La Corée du Sud démantèle un réseau de blanchiment de cryptomonnaies de 102 millions de dollars déguisé en tourisme médical

Source : Yellow Titre original : La Corée du Sud démantèle un réseau de blanchiment de cryptomonnaies de 102 millions de dollars déguisé en tourisme médical

Lien original : Les autorités douanières de Corée du Sud ont démantelé un réseau international de blanchiment de cryptomonnaies qui a traité 148,9 milliards de won (101,7 millions de dollars) via des schémas de change non autorisés.

Trois citoyens chinois ont été remis à la justice lundi pour violation de la Loi sur les transactions de devises, a indiqué le Service des Douanes de Corée.

Selon toute vraisemblance, les suspects ont opéré entre septembre 2021 et juin 2025, en déguisant des transferts de fonds illicites en paiements transfrontaliers légitimes pour des chirurgies esthétiques et des frais d’éducation à l’étranger.

Que s’est-il passé

L’opération de blanchiment a exploité le secteur florissant du tourisme médical en Corée du Sud pour dissimuler des transactions illégales de devises.

Selon les enquêteurs de l’Office principal des Douanes de Séoul, des clients étrangers transféraient des devises telles que des dollars américains et des yuans chinois pour des services dans des institutions sud-coréennes.

Les opérateurs achetaient ensuite des cryptomonnaies dans des maisons de change étrangères, transféraient les actifs numériques vers des portefeuilles en Corée du Sud et les convertissaient en won coréens sur des plateformes locales.

Pour échapper à la surveillance, les suspects ont réparti les fonds convertis entre de nombreux comptes bancaires domestiques.

Pourquoi c’est important

L’opération intervient une semaine après que le Service des Douanes de Corée a annoncé des inspections permanentes ciblant les transactions illégales de devises, suite à la découverte d’un écart de 290 milliards de dollars entre les revenus commerciaux et les valeurs de commerce déclarées.

Une inspection indépendante des changes en 2025 a révélé que 97 % des entreprises interrogées dans un secteur réalisaient des transactions illicites pour un total de 2,2 billions de won.

Le marché domestique de cryptomonnaies de la Corée du Sud a atteint une capitalisation de 95 billions de won (64,6 milliards de dollars) en juin 2025, avec un volume de négociation quotidien moyen de 4,35 milliards de dollars, selon les données de la Commission des services financiers.

L’affaire met en lumière comment les criminels combinent de plus en plus cryptomonnaies et canaux bancaires traditionnels, ainsi que de faux documents, pour exploiter les lacunes réglementaires entre la surveillance des actifs numériques et les contrôles de devises.

Les procureurs envisagent de porter des accusations pour commerce illégal de devises, blanchiment d’argent et violations des obligations de déclaration financière, et les suspects pourraient encourir de longues peines de prison s’ils sont condamnés.