L'OFAC prend des mesures d'application contre Ekaterina Zhdanova pour blanchiment d'argent en actifs numériques

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a pris une mesure d’application importante ciblant la citoyenne russe Ekaterina Zhdanova, qui a facilité des transferts financiers illicites via des canaux d’actifs numériques. Selon les rapports, cette action vise de graves violations impliquant l’utilisation de monnaies virtuelles pour aider les élites russes et les organisations criminelles à contourner les restrictions financières internationales.

Le rôle d’Ekaterina Zhdanova dans les réseaux de criminalité financière

Ekaterina Zhdanova a joué un rôle crucial en tant que facilitatrice reliant des figures russes sanctionnées, des groupes de cybercriminels responsables d’attaques par ransomware, et d’autres acteurs illégaux cherchant à contourner les régimes de sanctions américains et internationaux. Son réseau exploitait la relative anonymat et la rapidité des transactions en monnaies virtuelles pour déplacer des fonds illicites à travers les frontières tout en évitant la détection par les autorités réglementaires.

La campagne plus large de l’OFAC contre l’abus des actifs numériques

Le sous-secrétaire du Trésor américain, Brian E. Nelson, a souligné l’engagement du Département du Trésor à lutter contre la criminalité financière via les canaux numériques. « Des acteurs comme Ekaterina Zhdanova représentent une menace critique pour l’intégrité de notre système financier », a déclaré Nelson, soulignant la détermination de l’agence à poursuivre les individus qui utilisent l’infrastructure des cryptomonnaies pour échapper aux sanctions et blanchir de l’argent.

L’action d’application reflète la mission continue de l’OFAC de renforcer le système financier international contre les abus. Alors que les monnaies virtuelles continuent d’évoluer, l’agence reste concentrée sur l’identification et la sanction des facilitateurs qui tentent d’exploiter la technologie blockchain et les mécanismes de finance décentralisée pour soutenir des activités illégales et contourner les restrictions légales.