PANews 28 Agustus melaporkan, Binance mengungkapkan bahwa pada Juni 2024, setelah survei pemangku kepentingan multi pihak yang didukung oleh Binance, Chainalysis, dan mitra industri lainnya, lembaga penegak hukum di wilayah Asia-Pasifik membekukan hampir 50 juta USD dana ilegal. Dalam kasus tersebut, tim investigasi Chainalysis menggunakan teknologi analisis Blockchain untuk melacak aliran dana yang terkait dengan jaringan penipuan aktif lainnya di Asia Tenggara. Mereka melacak transaksi dari puluhan korban antara November 2022 hingga Juli 2023, mengidentifikasi serangkaian dompet terintegrasi yang dikendalikan oleh penipu. Para penjahat mengonsolidasikan dana ke dalam dompet utama, yang kemudian dialokasikan melalui alamat perantara ke lima dompet akhir, yang secara total memiliki hampir 47 juta USDT. Untuk memperpanjang penipuan, penipu juga akan mengembalikan sejumlah kecil dana. Setelah menerima intelijen, lembaga penegak hukum Asia-Pasifik menginstruksikan penerbit stablecoin untuk membekukan dana pada bulan Juni, dan penyelidik bergerak cepat untuk menghentikan penukaran hasil ilegal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Binance: Pernah membantu kawasan Asia-Pasifik membekukan dana sebesar 47 juta dolar AS yang terkait dengan penipuan Pig-butchering tahun lalu.
PANews 28 Agustus melaporkan, Binance mengungkapkan bahwa pada Juni 2024, setelah survei pemangku kepentingan multi pihak yang didukung oleh Binance, Chainalysis, dan mitra industri lainnya, lembaga penegak hukum di wilayah Asia-Pasifik membekukan hampir 50 juta USD dana ilegal. Dalam kasus tersebut, tim investigasi Chainalysis menggunakan teknologi analisis Blockchain untuk melacak aliran dana yang terkait dengan jaringan penipuan aktif lainnya di Asia Tenggara. Mereka melacak transaksi dari puluhan korban antara November 2022 hingga Juli 2023, mengidentifikasi serangkaian dompet terintegrasi yang dikendalikan oleh penipu. Para penjahat mengonsolidasikan dana ke dalam dompet utama, yang kemudian dialokasikan melalui alamat perantara ke lima dompet akhir, yang secara total memiliki hampir 47 juta USDT. Untuk memperpanjang penipuan, penipu juga akan mengembalikan sejumlah kecil dana. Setelah menerima intelijen, lembaga penegak hukum Asia-Pasifik menginstruksikan penerbit stablecoin untuk membekukan dana pada bulan Juni, dan penyelidik bergerak cepat untuk menghentikan penukaran hasil ilegal.