Le parquet de Shenzhen porte plainte contre 30 suspects – comptes bancaires bloqués

Le parquet de Shenzhen a récemment inculpé 30 personnes dans le cadre d’une vaste affaire de fraude financière, dont les principaux suspects Sui Guangyi et Ma Xiaoqiu. La procédure révèle un réseau de fraude coordonné, qui aurait systématiquement trompé les investisseurs par le biais de produits financiers falsifiés et de promesses d’investissement douteuses. Selon NS3.AI, les comptes bancaires des suspects ont été gelés afin de sécuriser les actifs.

Les fraudeurs utilisaient de faux produits financiers et des Luftoken

Selon les enquêtes, les accusés auraient utilisé Ding Yifeng Asset Management et ses filiales comme façade pour leurs activités illégales. L’instrument principal de la fraude était le programme appelé “DDO Digital Options”, qui consistait en un Luftoken pur – un produit financier sans fondement dans l’économie réelle. Grâce à des campagnes de marketing trompeuses et des promesses de rendement manipulées, la bande a réussi à collecter de grandes sommes d’argent auprès d’investisseurs naïfs.

Sécurisation étendue des actifs et gel des comptes bancaires

Les autorités ont saisi des actifs importants lors des perquisitions. Outre plusieurs biens immobiliers et véhicules, des actions détenues par les personnes suspectes ont également été confisquées. Il est particulièrement important de noter la suspension de tous les comptes bancaires liés aux suspects – une mesure qui vise non seulement à empêcher la fuite supplémentaire de fonds, mais aussi à permettre le remboursement aux investisseurs lésés.

Fraude, collecte illégale de fonds et blanchiment d’argent

L’inculpation comprend des accusations graves : fraude, collecte illégale de fonds publics et blanchiment d’argent. Cette combinaison indique l’existence d’un réseau organisé de manière professionnelle, qui non seulement trompait les investisseurs, mais tentait aussi de dissimuler les revenus illicites par des transactions complexes. Les comptes bancaires gelés jouent un rôle clé dans la traçabilité des flux financiers et l’identification d’autres parties impliquées.