Pendiri Perusahaan ATM Bitcoin Dikenakan Tuduhan dalam Skema Pencucian Uang Senilai $10 Juta

Singkatnya

• Jaksa menuduh Firas Isa, pendiri Virtual Assets LLC, melakukan konspirasi pencucian uang yang terkait dengan setidaknya $10 juta.
• Indictment menyatakan bahwa Isa mengubah hasil penipuan dan narkotika menjadi cryptocurrency dan mengirimkan aset tersebut ke dompet lain.
• Isa dan perusahaan mengajukan pembelaan tidak bersalah, dengan sidang status dijadwalkan pada 30 Januari 2026.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Departemen Kehakiman AS pada hari Selasa menuduh pendiri sebuah perusahaan ATM kripto yang berbasis di Chicago menerima setidaknya $10 juta dalam hasil kejahatan, dan memindahkan uang tersebut ke dompet digital untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Indictment yang dibuka di Northern District of Illinois menuduh Firas Isa menjalankan operasi melalui Virtual Assets LLC, sebuah perusahaan yang berbisnis sebagai Crypto Dispensers dan mengoperasikan ATM kas ke cryptocurrency di seluruh Amerika Serikat.

Menurut pengajuan, korban dan penjahat mengirimkan dana ke Isa, perusahaannya, atau seorang rekan konspirator. Sementara ATM Bitcoin seharusnya menerapkan kebijakan kenali pelanggan Anda (KYC) untuk mencegah pencucian uang melalui mesin, jaksa mengatakan Isa mengonversi dana ilegal yang diterima ATM Crypto Dispensers menjadi cryptocurrency sebelum mentransfernya ke dompet lain.

“Indictment menuduh bahwa Isa tahu bahwa uang tersebut berasal dari penipuan,” tulis DOJ.

DOJ tidak menyebutkan dalam dakwaan cryptocurrency atau penyedia dompet mana yang diduga digunakan oleh Isa dalam skema tersebut. Isa tidak langsung menanggapi permintaan komentar dari Decrypt.

Isa dan Virtual Assets LLC masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi pencucian uang, sebuah tuduhan yang memiliki hukuman maksimum 20 tahun penjara federal. Keduanya mengajukan pleidoi tidak bersalah. Sidang status dijadwalkan pada 30 Januari 2026, di hadapan Hakim Distrik AS Elaine Bucklo.

Tuduhan itu datang pada saat jaksa federal menyesuaikan cara mereka mengawasi pasar crypto. Pada bulan April, Departemen Kehakiman mengatakan akan membubarkan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasionalnya dan menghentikan pengajuan kasus kriminal terhadap bursa, layanan pencampuran, atau pemegang dompet dingin untuk tindakan pengguna mereka. Minggu lalu, DOJ, FBI, dan Layanan Rahasia AS mengumumkan Pasukan Serangan Pusat Penipuan baru yang bertujuan untuk memerangi penipuan crypto yang berasal dari China.

Jaksa mencatat bahwa dakwaan terhadap Isa dan Aset Virtual adalah sebuah tuduhan, dan mereka dianggap tidak bersalah kecuali pemerintah membuktikan kesalahan mereka di luar keraguan yang wajar.

Jika Isa atau Virtual Assets LLC dihukum, mereka akan diwajibkan untuk menyerahkan semua properti yang terlibat dalam dugaan pelanggaran pencucian uang, termasuk keputusan uang pribadi, dan pemerintah dapat mencari aset pengganti jika properti asli tidak dapat dipulihkan.