Le fraudeur en cryptomonnaie Jingliang Su condamné à 46 mois pour un plan de blanchiment d'argent de 36,9 millions de dollars

UnluckyMiner · 2026-02-09T13:12:09+00:00

Jingliang Su a été condamné à 46 mois de prison pour une escroquerie liée à un investissement en cryptomonnaie qui a fraudé 174 victimes pour un montant de 36,9 millions de dollars. L'affaire souligne la nécessité de rester vigilant lors de la vérification des plateformes d'investissement pour prévenir des escroqueries similaires.

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2026-02-09 13:12:09

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Un tribunal fédéral américain a condamné Jingliang Su à 46 mois de prison suite à sa condamnation dans une opération majeure de blanchiment d’argent en cryptomonnaie. La condamnation a conclu une affaire impliquant la fraude systématique de 174 victimes à travers les États-Unis via une escroquerie sophistiquée d’investissement.

Le Schéma : Comment la Fraude Fonctionnait

Su a orchestré une escroquerie élaborée d’investissement en cryptomonnaie qui s’appuyait sur de fausses plateformes de trading pour convaincre les victimes de déposer des fonds. Une fois obtenus, Su et ses associés ont converti les produits illicites en USDT (Tether), une stablecoin populaire, en superposant efficacement la cryptomonnaie volée pour dissimuler ses origines. Selon un rapport de NS3.AI, le montant total blanchi par cette opération a atteint 36,9 millions de dollars — une somme stupéfiante qui souligne l’ampleur de l’entreprise criminelle.

Échelle de la Victimisation

Les 174 victimes ciblées par ce schéma représentent des investisseurs ordinaires cherchant des rendements via ce qui semblait être des opportunités légitimes de trading en cryptomonnaie. Les escrocs ont exploité la complexité et la prétendue anonymat des transactions en crypto pour convaincre les victimes que leurs fonds étaient échangés sur de vraies plateformes, alors qu’en réalité, l’argent était systématiquement volé et converti en actifs numériques.

Leçon Clé pour les Investisseurs

Cette condamnation rappelle de manière cruciale aux participants au secteur de la cryptomonnaie : les escroqueries d’investissement dans l’espace des actifs numériques restent répandues. Vérifiez toujours la légitimité des plateformes de trading, faites preuve de diligence raisonnable sur les opportunités d’investissement, et restez sceptiques face aux promesses de rendements garantis. Le système judiciaire continue de poursuivre et de poursuivre ces criminels, mais la prévention par la sensibilisation demeure la meilleure défense.

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