Penipu Kripto Terkait $580 Juta Penipuan Ditangkap di Bangkok

Polisi Thailand di Bangkok telah menangkap seorang warga negara Portugal berusia 39 tahun yang diduga mengatur skema penipuan cryptocurrency dan kartu kredit berskala besar senilai $580 juta. Pria tersebut, yang menurut laporan media memiliki profil yang sama dengan Pedro Mourato, telah tinggal secara ilegal di Thailand sejak 2023 dan diduga terus melakukan aktivitas kriminalnya saat berada di negara tersebut.

Penangkapan Berakhir di Tempat Persembunyian Mewah Tersangka ditangkap di sebuah mal perbelanjaan mewah, di mana dia secara tidak terduga dikenali oleh seorang jurnalis Portugis yang sedang berlibur. Polisi kemudian menggunakan pengenalan wajah dan data biometrik untuk mengkonfirmasi identitasnya. Lebih dari sepuluh penyidik berpakaian biasa dikerahkan untuk melacak dan menahannya saat dia sedang melakukan panggilan telepon. Menurut pihak berwenang Thailand, pria tersebut telah menghindari surat perintah penangkapan sejak 2023, ketika ia pertama kali masuk ke negara itu. Dia gagal memperpanjang visanya atau mendaftarkan alamat, sehingga tinggalnya menjadi ilegal. Selama waktu ini, ia dilaporkan menipu investor lokal lebih dari 1 juta baht (sekitar $30,800).

Jaringan Penipuan Global dari Eropa ke Asia Interpol melaporkan bahwa tersangka terhubung dengan operasi penipuan yang luas di Portugal, di seluruh Eropa, Filipina, dan Thailand. Otoritas Portugal mencurigai dia mengorganisir skema yang totalnya menghabiskan biaya lebih dari setengah miliar euro. Surat kabar berbahasa Inggris Thailand Khaosod menyoroti bahwa kegiatan penipuan yang dilakukannya telah berlangsung lama dan terdokumentasi dengan baik di database Eropa dan Asia.

Thailand Menindak Penjahat Kripto Kasus ini menambah serangkaian tindakan keras baru-baru ini di Thailand terhadap penjahat kripto. Selama setahun terakhir, beberapa pelanggar dari berbagai negara telah ditangkap di negara tersebut. Pada bulan Mei, polisi di Bangkok menahan seorang wanita Vietnam yang dituduh menipu lebih dari 2.600 korban dengan kerugian sekitar $300 juta. Pada bulan Agustus, polisi Thailand menangkap seorang pria Korea Selatan di Bandara Suvarnabhumi karena diduga mencuci uang melalui batangan emas. Beberapa hari kemudian, seorang Korea Selatan lainnya diekstradisi sehubungan dengan skema penipuan yang dilaporkan menargetkan bintang K-pop Jungkook dari BTS. Thailand menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi tempat perlindungan bagi penjahat crypto internasional, serta meningkatkan kerja sama dengan Interpol dan otoritas asing.

#CryptoFraud , #Cryptoscam , #CryptoNews , #CryptoCrime , #CryptoSecurity

Tetap satu langkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.“