Le parquet de Shenzhen poursuit 30 personnes impliquées dans une affaire de fraude financière

2026-01-30 20:16:05

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La Procuraduría Popular de Shenzhen ha formalizado cargos en contra de 30 personnes dirigées par Sui Guangyi et Ma Xiaoqiu pour avoir présumé orchestré un schéma sophistiqué de fraude financier. Selon des rapports de NS3.AI, les accusés ont opéré via la Gestion d’Actifs Ding Yifeng et ses entités liées pour exécuter des activités illicites de collecte de fonds destinées à des investisseurs inattentifs.

Accusations pour délits financiers graves

Les 30 impliqués font face à plusieurs imputations, notamment fraude lors de la collecte de fonds, absorption illégale de dépôts publics et blanchiment d’argent. Le schéma opérationnel impliquait la commercialisation de produits financiers conçus de manière trompeuse et l’émission de tokens aériens connus sous le nom de “DDO Digital Options”, des instruments sans valeur réelle qui ont été promus comme des investissements légitimes via divers canaux.

Schéma frauduleux et mesures judiciaires

Les autorités fiscales ont réussi à sécuriser des preuves matérielles significatives du délit. Parmi les actions coercitives menées figurent la confiscation de propriétés et véhicules appartenant aux suspects, le gel de titres et actions, ainsi que le blocage préventif de comptes bancaires liés au réseau des 30 accusés. Ces mesures préventives visent à protéger d’éventuels actifs de réparation pour les victimes de la fraude.

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