À qui appartiennent les revendications de MtGox pour des milliards de dollars en bitcoins ?

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Lorsque Mark Karpelès a échangé Rekt sur MtGox en 2014, un drame de dix ans a commencé. De nos jours, il est devenu très difficile de déterminer à qui appartiennent les revendications de MtGox Bitcoin, car de nombreux demandeurs ont vendu leurs réclamations à des spéculateurs tiers.

En outre, les clients ont appris que les ressortissants russes Alexey Bilyuchenko, Aleksandr Verner et leurs complices ont volé au moins 647 000 bitcoins pendant les opérations de MtGox, la grande majorité des clients totalisant 850 000 bitcoins.

Sur les 647 000 bitcoins, 300 000 bitcoins sont allés à une bourse, BTC-e, dont les opérateurs ont été extradés vers les États-Unis pour blanchiment d’argent.

Malgré ces bitcoins volés, en septembre 2019, le fiduciaire japonais de Rekt de MtGox a révélé détenir environ 141 600 bitcoins ainsi que 142 800 bitcoins en espèces (BCH). Aux prix actuels, sa valeur en bitcoins et en bitcoins est d’environ 4,8 milliards de dollars.

Les fiduciaires de Rekt détiennent également des centaines de millions de dollars en espèces, qui diminuent progressivement en raison de la réduction continue des frais juridiques de Rekt.

En septembre 2019, le syndic Rekt de MtGox, Nobuaki Kobayashi, avait reçu 8 095 réclamations formelles de créanciers, d’une valeur d’environ 8,2 milliards de dollars à l’époque. À ce moment-là, le syndic n’avait reconnu que 1,6 milliard de dollars des réclamations et était toujours en train de traiter le reste.

Un rapport préliminaire du syndic de Rekt a dénombré 24 750 clients de MtGox qui ont déposé des réclamations. Ce nombre est consolidé dans les 8 095 réclamations formelles du syndic, car de nombreux clients choisissent de déposer des réclamations par le biais de réclamations consolidées fournies par un tiers comme Kraken.

Ces 24 750 demandeurs ne représentent que 2 % du total de 1,1 million de comptes clients de MtGox en 2013. En fait, la grande majorité des clients de MtGox avaient des soldes proches de 0 $ ou étaient en mesure de retirer entièrement leurs fonds avant que l’échange ne s’effondre complètement en février 2014.

Une brève histoire de MtGox

Jed McCaleb a créé MtGox.com en 2007 en tant que plateforme d’échange en ligne de cartes physiques. Cependant, en 2010, il avait transformé MtGox en une plateforme d’échange de bitcoins.

En 2011, Mark Karpelès a acheté des bitcoins à McCaleb, et en septembre de la même année, Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner ont piraté l’échange et ont commencé à voler des bitcoins dans son portefeuille.

En janvier 2014, MtGox a traité au moins 70 % des transactions Bitcoin dans le monde, et en 2013, il a traité plus de 90 % des transactions Bitcoin.

L’échange est devenu Rekt en février 2014, ce qui a entraîné l’entrée en procédure de Bitcoin pour au moins 141 686 clients.

Principaux propriétaires de revendications MtGox Bitcoin

Les revendications de MtGox sont fortement concentrées parmi les plus gros détenteurs. Seulement 226 demandeurs détiennent plus de 50 % des réclamations de MtGox. Ces 226 demandeurs peuvent recevoir 84 650 bitcoins.

Les chercheurs ont constaté qu’en date du 9 août 2022, la valeur médiane des réclamations n’était que de 92 500 $.

En raison de la procédure Rekt au Japon, l’identité de chaque demandeur n’est pas divulguée. Cependant, de nombreux demandeurs d’asile ont volontairement divulgué leur identité aux médias. Voici une liste de quelques-uns des plus gros créanciers connus de MtGox :

● Fonds d’investissement MtGox (MGIF) : Au 8 mars 2023, MGIF est le plus grand créancier de MtGox.

● Fortress Investment Group : À ne pas confondre avec Fortress Trust, qui a proposé une acquisition en espèces aux demandeurs de MtGox.

● Kraken : Jesse Powell de Kraken a une longue histoire d’aide aux clients de MtGox. Il a travaillé comme consultant chez MtGox. Chez Kraken, il a créé un portail permettant à des milliers de victimes de déposer des plaintes. Bon nombre des plus petites concessions de MtGox ont été regroupées par l’intermédiaire de Kraken.

● Tibanne : Revendique jusqu’à 88 % des parts de MtGox.

● CoinLab : affirme que MtGox lui doit au moins 170 millions de dollars et peut-être jusqu’à 16 milliards de dollars. En 2019, CoinLab a augmenté l’une de ses poursuites à un montant stupéfiant de 16 milliards de dollars, contestant un accord de partage des revenus avec MtGox. Sa réclamation de 16 milliards de dollars dépasse de loin le total des réclamations de tous les autres créanciers et dépasse tous les actifs détenus par le syndic Rekt de MtGox. Le montant du règlement de la poursuite est incertain.

● Jed McCaleb : Peut détenir une participation de 12 % dans MtGox.

● Bitcoinica : demande un paiement de 29 millions de dollars.

● Roger Ver : A affirmé que 577 bitcoins avaient été personnellement perdus.

Ensemble, Bitcoinica et MGIF détiennent environ 20 % des créances. En février 2023, ils ont convenu de collecter environ 70 % des paiements sur la base Bitcoin afin d’apaiser les inquiétudes concernant les commandes de vente soudaines. Ils ont décidé de recevoir une indemnisation cette année au lieu d’attendre que d’autres poursuites soient résolues. MGIF a par la suite réitéré qu’elle ne vendrait pas de bitcoins immédiatement.

Kraken et JessePowell

Roger Ver et son collègue Jesse Powell avaient essayé d’aider les clients de MtGox dans les jours qui ont précédé l’effondrement de MtGox. Plus tard, Jesse Powell a fondé Kraken, et il a également essayé de remettre MtGox en activité lors d’une attaque de pirates informatiques au début de 2011, tandis que Mark Karpelès a fait une pause pendant un certain temps. Comme détaillé dans le livre historique de Nathaniel Popper, Digital Gold, les deux hommes ont essayé en vain d’aider Karpelès à éviter Rekt.

En 2014, le syndic de MtGox Rekt a choisi Kraken pour l’aider dans le cadre de certaines réclamations. Kraken dit qu’il aidera à l’enquête sur les bitcoins perdus ou volés, créera un système de dépôt et d’enquête sur les réclamations, aidera à distribuer des bitcoins et des monnaies fiduciaires aux créanciers et échangera entre le bitcoin et les monnaies fiduciaires.

L’avocat et créancier de MtGox, Daniel Kelman, a créé MyGoxClaim.com où certains demandeurs peuvent vendre leurs créances à des acheteurs intéressés. Kraken a aidé à faciliter le traitement de certaines de ces demandes. Daniel Kelman a fait remarquer que les acheteurs de claims s’intéressent principalement aux claims d’une valeur supérieure à 10 000 $. Le Financial Times a également rapporté que quatre autres fonds de couverture soumissionnaient pour des créances.

En date du 26 mai 2016, 24 750 créanciers avaient déposé des réclamations via la plateforme de Kraken. Le montant total des réclamations acceptées est de USD 417 436 518. La majeure partie de la valeur en monnaie fiduciaire des réclamations rejetées par le fiduciaire de Rekt provenait d’une seule réclamation, 260 billions de yens (JPY), tandis que la valeur totale des réclamations rejetées était de 263 473 658 709 868 yens (plus de 2 milliards de dollars).

La réclamation de MtGox est négligeable par rapport à la valeur en dollars d’aujourd’hui

Après l’effondrement éventuel de MtGox, les utilisateurs qui ont perdu leurs bitcoins ne pourront pas commencer à déposer des réclamations avant au moins avril 2015. La date limite pour les réclamations est en mars 2023. Les fiduciaires de MtGox offrent un plan de réorganisation civile qui comprend un paiement de 90 % de la valeur des actifs perdus.

En raison de la longueur de la procédure Rekt, certains petits utilisateurs de MtGox ont naturellement abandonné et vendu leurs créances à des tiers tels que Fortress Investment Group.

Fortress Investment Group a offert jusqu’à 80 % du montant de la réclamation. Il aurait acheté des créances pendant des années, payant une fois jusqu’à 1 300 $ par Bitcoin. L’un des arguments de vente est que les titulaires de claims n’ont plus besoin d’attendre que le plan de réorganisation civile soit payé et qu’ils peuvent obtenir immédiatement de l’argent ou des bitcoins.

La volonté de Fortress Investment Group de payer plus de 1 000 $ par bitcoin reflète l’évolution de l’état des réclamations légales contre la succession Rekt de MtGox.

Initialement, ou du moins en février 2017, l’offre de rachat pour les réclamations de MtGox a été calculée sur la base du prix BTC au moment de la liquidation de MtGox : environ 438 $ par Bitcoin. À ce moment-là, l’acheteur a fourni au demandeur une offre de rachat déduite de ce calcul, plutôt que la valeur actuelle du bitcoin.

Mise à jour : En décembre 2023, les créanciers de Mt.Gox se sont tournés vers Reddit pour dire qu’ils avaient reçu des paiements d’indemnisation. Plusieurs messages sur la page Reddit r/mtgoxinsolvency montrent que Mt. Gox envoie des remboursements libellés en jpy aux utilisateurs via PayPal, près d’une décennie après que ces fonds aient été bloqués sur l’échange.

En novembre, certains créanciers de MtGox ont reçu un courriel du syndic de Rekt indiquant que le syndic prévoyait de commencer à rembourser les créanciers bientôt et qu’il s’efforçait de commencer à rembourser en espèces en 2023 ; cependant, en raison du grand nombre de créanciers restructurés qui recevront un remboursement, des différents types de remboursements et des différents délais de préparation et de traitement requis pour le remboursement, les remboursements se poursuivront jusqu’en 2024. Mt Gox distribuera ses avoirs de 142 000 BTC, 143 000 BCH et 69 milliards de yens, entre autres.