Menggagalkan Penipuan Pig-butchering di China! Amerika Serikat menyita 14,2 miliar Bitcoin untuk cadangan strategis.

Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan kerajaan penipuan lintas batas yang dipimpin oleh warga negara China, Chen Zhi, dan menyita 127.271 Bitcoin senilai 14,2 miliar dolar. Aset yang disita dari kasus penipuan Bitcoin di China ini akan dimasukkan ke dalam cadangan Bitcoin strategis Amerika Serikat berdasarkan perintah eksekutif Trump, menandai penggabungan bersejarah antara penegakan aset digital dan cadangan strategis negara.

Kasus penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah telah terungkap

(Sumber: Departemen Kehakiman AS)

Dokumen hukum yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS pada 14 Oktober mengungkapkan sebuah jaringan kriminal transnasional yang mengejutkan. Warga negara Tiongkok Chen Zhi mendirikan sebuah kekaisaran bawah tanah yang besar di Kamboja melalui grup yang dikelolanya, yang menggabungkan penipuan investasi koin kripto, perdagangan manusia, dan korupsi politik. Pemerintah AS sedang mengambil tindakan untuk menyita sekitar 14,2 miliar dolar AS dalam 127.271 Bit, yang diidentifikasi sebagai aset yang diperoleh secara ilegal melalui skema "penipuan babi" lintas batas yang direncanakan dengan cermat.

Kasus penipuan Bitcoin di Cina ini memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyelidikan menunjukkan bahwa Grup Taizi mengoperasikan setidaknya sepuluh kawasan besar di Kamboja, termasuk Hotel dan Kasino Jinbei, Taman Teknologi Jin Caifu, dan Taman Mangga. Tempat-tempat bisnis yang tampak normal ini sebenarnya adalah tempat penipuan dan pusat penahanan pekerja yang diperdagangkan. Ribuan imigran tertipu oleh iklan perekrutan palsu dan dibawa ke Kamboja, lalu dipaksa untuk berpartisipasi dalam program investasi cryptocurrency yang menipu di bawah ancaman kekerasan.

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Chen Zhi secara pribadi menyimpan buku catatan yang mendetail tentang kondisi operasi setiap situs web. Dokumen internal ini berulang kali muncul dengan frasa bahasa Cina "杀猪盘", istilah ini secara khusus merujuk pada metode penipuan jangka panjang dalam lingkaran penipuan: pertama-tama melakukan manipulasi emosional terhadap korban, membangun hubungan kepercayaan, kemudian memancing mereka untuk menginvestasikan sejumlah besar uang dalam investasi cryptocurrency yang palsu, akhirnya memanen semua aset dalam sekali jalan. Kebrutalan metode ini terletak pada kenyataan bahwa penipu sering menghabiskan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk membangun hubungan emosional, dan baru setelah korban sepenuhnya menurunkan kewaspadaan, mereka menunjukkan wajah asli mereka.

Model Operasi Kekaisaran Kriminal Taizi Group

Model operasi dari Taizi Group menunjukkan bagaimana organisasi kriminal memanfaatkan anonimitas teknologi blockchain untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Menurut dokumen pengadilan, kelompok Chen Zhi bukan hanya sekadar organisasi penipuan biasa, tetapi merupakan kelompok kriminal transnasional (TCO) yang sangat terorganisir, yang memainkan peran kunci dalam ekonomi digital bawah tanah di Kamboja. Kelompok ini mengendalikan aliran cryptocurrency ilegal senilai miliaran dolar dan menghindari tuntutan melalui suap dan pengaruh politik.

Lebih mengejutkan lagi, Chen Zhi bahkan dapat memperoleh peringatan sebelumnya tentang rencana penggerebekan oleh otoritas penegak hukum Kamboja. Tingkat penetrasi politik yang dalam ini memungkinkan kelompok pangeran untuk tetap bebas dari hukum dalam jangka panjang, sementara jaringan kriminalnya terus berkembang. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Chen Zhi dan para atasannya memanfaatkan hubungan politik ini untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi bayangan yang lebih luas di Kamboja. Jaringan kriminal besar ini tidak hanya menargetkan korban di Asia, tetapi juga merambah ke warga negara Amerika Serikat dan rakyat sekutu lainnya, melaksanakan ratusan penipuan investasi online.

Peran saluran pencucian uang Huione Group

Dalam jaringan penipuan Bitcoin di Tiongkok ini, Grup Huione memainkan peran kunci dalam pencucian uang. Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS (OFAC) telah menjatuhkan sanksi terhadap 146 individu dan entitas yang terkait dengan organisasi kriminal transnasional Grup Taizi. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) lebih lanjut mengutip Pasal 311 dari Undang-Undang Patriot AS, secara resmi memisahkan Grup Huione dari sistem keuangan AS, menganggapnya sebagai saluran utama untuk pencucian uang, penipuan kripto, dan pendapatan kejahatan jaringan terkait.

Pejabat AS menyatakan bahwa jaringan Huione berperan penting dalam menyembunyikan miliaran dolar dana yang dicuri dari investor global. Jaringan pencucian uang yang kompleks ini memanfaatkan kemudahan transfer lintas batas cryptocurrency untuk dengan cepat memindahkan dan mengaburkan asal penipuan. Melalui transaksi berlapis dan konversi lintas rantai, Huione membantu kelompok princeling mengubah dana hasil kejahatan menjadi aset yang tampak sah. Layanan pencucian uang yang profesional ini tidak hanya melayani kelompok princeling, tetapi juga menyediakan infrastruktur untuk aliran dana bagi seluruh ekonomi bawah tanah Kamboja.

Ekspansi Sejarah Cadangan Strategis Bitcoin AS

Setelah proses penyitaan selesai, batch Bitcoin senilai 14,2 miliar dolar ini akan ditambahkan ke cadangan Bitcoin strategis Amerika Serikat berdasarkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Trump lebih awal tahun ini. Perintah eksekutif ini secara tegas menyatakan: "Cadangan Bitcoin strategis akan menggunakan Bitcoin yang disita oleh Departemen Keuangan dalam proses penyitaan aset kriminal atau sipil sebagai modal." Ini berarti bahwa aset yang disita dari kasus penipuan Bitcoin di China akan langsung diubah menjadi cadangan aset digital tingkat nasional Amerika Serikat.

Keputusan ini menandai perubahan besar dalam sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Bitcoin. Di masa lalu, cryptocurrency yang disita oleh penegak hukum biasanya dijual melalui lelang, dan dana yang diperoleh masuk ke kas negara. Sekarang, pembentukan cadangan Bitcoin strategis Amerika menunjukkan bahwa pemerintah federal mulai melihat Bitcoin sebagai aset yang memiliki nilai strategis jangka panjang, mirip dengan cadangan emas atau cadangan devisa. Jumlah 127,271 koin Bitcoin cukup signifikan, dan jika dihitung dengan harga pasar saat ini, ini akan menjadikan Amerika Serikat salah satu negara berdaulat dengan kepemilikan Bitcoin terbanyak di dunia.

Namun, pelaksanaan rencana ini tidak tanpa hambatan. Karena pemerintah Amerika Serikat menghadapi risiko penutupan dan waktu persetujuan yang mendesak, kurangnya kerangka kebijakan formal dapat mengganggu rencana yang telah ditetapkan. Bagaimana mengelola aset digital yang besar ini, apakah perlu persetujuan Kongres, dan bagaimana menilai dampaknya terhadap pasar, adalah masalah kompleks yang perlu diselesaikan. Mengintegrasikan 14,2 miliar dolar AS dalam Bitcoin ke dalam cadangan negara sekaligus dapat berdampak signifikan pada penawaran dan permintaan pasar, sehingga pembuat kebijakan harus menangani ini dengan hati-hati.

Kerja Sama Internasional Melawan Kejahatan Kripto Lintas Batas

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama penegakan hukum internasional. Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Perdagangan, dan Pembangunan Inggris (FCDO) untuk bersama-sama memberlakukan sanksi terhadap Chen Zhi dan entitas terkaitnya. Kolaborasi lintas negara ini sangat penting dalam memerangi kegiatan kriminal yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk mentransfer aset secara lintas batas. Karakteristik cryptocurrency yang tanpa batas membuat tindakan penegakan hukum dari satu negara tradisional menjadi terbatas, hanya melalui kerjasama internasional yang dapat secara efektif melacak dan membekukan aliran dana ilegal.

Partisipasi Inggris sangat patut diperhatikan. Sebagai salah satu pusat keuangan global, London memiliki posisi penting dalam perdagangan cryptocurrency dan regulasi kepatuhan. Kerja sama Inggris dan Amerika tidak hanya dapat memutus saluran pendanaan kelompok Pangeran dalam sistem keuangan Barat, tetapi juga mengirimkan sinyal yang jelas kepada organisasi kriminal global: menggunakan cryptocurrency untuk melakukan penipuan lintas batas akan menghadapi sanksi bersama dari masyarakat internasional.

Penegakan kasus penipuan Bitcoin di China ini adalah keadilan yang terlambat bagi para korban. Meskipun proses hukum mungkin masih memerlukan beberapa bulan bahkan bertahun-tahun untuk sepenuhnya berakhir, tindakan tegas pemerintah Amerika Serikat telah membekukan aset utama kelompok kriminal tersebut. Bagi mereka yang kehilangan seluruh tabungan hidup mereka dalam skema "pembunuhan babi", meskipun masih belum pasti apakah harta benda dapat dipulihkan, setidaknya mereka melihat harapan bahwa pelaku akan dihadapkan pada hukum.

Dari sudut pandang yang lebih makro, kasus ini menyoroti kebutuhan dan kompleksitas regulasi cryptocurrency. Teknologi blockchain itu sendiri adalah alat yang netral, dapat digunakan untuk layanan keuangan inovatif, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh kelompok kriminal. Pembentukan cadangan Bitcoin strategis AS, serta tindakan keras terhadap kejahatan kripto lintas batas, menunjukkan pendekatan regulasi yang seimbang: sambil memerangi kejahatan, juga mengakui nilai strategis aset digital.