Pengusaha Hong Kong didakwa karena mengajukan formulir penasihat investasi palsu kepada SEC untuk perusahaan shell.

Seorang pengusaha Hong Kong bernama Guanhua “Michael” Su telah didakwa di Amerika karena dituduh mengajukan formulir penasihat investasi palsu kepada SEC dalam skema yang melibatkan lebih dari 10 perusahaan shell. Otoritas menyatakan bahwa Su dan kaki tangan menciptakan perusahaan penasihat keuangan palsu untuk terlihat sah, kemudian menggunakan WhatsApp dan media sosial untuk merayu investor agar membeli saham dari sebuah perusahaan China yang terdaftar di NAS.

Beberapa korban dijanjikan keuntungan hingga 500%, sementara kelompok ini secara diam-diam menjual saham melalui akun pialang luar negeri dan menghasilkan sekitar 211 juta USD. Rencana tersebut runtuh ketika saham perusahaan yang dipromosikan turun 88% pada April 2024, menyebabkan kerugian besar bagi investor. Su, yang pernah menjadi direktur di Rhino Consulting di Hong Kong, kini menghadapi tuduhan terkait penipuan sekuritas dan laporan palsu kepada SEC, dengan hukuman maksimum 5 tahun untuk setiap pelanggaran.