius ketika melibatkan pengelolaan dana. Proyek pengelolaan aset yang sah biasanya akan menyediakan identitas dan latar belakang profesional anggota tim yang dapat diverifikasi.

Janji imbal hasil tinggi yang tidak realistis adalah sinyal bahaya klasik lainnya. “Risiko rendah, imbal hasil tinggi” yang dipromosikan oleh Basis Markets secara logis bertentangan, terutama untuk strategi arbitrase kompleks yang ditujukan kepada investor ritel. Strategi profesional yang benar-benar dapat menghasilkan imbal hasil stabil biasanya eksklusif untuk institusi dan jarang dibuka untuk publik. Setiap promosi yang mengabaikan risiko dan menekankan imbal hasil harus diperlakukan dengan hati-hati.

Transparansi pengaturan kustodian dana adalah standar penting untuk membedakan proyek yang sah dan penipuan. Manajemen dana yang resmi akan menggunakan kustodian dan lembaga audit independen untuk memastikan dana tidak disalahgunakan. Praktik Basis Markets yang langsung mentransfer dana ke dompet yang dikendalikan secara pribadi jelas bertentangan dengan prinsip dasar manajemen aset. Investor harus selalu menanyakan pengaturan kustodian dana dan memverifikasi keberadaan kustodian pihak ketiga.

Status kepatuhan regulasi juga merupakan indikator referensi yang penting. Meskipun regulasi aset kripto masih dalam perkembangan, proyek yang sah biasanya akan secara proaktif mencari izin dan pendaftaran yang relevan, serta secara terbuka mengungkapkan status kepatuhan mereka. Menggunakan perubahan regulasi sebagai alasan untuk tiba-tiba menutup proyek sering kali merupakan alasan untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Investor harus memverifikasi secara independen apakah dampak regulasi yang disebutkan oleh proyek itu benar.

Pengaruh Industri: Katalis Proses Kepatuhan Enkripsi

Kejadian Basis Markets dan penyelidikan selanjutnya telah memiliki dampak yang mendalam terhadap proses kepatuhan di seluruh industri Aset Kripto. Pertama, ini memperkuat kesadaran tanggung jawab di kalangan pelaku industri, mendorong proyek untuk lebih memperhatikan pembangunan kepatuhan dan transparansi. Seiring dengan akumulasi kasus penegakan hukum, praktik terbaik perlahan-lahan terbentuk, memberikan referensi untuk pengaturan diri industri.

Dari sudut pandang pendidikan investor, kasus-kasus semacam ini menyediakan materi risiko yang hidup, membantu meningkatkan kedewasaan seluruh pasar. Investor mulai lebih berhati-hati dalam menilai dasar-dasar proyek, alih-alih secara buta mengejar tren. Rasionalisasi perilaku investasi semacam ini, dalam jangka panjang, menguntungkan perkembangan sehat industri, menyaring proyek-proyek berkualitas rendah, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk proyek-proyek berkualitas.

Perkembangan teknologi regulasi (RegTech) juga mendapatkan dorongan baru. Permintaan akan alat-alat seperti analisis blockchain, verifikasi identitas, dan pemantauan kepatuhan meningkat, mendorong inovasi teknologi terkait. Alat-alat ini tidak hanya melayani lembaga pengatur, tetapi juga memberikan dukungan untuk pengawasan mandiri oleh pihak proyek dan uji tuntas oleh investor, membangun ekosistem yang lebih sehat.

Dari sudut pandang persaingan global, tindakan penegakan hukum yang efektif sebenarnya meningkatkan reputasi Inggris sebagai pusat Aset Kripto. Ini menunjukkan bahwa Inggris tidak hanya mendorong inovasi tetapi juga tidak akan mentolerir perilaku ilegal, sikap seimbang ini sangat penting untuk menarik peserta industri yang bertanggung jawab. Pusat keuangan lainnya kemungkinan akan mengikuti praktik ini, membentuk persaingan yang positif dalam standar regulasi.

Ketika lapisan megah Basis Markets dikupas satu per satu, dan mimpi investasi senilai 28 juta dolar AS hancur berantakan, kita tidak hanya melihat kegagalan sebuah proyek, tetapi juga sakit yang harus dilalui oleh sebuah industri untuk tumbuh. Dari serangan penegakan hukum di London hingga keluhan putus asa para korban, dari jejak on-chain yang kompleks hingga esensi penipuan yang jelas, kasus ini bagaikan cermin yang memantulkan keseimbangan sulit antara inovasi dan regulasi, antara mimpi dan kenyataan di bidang aset kripto. Mungkin, melalui akumulasi pelajaran ini, industri muda ini dapat benar-benar menuju kedewasaan, sehingga cahaya teknologi tidak terhalang oleh bayangan penipuan.

FAQ

Basis Markets secara spesifik mengumpulkan dana melalui cara apa?

Proyek ini melakukan putaran pendanaan pertama melalui penjualan NFT pada bulan November 2021, kemudian pada bulan Desember melakukan putaran pendanaan kedua melalui penerbitan token, dengan total pengumpulan sekitar 28 juta dolar AS, berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut untuk strategi arbitrase hedge fund aset kripto.

Apakah investor memiliki kesempatan untuk memulihkan dana yang hilang?

Kantor Penipuan Serius Inggris telah membekukan aset yang relevan dan menyerukan korban untuk mendaftar informasi, tetapi tingkat pemulihan dana tergantung pada nilai aset yang disita dan hasil proses hukum, dalam kasus serupa di masa lalu, investor jarang dapat memulihkan kerugian secara penuh.

Apakah TOKEN BASIS saat ini masih memiliki nilai perdagangan?

Sejak penjualan besar-besaran pada April 2022, likuiditas Token BASIS telah hampir habis, nilainya mendekati nol, dan telah dihapus dari platform perdagangan utama, pemegangnya hampir tidak dapat mencairkannya melalui saluran normal.

Bagaimana cara membedakan scam investasi aset kripto yang serupa?

Sinyal peringatan kunci termasuk tim anonim, janji keuntungan tinggi yang tidak realistis, kurangnya kustodian dan audit independen, penggunaan istilah yang rumit untuk menutupi esensi yang sederhana, serta penolakan untuk memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana.

Apa dampak kasus ini terhadap lingkungan regulasi aset kripto di Inggris?

Kasus ini menunjukkan tekad regulator Inggris untuk memerangi penipuan aset kripto, yang diperkirakan akan mendorong standar pengaturan yang lebih ketat dan tindakan penegakan hukum yang lebih aktif, sambil mendorong industri untuk memperkuat pengawasan diri dan langkah-langkah perlindungan investor.