Une opération internationale a révélé un réseau chinois de blanchiment de crypto-monnaies d'une valeur de $107 millions de dollars en Corée du Sud.

Les douanes sud-coréennes ont remis trois citoyens chinois aux procureurs après qu’ils ont été suspectés de blanchiment d’argent d’une valeur de 148,9 milliards de won (équivalent à 107 millions de dollars) via des cryptomonnaies. Cette découverte révèle comment un réseau criminel international opère en exploitant les lacunes de la réglementation du marché numérique dans plusieurs pays, notamment à travers des comptes crypto domestiques et étrangers ainsi que des comptes bancaires sud-coréens.

L’affaire impliquant ces citoyens chinois a attiré l’attention dans un contexte de renforcement des efforts judiciaires pour contrôler les flux de fonds illégaux via des actifs numériques. Les autorités locales ont révélé que cette opération de blanchiment d’argent s’est déroulée de septembre 2021 à juin 2025, impliquant des transferts de fonds à grande échelle dissimulés derrière des transactions quotidiennes.

Stratégie Cachée : Comment le Réseau Chinois Masque les Flux d’Argent Illégaux

Selon un rapport du Bureau principal des douanes de Séoul, les trois suspects chinois ont utilisé des méthodes sophistiquées pour dissimuler l’origine de leurs fonds. Ils achetaient des cryptomonnaies dans plusieurs pays, puis les transféraient vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud, et les convertissaient en won coréen.

L’étape suivante est la plus cruciale : les suspects faisaient transiter l’argent via de nombreux comptes bancaires domestiques sous prétexte de dépenses légitimes. Ces transactions étaient dissimulées en frais d’opérations cosmétiques pour des étrangers ou en frais d’études à l’étranger pour des étudiants. Cette méthode visait à éviter une surveillance stricte par les autorités financières.

Les douanes ont également révélé que ce groupe recevait des dépôts de clients via des canaux de paiement numériques populaires comme WeChat et Alipay, facilitant ainsi les transactions transfrontalières sans laisser de traces évidentes.

Réseau de Bourses Non Autorisées : Infrastructure Secrète de l’Opération de Blanchiment

L’enquête a révélé que ce réseau criminel international chinois opérait via des bourses de cryptomonnaies non autorisées et non entièrement identifiées. Bien que la cryptomonnaie spécifique utilisée n’ait pas encore été déterminée, les autorités sont convaincues que cette opération exploitait des échanges clandestins non enregistrés auprès d’aucune régulation.

La présence de ces marchés noirs offre un espace opérationnel au syndicat pour transférer des actifs sans entrave, étant donné que ces plateformes ne disposent pas d’exigences strictes de vérification d’identité ou de déclaration des transactions aux autorités.

Défis Réglementaires sur la Crypto : Fuite de Fonds des Investisseurs Coréens à l’Étranger

L’arrestation de ces trois citoyens chinois intervient alors que la Corée du Sud lutte encore pour établir un cadre réglementaire complet pour le marché des cryptomonnaies. L’incertitude réglementaire a incité les investisseurs locaux à détenir des actifs numériques valant des milliards de dollars sur des plateformes étrangères.

Les dernières rapports indiquent que des investisseurs coréens transfèrent des actifs numériques d’une valeur de milliards de dollars vers des plateformes internationales en réponse aux restrictions commerciales en vigueur et au manque de directives réglementaires claires. Cette situation crée un vide sécuritaire que les criminels internationaux, y compris les syndicates chinois, exploitent pour canaliser des fonds issus d’activités illicites.

La Coopération Internationale, Clé de l’Interpellation

L’arrestation et la remise de ces trois citoyens chinois aux autorités judiciaires illustrent une meilleure coordination entre les agences de enforcement dans différents pays. Les douanes sud-coréennes collaborent avec des médias locaux tels que Yonhap et MBC News pour révéler au public les détails de cette opération.

Ce cas souligne l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d’argent transfrontalier. Bien que les suspects soient chinois, leur opération impliquait une coordination avec des acteurs en Corée du Sud et potentiellement dans d’autres pays, montrant la complexité des crimes financiers numériques modernes.

Avec l’évolution constante de la technologie blockchain et des cryptomonnaies, les réseaux criminels continuent de s’adapter pour exploiter les failles du système réglementaire. Cette affaire impliquant des citoyens chinois est une preuve concrète que les gouvernements et les autorités financières du monde entier doivent constamment mettre à jour leurs stratégies d’application de la loi pour rester en avance sur les criminels organisés.