Américain condamné à trois ans pour fraude liée à la cryptomonnaie et transferts d'argent illégaux

Source : Coindoo Titre original : American Sentenced to Three Years for Crypto-Linked Fraud and Illegal Money Transfers Lien original : Un juge fédéral a clôturé l’affaire concernant une opération de fraude basée dans l’Utah, qui mêlait de fausses promesses d’investissement à un service clandestin de conversion de crypto-monnaies, en condamnant à une peine de prison qui souligne à quel point les autorités américaines poursuivent activement les crimes liés à la finance et aux actifs numériques.

Le Schéma

Pendant des années, Brian Garry Sewell a cultivé l’image d’un professionnel de l’investissement bien éduqué, se présentant comme le gestionnaire d’un fonds spéculatif réussi et affirmant posséder des diplômes d’universités prestigieuses. Ce récit s’est avéré suffisamment convaincant pour attirer des fonds de plusieurs investisseurs, dont beaucoup croyaient placer leur argent dans une stratégie légitime et gérée professionnellement.

Les enquêteurs ont ensuite déterminé que le véhicule d’investissement n’a jamais existé. Les affirmations académiques de Sewell étaient fabriquées, et l’argent qui lui avait été confié n’a pas été déployé sur les marchés comme promis. Au lieu de cela, il a été détourné vers d’autres destinations, laissant les investisseurs exposés et finalement victimes d’une fraude. Les procureurs fédéraux affirment que le schéma a permis d’extraire près de $3 millions de dollars de victimes sur plusieurs années.

La Crypto comme Opération Parallèle

Alors que le faux fonds spéculatif attirait le capital des investisseurs, les autorités disent que Sewell exploitait simultanément une activité distincte centrée sur la cryptomonnaie. Utilisant Rockwell Capital Management, il aurait proposé de convertir de grandes quantités de cash physique en actifs numériques pour des tiers, en facturant des frais pour ce service.

Cette activité n’était pas enregistrée ni licenciée conformément aux lois américaines sur la transmission d’argent. Selon les enquêteurs, plus de $5 millions de dollars ont transité par cette opération, avec certaines transactions liées au trafic de drogue et à d’autres crimes financiers. L’absence de contrôles de conformité rendait ce service particulièrement attractif pour des clients cherchant à déplacer des fonds en dehors du système bancaire réglementé.

Les procureurs ont soutenu que cette opération secondaire a considérablement aggravé la gravité de l’affaire, puisqu’elle ne se limitait pas à une fraude, mais facilitait également le mouvement de produits illicites via la cryptographie.

Décision de Justice et Sanctions

La juge fédérale Ann Marie McIff Allen a condamné Sewell à trois ans de prison fédérale après qu’il ait plaidé coupable de fraude par transmission électronique et d’exploitation d’une activité de transmission d’argent non licenciée. Les peines seront exécutées simultanément, suivies de trois ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée.

La cour a également ordonné des amendes substantielles. Sewell doit rembourser plus de 3,6 millions de dollars aux victimes, y compris les investisseurs et les institutions financières affectés par le schéma. Un paiement supplémentaire de plus de 200 000 dollars a été ordonné pour rembourser les agences gouvernementales impliquées dans l’affaire.

L’enquête a été menée par le Federal Bureau of Investigation en collaboration avec l’IRS Criminal Investigation et Homeland Security Investigations. Les responsables impliqués dans l’affaire ont souligné que la coordination entre agences devient de plus en plus importante à mesure que la criminalité financière devient plus complexe et numériquement assistée.

Pourquoi cette affaire se distingue

Contrairement à de nombreuses poursuites liées à la crypto, la mauvaise conduite principale n’impliquait pas l’émission de tokens ou la manipulation du marché. Au contraire, la cryptomonnaie a servi d’outil dans un cadre criminel plus large, utilisé pour déplacer et dissimuler des fonds qui seraient autrement signalés dans les canaux financiers traditionnels.

La condamnation s’ajoute à un corpus croissant d’actions de répression indiquant que les services crypto non licenciés restent une cible prioritaire pour les régulateurs et les procureurs. À mesure que les actifs numériques s’intègrent davantage dans la finance quotidienne, les autorités continuent de tracer une ligne claire : utiliser la crypto pour contourner la surveillance ou laver de l’argent entraîne des conséquences comparables à celles des crimes financiers traditionnels.

Pour les investisseurs et les opérateurs, cette affaire rappelle que la crédibilité, le statut de licence et les cadres de conformité comptent autant dans la crypto que dans la finance conventionnelle.