Departemen Kehakiman AS dan FBI bekerja sama dalam berbagai departemen untuk melawan penipuan "Penipuan Pig-butchering" enkripsi.

Pada bulan November 2025, Departemen Kehakiman AS bersama FBI, Layanan Rahasia, Departemen Keuangan, dan lembaga lainnya mengumumkan pembentukan “Tim Serangan Pusat Penipuan” (Scam Center Strike Force), yang secara khusus menargetkan jaringan penipuan “Penipuan Pig-butchering” aset kripto yang berasal dari kelompok kriminal di China. Jaksa Wilayah Kolombia, Jeanine Pirro, mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa pada tahun 2024, penipuan semacam ini mengakibatkan kerugian hingga 135 miliar dolar AS bagi warga Amerika, kantornya telah menyita 480 juta dolar AS aset kripto yang dicuri dan memulai proses pengembalian, menandai pergeseran AS dari pertahanan pasif menjadi serangan aktif terhadap kejahatan kripto lintas batas.

Jaringan Penipuan Lintas Negara: Model Operasi dan Penilaian Skala Penipuan Pig-butchering

Penipuan “Pig-butchering” dinamai karena mirip dengan proses penggemukan babi sebelum disembelih, di mana penipu membangun hubungan kepercayaan melalui media sosial, memancing korban untuk berinvestasi di platform aset kripto palsu. Analisis intelijen blockchain TRM Labs menunjukkan bahwa operasi ini terutama berasal dari zona ekonomi khusus di Kamboja, Myanmar, dan Laos, yang dikendalikan oleh kelompok kriminal Tiongkok. Pusat penipuan biasanya memperbudak puluhan ribu pekerja yang terpaksa bekerja, mentransfer dana melalui Tether (USDT), membentuk rantai industri hitam yang lengkap.

Kasus yang disediakan oleh Jaksa Pirro menunjukkan bahwa jumlah penipuan bervariasi dari puluhan ribu dolar hingga puluhan juta dolar, dengan rata-rata periode 3-6 bulan. Seorang guru pensiunan dari California ditipu oleh penipu yang menyamar sebagai konsultan investasi, kehilangan 2,3 juta dolar dari dana pensiunnya; seorang pengusaha Colorado tidak dapat menarik dana setelah menginvestasikan 7,5 juta dolar di platform perdagangan palsu. Dana ini dicuci melalui mixer, jembatan lintas rantai, dan saluran OTC, akhirnya kembali ke perusahaan fisik di Dubai dan Hong Kong.

Komposisi Kekuatan Penegakan: Paradigma Baru Kerja Sama Multi-Departemen

Kekuatan baru yang dibentuk menggunakan arsitektur kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Departemen Kehakiman bertanggung jawab atas penuntutan pidana, FBI memimpin penyelidikan, Secret Service melacak aliran dana, Departemen Keuangan menganalisis pola on-chain melalui FinCEN dan menerapkan sanksi, sementara Departemen Luar Negeri melakukan tekanan diplomatik. Model “lima dalam satu” ini telah menunjukkan hasil dalam operasi di Kamboja pada bulan Oktober 2025, ketika disita Bitcoin senilai 14 miliar dolar, menciptakan rekor penyitaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman.

Langkah sanksi segera diikuti. Kantor Kendali Aset Asing Departemen Keuangan (OFAC) juga mengumumkan sanksi terhadap suatu kelompok militer di Myanmar yang dituduh melakukan perdagangan manusia di pusat penipuan. Juga termasuk dalam daftar SDN adalah dua perusahaan Thailand dan seorang individu berkebangsaan Thailand yang dituduh memberikan dukungan logistik kepada kelompok kriminal China. Langkah pemisahan finansial ini bertujuan untuk memutus saluran perbankan jaringan penipuan.

Aset Kripto Penipuan Tindakan Kunci Data

• Kerugian tahunan: 1350 miliar dolar AS (korban di Amerika Serikat pada tahun 2024)
• Aset yang telah disita: 4,8 juta dolar AS (sedang dikembalikan)
• Sejarah penyitaan: 14 miliar dolar AS (Operasi Kamboja)
• Lembaga survei: 5 departemen federal bergabung
• Target Utama: Kelompok Kejahatan Berbasis Cina
• Metode teknis: analisis on-chain + penyelidikan tradisional

Teknologi Pelacakan On-Chain: Inovasi Forensik Blockchain dan Pemulihan Dana

Kekuatan inti dari daya saing terletak pada kemampuan analisis data blockchain. Tim penyelidikan aset virtual FBI (VAU) bekerja sama dengan perusahaan komersial seperti Chainalysis dan TRM Labs untuk mengembangkan algoritma khusus yang dapat mengidentifikasi pola Penipuan Pig-butchering. Dengan menganalisis pola transaksi, keterkaitan alamat, dan karakteristik perilaku, para penyelidik dapat dengan cepat mengunci akun yang dikendalikan, bahkan membekukan aset terkait sebelum dana meninggalkan bursa.

Mekanisme pengembalian dana juga mengalami inovasi. Kementerian Kehakiman mendirikan dana kompensasi khusus, yang langsung mengembalikan aset kripto ke alamat dompet korban melalui wali yang ditunjuk oleh pengadilan, menghindari penundaan sistem perbankan tradisional. Dalam uji coba pertama, 37 korban telah menerima kembali 12 juta dolar, sekitar 65% dari total kerugian. Pengembalian efisiensi tinggi ini dibangun di atas pemanfaatan sifat tidak dapat diubah dari blockchain - semua aliran dana dapat dilacak dan diverifikasi.

Tantangan Kolaborasi Global: Perbedaan Yurisdiksi dan Strategi

Penegakan hukum lintas negara menghadapi konflik yurisdiksi. Pemerintah Kamboja dan daerah Segitiga Emas memiliki sikap ambigu terhadap pusat penipuan, beberapa bahkan memberikan perlindungan. Departemen Luar Negeri AS sedang memberikan tekanan melalui saluran APEC dan FATF (Financial Action Task Force), yang berhasil mendorong Thailand untuk menangkap 3 eksekutif bank yang diduga terlibat pencucian uang pada Oktober 2025. Sementara itu, Departemen Kehakiman memulai ketentuan “jurisdiksi panjang”, untuk mempertanggungjawabkan setiap peserta yang menggunakan sistem keuangan AS.

Kerja sama sektor swasta juga sangat penting. Apple dan Google diminta untuk memperkuat peninjauan aplikasi di toko aplikasi, menarik 320 aplikasi yang dicurigai sebagai perangkat penipuan; Meta dan Telegram berjanji untuk memperkuat pemantauan grup, secara otomatis menandai akun yang berpotensi terlibat dalam Penipuan Pig-butchering. Pertukaran Aset Kripto seperti Coinbase dan Binance telah bergabung dengan “Aliansi Berbagi Intelijen Penipuan”, memperbarui database alamat berbahaya secara real-time. Model kolaborasi publik-swasta ini akan menjadi praktik standar di masa depan.

Perang Keamanan Enkripsi dan Titik Patah Legalisasi Industri

Pembentukan kekuatan gabungan dari berbagai departemen di Amerika Serikat menandakan bahwa regulasi Aset Kripto memasuki tahap baru—dari diskusi legislasi beralih ke tindakan penegakan hukum. Ketika pemerintah federal动员 seluruh mesin negara untuk memburu jaringan penipuan lintas batas, ini tidak hanya menunjukkan sikap nol toleransi terhadap kejahatan Aset Kripto, tetapi juga secara tidak terduga memberikan “sertifikat sterilisasi” kepada industri. Dalam proses menghapus penjahat, peserta yang sah akan mendapatkan ruang pengembangan yang lebih jelas, sementara investor juga dapat berpartisipasi di pasar dalam lingkungan yang lebih aman. Perang keamanan ini mungkin berlangsung selama beberapa tahun, tetapi hasilnya akan menentukan apakah Aset Kripto dapat benar-benar terintegrasi ke dalam sistem keuangan mainstream.