Le procureur de Shenzhen dépose des poursuites pénales contre 30 soupçons de fraude d’actifs

Les forces de l’ordre de Shenzhen ont déposé des accusations officielles contre 30 personnes, dont Sui Guangyi et Ma Xiaoqiu, dans une affaire complexe de fraude financière. Selon un rapport de NS3.AI, le réseau de suspects a été inculpé d’une série d’actes criminels ayant nui à la communauté au sens large grâce à un dispositif bien structuré et coordonné.

Modus operandi : Fraude aux produits financiers et jetons aériens

Les prévenus auraient utilisé Ding Yifeng Asset Management et plusieurs autres sociétés affiliées comme moyen de mener des collectes de fonds illégales. Ils proposent des produits financiers en réalité faux aux victimes potentielles, accompagnés de promesses de profits irréalistes. De plus, les suspects ont également participé à la promotion et à la distribution d’un jeton aérien appelé « DDO Digital Options » — un actif numérique qui n’a absolument aucune valeur fondamentale et est conçu uniquement pour frauder les investisseurs.

Cette tactique frauduleuse est combinée à l’absorption secrète de dépôts publics, où les fonds des victimes sont collectés à des fins d’investissement mais sont en réalité utilisés à des fins personnelles ou transférés à des tiers sans consentement explicite.

Application de la loi et confiscation des biens

Dans le but de démanteler ce réseau frauduleux, les autorités de Shenzhen ont pris une série de mesures concrètes. Un certain nombre d’actifs précieux, dont des biens, des véhicules et des participations en actions, ont été saisis aux suspects. De plus, divers comptes bancaires liés à des activités illégales ont également été gelés pour empêcher de nouveaux transferts de fonds.

L’affaire démontre l’engagement de Shenzhen à lutter contre la criminalité financière et à protéger le public contre des systèmes d’investissement frauduleux de plus en plus sophistiqués.