Ratu Bitcoin China dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan, 61.000 koin Bitcoin miliknya disita.

Sebuah skandal Aset Kripto abad yang melibatkan jumlah uang mencapai miliaran pound sterling, baru-baru ini mencapai putusan kunci di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Wanita yang dijuluki “Ratu Bitcoin China” oleh media, Zhimin Qian, dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun 8 bulan karena merencanakan dan memimpin kasus Pencucian Uang terbesar dalam sejarah Inggris. Sementara itu, kepolisian Inggris menyita lebih dari 61.000 koin Bitcoin yang terkait dengannya, yang merupakan kekayaan besar yang beredar di dunia digital, kini nilainya telah melonjak menjadi lebih dari 5 miliar pound sterling (sekitar 6,4 miliar dolar AS), dan kepemilikannya menjadi fokus perhatian global.

Kasus ini tidak hanya mengungkapkan skala mengejutkan di mana Aset Kripto digunakan untuk kegiatan ilegal, tetapi juga mencerminkan tragedi besar yang dibentuk oleh eksploitasi sifat manusia, semangat patriotisme, dan ilusi finansial.

eyewash patriotisme

Cerita ini bermula pada tahun 2014 di China. Saat itu, Qian Zhimin mendirikan sebuah perusahaan investasi bernama “Lantian Gerui”. Dia membungkus dirinya sebagai seorang pengusaha teknologi yang visioner, menjual kepada publik, terutama kepada kelompok usia menengah dan tua yang relatif terputus dari informasi, sebuah rencana pertumbuhan kekayaan revolusioner yang menggabungkan “produk kesehatan teknologi tinggi” dengan “penambangan Bitcoin”.

Untuk membangun kepercayaan, tim Qian Zhimin menggunakan strategi pemasaran yang sangat provokatif. Mereka mengadakan pesta megah dan konferensi untuk investor, bahkan menyewa tempat-tempat simbolis seperti Gedung Rakyat Beijing, mengundang tokoh masyarakat untuk tampil. Slogan inti dari promosi ini sangat menular: “Investasi pada Lantian Ge Rui adalah membantu Tiongkok menjadi yang pertama di dunia.” Narasi yang mengaitkan kekayaan pribadi dengan kehormatan nasional ini secara tepat mengenai semangat patriotisme banyak investor. Seorang korban yang menyamar sebagai “Tuan Yu” dalam wawancara mengungkapkan dengan putus asa: “Perasaan patriotisme kami telah menjadi kelemahan yang paling mematikan.”

Untuk membuat eyewash terlihat lebih nyata, Lantian Ge Rui setiap hari akan membayar sejumlah kecil “keuntungan” kepada investor, menciptakan ilusi pengembalian yang stabil. Pola yang tampak “pasti untung” ini menggoda banyak orang, termasuk Tuan Yu, untuk tidak hanya menginvestasikan seluruh tabungan hidup mereka, tetapi juga dengan berani meminjam hingga 8% untuk meningkatkan investasi. Selain itu, perusahaan juga menetapkan sistem bonus tipikal skema Ponzi, mendorong investor untuk “mengajak orang lain”, di mana setiap kali memperkenalkan anggota baru, mereka akan mendapatkan hadiah tambahan.

Dalam penyebaran virus ini, dari tahun 2014 hingga 2017, Lantian Ge Rui berhasil menarik lebih dari 128.000 investor, dengan total dana yang terlibat mencapai 40 miliar RMB (sekitar 5,6 miliar USD). Namun, dana ini tidak benar-benar digunakan untuk apa yang disebut sebagai penambangan atau penelitian dan pengembangan teknologi, melainkan secara diam-diam dipindahkan oleh Qian Zhimin dan banyak ditukarkan menjadi Bitcoin.

Pada pertengahan tahun 2017, dengan dimulainya penyelidikan oleh polisi Tiongkok terhadap Blue Sky Ge Rui, rantai dana dari kerajaan finansial yang dibangun di atas kebohongan ini pun putus, dan “keuntungan” harian berhenti seketika. Merasakan bahaya, Qian Zhiming menggunakan paspor Saint Kitts dan Nevis palsu, dengan nama samaran “Zhang Yadi” (Yadi Zhang), dan diam-diam melarikan diri dari Tiongkok. Setelah berpindah melalui beberapa negara, ia menyusup ke Inggris pada bulan September tahun yang sama.

Di London, Qian Zhiming berubah menjadi seorang wanita kaya misterius yang mengaku terlibat dalam bisnis perhiasan dan barang antik. Dia menyewa sebuah rumah mewah di komunitas elit Hampstead di utara London dengan sewa tinggi lebih dari £17.000 per bulan, menjalani kehidupan mewah yang penuh dengan kemewahan. Menurut asistennya yang ditangkap kemudian, Jian Wen, yang mengungkapkan di pengadilan, Qian Zhiming menjalani hidup yang sangat boros di London, sebagian besar waktu berbaring di tempat tidur bermain game dan berbelanja secara online secara gila.

Namun, untuk mempertahankan gaya hidup ini, dia harus menguangkan sejumlah besar Bitcoin yang dimilikinya. Untuk itu, dia mempekerjakan Wen Jian, yang pernah bekerja di restoran takeout Cina, sebagai “pengurus” dan “asisten” untuk membantunya mengelola aset. Mereka mencoba membeli rumah mewah teratas di London, termasuk sebuah properti senilai lebih dari sepuluh juta poundsterling, tetapi karena tidak dapat menjelaskan sumber legal dari dana besar tersebut kepada pengacara dan bank, itu memicu alarm ketat anti pencucian uang (AML) dan verifikasi identitas pelanggan (KYC) di Inggris, yang akhirnya menarik perhatian polisi.

Pada tahun 2018, Kepolisian London melakukan penggerebekan di rumah mewah Qian Zhiming yang terletak di Hampstead setelah menerima laporan. Meskipun Qian Zhiming sendiri menghilang lagi setelah penahanan singkat, polisi menemukan beberapa dompet perangkat keras yang berisi puluhan ribu Bitcoin di dalam rumah tersebut. Ini menjadi jumlah terbesar aset kripto yang pernah disita dalam satu kali penggerebekan dalam sejarah penegakan hukum Inggris.

Dalam beberapa tahun berikutnya, polisi melakukan pelacakan digital dan pekerjaan dekripsi yang sangat kompleks. Akhirnya, pada tahun 2021, mereka berhasil membuka kunci dompet-dompet ini dan mengkonfirmasi bahwa terdapat lebih dari 61.000 koin Bitcoin di dalamnya. Sementara itu, pengejaran terhadap Qian Zhimin masih terus berlanjut.

Hingga April 2024, polisi berhasil menangkap Qian Zhimin dan rekan Malaysianya Senghok Ling di sebuah rumah sewa di York, Inggris Utara. Saat ditangkap, Qian Zhimin bahkan berpura-pura tampak limbung dan tubuhnya lemah, tetapi rekaman CCTV menunjukkan bahwa dia sebenarnya gesit, semua itu hanya akting. Asistennya Wen Jian dan rekan Senghok Ling juga dijatuhi hukuman, masing-masing 6 tahun 8 bulan dan hampir 5 tahun.

Di pengadilan, Qian Zhiming awalnya membantah semua tuduhan, berargumen bahwa dia adalah “korban” dari penindasan terhadap pengusaha Aset Kripto di China. Namun, di hadapan bukti yang kuat, dia akhirnya mengakui pada September 2025 bahwa dia bersalah atas perolehan dan kepemilikan properti kriminal secara ilegal serta Pencucian Uang. Hakim menggambarkan dia sebagai “perencana” dari seluruh eyewash, dengan motif “murni keserakahan.”

Perjalanan klaim yang panjang

Dengan vonis Qian Zhimin, proses peradilan pidana sementara berakhir, tetapi satu masalah yang lebih rumit muncul: Ke mana perginya Bitcoin senilai lebih dari 5 miliar pound ini?

Di satu sisi, ribuan korban asal Tiongkok sedang mengorganisir diri, menyewa pengacara, berharap untuk mendapatkan kembali uang hasil jerih payah mereka melalui prosedur ganti rugi sipil di Inggris. Mereka percaya bahwa Bitcoin ini sebenarnya dibeli menggunakan investasi mereka dan seharusnya dikembalikan kepada mereka. Namun, jalan untuk mengajukan klaim sangat sulit. Banyak korban awalnya mentransfer uang kepada promotor regional, bukan langsung ke Blue Sky Grey, yang membuat sulit untuk membuktikan aliran dana.

Di sisi lain, kasus ini menimbulkan tantangan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya: korban berinvestasi dalam RMB, sedangkan kini aset tersebut telah berubah menjadi Bitcoin yang meningkat nilainya secara signifikan. Jika ada ganti rugi, apakah seharusnya berdasarkan modal awal, atau seharusnya berbagi keuntungan besar yang dihasilkan dari lonjakan harga Bitcoin?

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Inggris, setelah dikurangi kompensasi, sisa pendapatan ilegal biasanya akan menjadi milik Perbendaharaan Inggris. Ini berarti pemerintah Inggris mungkin menjadi “penerima manfaat” potensial dari kasus ini, yang memicu diskusi luas di tingkat internasional. Untuk itu, Kejaksaan Agung Inggris (CPS) sedang mempertimbangkan untuk mendirikan dana kompensasi bagi korban penipuan kripto internasional yang belum pernah ada sebelumnya, namun rincian spesifiknya masih belum diumumkan.

Bagi korban seperti Tuan Yu, uang ini bukan hanya sekadar uang, tetapi juga simbol harapan. Ia kehilangan tabungannya karena penipuan ini, dan keluarganya pun hancur karenanya. Ia dan korban lainnya hanya berharap dapat mengambil kembali sebagian dari kerugian, untuk menyembuhkan luka-luka kehidupan. Yang lebih memilukan, menurut pengacara, beberapa korban yang sudah lanjut usia meninggal dalam keputusasaan karena tidak memiliki uang untuk perawatan.

Kerajaan Qian Zhiming mungkin telah runtuh, tetapi warisan digital yang ditinggalkannya dan dilema hukum serta moral yang ditimbulkannya akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Kasus ini bukan hanya merupakan ujian berat bagi lembaga penegak hukum global dalam menghadapi kejahatan kripto baru, tetapi juga memberi peringatan kepada semua investor yang memiliki impian kekayaan: dalam mengejar imbal hasil tinggi, jangan pernah kehilangan penilaian rasional, dan jangan biarkan emosi dan kepatuhan buta membutakan mata.