Vulgarisation du droit Web3 | Que dois-je faire si mon compte d’échange de crypto-monnaies est gelé ?

Auteur(s) : Avocat Liu Honglin et Avocat Liu Zhengyao

La soi-disant bénédiction n’est pas une seule ligne, et les poireaux sont particulièrement tendres.

Pour les amis du cercle des crypto-monnaies, en plus du gel facile des cartes bancaires pour la vente de monnaie virtuelle, de plus en plus d’amis ont également rencontré quelque chose de plus inconfortable, c’est-à-dire que votre compte d’échange de devises virtuelles est gelé.

Auparavant, un ami dans le cercle des crypto-monnaies m’a transmis un article, qui indiquait en gros que le compte d’un fonds crypto en monnaie virtuelle aux États-Unis avait été gelé sur une bourse bien connue en Chine parce que le compte recevait les actifs en monnaie virtuelle impliqués dans l’affaire. Après avoir contacté la sécurité publique en Chine continentale, le fonds a fourni des preuves de travail et des relevés de transactions de compte, mais la police n’a toujours pas demandé à débloquer son compte d’échange. L’auteur de l’article a déclaré qu’il ne connaissait pas le site de jeux d’argent impliqué dans l’affaire et que ses transactions n’étaient que des opérations de routine effectuées sur d’autres échanges de devises virtuelles. Il a fourni des preuves à la police, mais celle-ci n’a pas dégelé son compte, estimant qu’il pourrait être soupçonné d’avoir enfreint la loi.

Beaucoup d’amis sont très étranges, je peux comprendre que vous disiez que les cartes bancaires chinoises sont gelées, après tout, elles sont toutes en Chine continentale. Mais l’échange de monnaie virtuelle auquel je joue est enregistré à l’étranger, comment la sécurité publique chinoise peut-elle encore le gérer ? Dans cet article, nous allons parler de ce sujet.

La police chinoise peut-elle geler les comptes sur les bourses à l’étranger ?

Commençons par la version qui permet d’économiser du trafic : Non seulement c’est possible, mais les échanges virtuels sont généralement très coopératifs.

Nous avons pris l’exemple du leader de l’industrie, Mou’an, et avons même fourni un lien exclusif pour les organismes d’application de la loi chinois sur son site Web officiel afin de contribuer pleinement au bon développement de l’application de la loi en Chine continentale. Non seulement cela, mais il se murmure qu’un échange de devises virtuelles a également mis en place un canal d’amarrage spécial pour les forces de l’ordre avec la sécurité publique dans de nombreux endroits en Chine pour communiquer les uns avec les autres, ce qui est également très excitant à penser (vigne, la vérité est inconnue. ）

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 144 du code de procédure pénale, les organes de sécurité publique peuvent, si nécessaire pour enquêter sur les infractions, enquêter sur les dépôts, les envois de fonds, les obligations, les actions, les parts de fonds et les autres avoirs du suspect et les geler conformément à ces dispositions. Les unités et les individus concernés doivent coopérer. Par conséquent, dans le processus de traitement des affaires, les organes de sécurité publique scellent et gèlent les comptes impliqués dans l’affaire, et ces comptes appartiennent souvent au canal de nouveaux types de crimes illégaux dans les réseaux de télécommunications, et impliquent souvent des crimes tels que l’aide à la confiance, le blanchiment d’argent, la dissimulation et la dissimulation de produits criminels.

Si l’organe de sécurité publique dispose de preuves prouvant que le compte en monnaie virtuelle de l’utilisateur est lié à des activités criminelles, telles que le blanchiment d’argent présumé, la fraude, les jeux d’argent, les systèmes pyramidaux, etc., l’organe de sécurité publique a le droit de prendre des mesures contraignantes à l’encontre de l’utilisateur, afin de faciliter la constatation des faits et la collecte de preuves. Si le compte de monnaie virtuelle de l’utilisateur n’est pas lié à des activités criminelles, les autorités de sécurité publique n’ont pas le droit de prendre des mesures coercitives à son encontre, sinon il s’agit d’un abus de pouvoir et d’une violation des droits de propriété. Bien entendu, dans ce cas, l’utilisateur est également tenu de coopérer avec l’enquête de l’organe de sécurité publique et de fournir des pièces justificatives pertinentes.

La sécurité publique peut-elle transférer directement les biens impliqués dans l’affaire ?

(1) Biens traditionnels en cause dans l’affaire

Selon la loi chinoise, les organes de sécurité publique peuvent prendre des mesures telles que la mise sous scellés, la saisie ou le gel des biens impliqués dans une affaire pénale, mais en principe, les biens impliqués dans une affaire pénale ne peuvent pas être directement saisis par les organes de sécurité publique, et le tribunal disposera directement des biens impliqués dans l’affaire immédiatement après que le tribunal aura rendu un jugement, ou le tribunal chargera l’organe de sécurité publique de procéder à l’aliénation ultérieure des biens impliqués dans l’affaire.

Cependant, il existe quelques exceptions dans la réalité : dans les cas de délits liés aux réseaux de télécommunications, les organes de sécurité publique peuvent directement déduire et restituer les fonds de la victime sur les biens concernés par l’affaire, à condition que certaines conditions soient remplies. Par exemple, selon les « Plusieurs dispositions relatives à l’impression et à la distribution de la restitution des fonds gelés dans les cas de nouveaux types d’infractions et de crimes dans les réseaux de télécommunications » du ministère de la Sécurité publique, si les trois conditions sont remplies, les organes de sécurité publique peuvent directement déduire et restituer les fonds concernés par l’affaire. Lorsque la source est retracée directement et intégralement selon l’horodatage, et lorsque la source ne peut pas être retracée, elle sera restituée au prorata du montant de la perte de la victime et du montant total impliqué dans l’affaire.

(2) Propriété virtuelle impliquée dans l’affaire

La manière dont la monnaie virtuelle, en tant que propriété impliquée dans l’affaire, doit être restituée à la victime, et les méthodes de fonctionnement des organes judiciaires ne sont pas tout à fait cohérentes. Bien qu’il existe des réglementations et des avis pertinents sur la supervision des monnaies virtuelles en Chine, tels que l’Avis sur la prévention des risques BTC et l’Annonce sur la prévention des risques liés à l’émission et au financement de jetons publiés par la Banque populaire chinoise de Chine et d’autres départements, ainsi que le récent Avis sur la prévention et le traitement des risques de spéculation dans les transactions de monnaie virtuelle publié par dix ministères et commissions, y compris les « Deux cours populaires suprêmes et un ministère », ces documents ne stipulent pas spécifiquement les procédures et les méthodes d’élimination judiciaire pour la mise sous scellés, la saisie ou le gel des monnaies virtuelles par les organes de sécurité publique. Par conséquent, il est inévitable que certaines controverses et différends surgissent dans la pratique.

Outre les dispositions réglementaires, au niveau des opérations techniques, il est également difficile pour les organes de sécurité publique de sceller, de saisir, de geler et de déduire la monnaie virtuelle impliquée dans l’affaire. Parce que la monnaie virtuelle n’a pas de forme physique, elle n’existe que dans un réseau blockchain et est contrôlée par une chaîne de mots de passe et de clés. Si les autorités de sécurité publique souhaitent déduire la monnaie virtuelle de l’utilisateur, elles doivent d’abord obtenir les informations de compte et le mot de passe de l’utilisateur sur l’échange, et exiger que l’échange coopère pour fournir des preuves pertinentes et aider à l’application de la loi. Cependant, l’échange peut refuser ou résister à la demande de la police parce qu’elle veut également protéger la vie privée et les intérêts des utilisateurs.

À l’heure actuelle, dans la pratique, les personnes soupçonnées d’infractions pénales qui ont fait l’objet de mesures coercitives (détention pénale, résidence surveillée dans un lieu désigné, etc.) prennent souvent l’initiative de coopérer avec les organes de sécurité publique dans le traitement des biens virtuels impliqués dans l’affaire, par exemple en transférant la monnaie virtuelle en leur possession à l’adresse du compte de monnaie virtuelle créé par la sécurité publique. Pour des cas simples, par exemple, dans les conditions de la cybercriminalité, A a volé une BTC de B, et après que B ait signalé le cas, la sécurité publique a arrêté A et a demandé à A de transférer le BTC du produit volé à l’adresse de portefeuille créée par la sécurité publique, et après avoir confirmé que B était la victime, la sécurité publique pouvait transférer directement l’une des BTC impliquées dans l’affaire à B.

Bien sûr, dans la réalité, les affaires criminelles sont souvent plus complexes, avec un grand nombre de victimes et même un grand nombre de suspects criminels, à l’heure actuelle, il est difficile de déduire directement de la monnaie virtuelle, mais il est toujours possible de la sceller et de la geler, et l’opération de saisie consiste généralement à transférer la monnaie virtuelle impliquée dans l’affaire du compte du suspect vers le compte portefeuille de monnaie virtuelle de la sécurité publique.

Comment les citoyens peuvent-ils protéger leurs intérêts ?

Conformément à l’article 145 du Code de procédure pénale, s’il s’avère que les biens, documents, courriers, télégrammes ou dépôts, envois de fonds, obligations, actions, parts de fonds et autres biens scellés ou saisis ne sont vraiment pas liés à l’affaire, la mise sous scellés, la saisie ou le gel doit être levé dans les trois jours et restitué.

Si le compte d’échange d’un citoyen est gelé, il peut prendre l’initiative de présenter les preuves de patrimoine et les documents légaux correspondants pour prouver que le comportement d’investissement est un acte individuel et que la source des fonds est légale, et demander à l’organe de sécurité publique de lever les mesures obligatoires, et si l’organe de sécurité publique refuse de lever ou ne répond pas, il peut faire appel au parquet populaire. Si le parquet populaire ne soutient pas non plus ou ne répond pas, il peut intenter une action administrative auprès du tribunal populaire. Bien entendu, dans ce processus, vous pouvez également choisir de faire appel à un avocat pour vous assister.

Résumé

Sur la base de la nécessité de réprimer les crimes illégaux, la sécurité publique de la Chine a le droit de geler les comptes bancaires ou les comptes d’échange des citoyens conformément à la loi. En plus d’attendre passivement que la sécurité publique s’en occupe, les investisseurs peuvent également prendre l’initiative de contacter la sécurité publique et de fournir des pièces justificatives pertinentes pour s’efforcer de débloquer le compte dans les plus brefs délais.

Bien sûr, le partage ci-dessus est une réflexion après coup, le soi-disant traitement médical, pour les amis dans le cercle des devises, si vous avez une grande quantité d’actifs numériques légaux, il peut être un choix plus recommandé de les mettre dans un portefeuille vraiment décentralisé.